শেয়ার বিনিয়োগ জালিয়াতি কোটি কোটি টাকা লুট করে

'আকর্ষণীয়' অর্ডার লেনদেনের মাধ্যমে 'মুরগিদের প্রলুব্ধ করা'

গত কয়েক মাস ধরে, লেখক অনেক অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে জালোর মাধ্যমে বিনিয়োগ গোষ্ঠীতে যোগদানের জন্য অনেক আমন্ত্রণ পেয়েছেন। "আন্তর্জাতিক বাণিজ্য", "স্বর্ণযুগ", "আন্তর্জাতিক সোনার মূল্য", "সুপার স্টক x6 অ্যাকাউন্ট"... এর মতো নামের একটি সিরিজের গ্রুপ।

আন্তর্জাতিক স্টক, বৈদেশিক মুদ্রা এবং সোনার বিনিয়োগ ফর্মগুলিতে অংশগ্রহণের সময় লোকেদের অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

এটি জানার জন্য, আমরা "ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড প্রাইস" নামক একটি গ্রুপে যোগদানের চেষ্টা করেছি যেখানে প্রায় ৪০০ জন সদস্য রয়েছেন। এই গ্রুপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় বাজারে সোনায় বিনিয়োগে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। এই গ্রুপে, ক্রমাগত নতুন সদস্য যুক্ত হচ্ছেন, কারণ তারা জানেন না। গ্রুপে প্রায়শই যে সংলাপগুলি দেখা যায় তা পোস্ট করা হয় যেমন "আমাকে কেউ এই গ্রুপে যোগ করেছে কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না"; "আমি এই গ্রুপে যোগ দিয়েছি, কেউ কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?"; "এটা কি অনলাইনে সোনা কেনা বেচা? আমি ভেবেছিলাম এটি কিনতে আমাকে দোকানে যেতে হবে"...

বিশ্ব স্বর্ণ বিনিয়োগ গোষ্ঠীর বিনিময়

নতুনদের জন্য, অ্যাডমিন (গ্রুপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর) প্রথমে ডেমো অ্যাকাউন্টে (সিমুলেটেড অ্যাকাউন্ট) অনুশীলনের নির্দেশনা টেক্সট করবেন এবং এটি "সম্পূর্ণ বিনামূল্যে" বলে নিশ্চিত করা হবে। সেই অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাজারে অনলাইনে সোনায় বিনিয়োগ করতে, অংশগ্রহণকারীদের তাদের মোবাইল ফোনে মেটা ট্রেডার 5 অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে এবং তারপরে অ্যাডমিনের কাছ থেকে প্রতিটি ব্যক্তির কাছে ব্যক্তিগত বার্তার মাধ্যমে ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে নির্দেশনা দেওয়া হবে।

মাত্র ১-২টি অনুশীলন সেশনের পর, কিছু ট্রায়াল ট্রেডের মাধ্যমে, বেশিরভাগ নতুনরা মনে করে যে তারা অর্ডার দেওয়ার পদ্ধতি বোঝে। তারপর তারা প্রকৃত বিনিয়োগের জন্য অর্থ স্থানান্তর করে। গ্রুপে পোস্ট করা কিছু অর্থ স্থানান্তর অর্ডার অ্যাকাউন্ট নম্বরকে অস্পষ্ট করে এবং প্রাপকের নাম বিভিন্ন ব্যাংকের একজন ব্যক্তির নাম।

মানি ট্রান্সফার অর্ডারের বিষয়বস্তু একই রকম: "Buy 38xxxxxx V", শেষে সিরিয়াল নম্বরগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে (গবেষণা অনুসারে, এগুলি প্রতিটি ব্যক্তির লেনদেন অ্যাকাউন্ট নম্বরের সাথে মিলবে)। কিছু লোক প্রাথমিকভাবে অল্প পরিমাণে, প্রায় 20 - 50 মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং স্থানান্তর করে, কিন্তু মাত্র কয়েকটি লাভজনক বিনিয়োগ অর্ডারের পরে, বেশিরভাগই আরও বেশি অর্থ জমা করবে কারণ মূলধন যত বড় হবে, তত বেশি লাভ হবে। এছাড়াও গ্রুপের আলোচনা অনুসারে, অর্থ স্থানান্তর এবং উত্তোলন বেশ দ্রুত এবং কখনও কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়নি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, গ্রুপটিতে প্রায়শই সদস্যদের দ্বারা লোভ জাগানোর জন্য পোস্ট করা দৈনিক লাভের মাত্রা সম্পর্কে তথ্য থাকে এবং সারাদিন গ্রুপটি অ্যাডমিনের কাছ থেকে অনুরূপ অর্ডার দেওয়ার জন্য বার্তার জন্য অপেক্ষা করে। সাধারণত, মার্কিন বাজারে (ভিয়েতনাম সময় সন্ধ্যায়) এবং ইউরোপীয় অধিবেশনে (বিকেল ভিয়েতনাম সময়) লেনদেন হবে। উদাহরণস্বরূপ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী দুপুর ১:৩০ টায়, একজন গ্রুপ অ্যাডমিন টেক্সট করেছিলেন: "সবাই ইউরোপীয় অধিবেশন অর্ডার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকুন।" এর পরপরই, বার্তাটি ঘোষণা করা হয় "২০২১ মূল্যে সোনা বিক্রি করুন: টিপি ২০১২, এসএল ২০২৬" (টিপি লাভ নেওয়ার জন্য এবং এসএল ক্ষতি কমানোর জন্য)। এবং সদস্যদের একটি সিরিজ উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে ঘোষণা করে যে তারা উপরের কৌশল অনুসারে অর্ডার দিয়েছে। প্রায় ৩০ মিনিট পরে, অনেক সদস্য ঘোষণা করেন যে তারা তাদের লাভ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের অ্যাকাউন্টের ছবি পাঠিয়েছেন। কিছু লোক ৯৫ মার্কিন ডলার লাভ করেছে, অন্যরা ২০০ মার্কিন ডলার পেয়েছে...

এমনকি কেউ কেউ "আমি এখানে ২৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছি, সোনা। সোনা কমে গেছে" এই বার্তাটি দিয়ে ১,০০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি লাভের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং "আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি", "এটা সত্য যে বিশাল পুঁজি দিয়ে ট্রেডিং করে অর্থ উপার্জন করা ক্লান্তিকর", "ট্রেডিংয়ে জয়ের দিন", অথবা প্রশাসকদের প্রশংসা করে "আপনি খুব ভালো, এখন আপনি আমাদের অর্থ উপার্জন করতে সাহায্য করেন"... এর মতো প্রশংসার একটি সিরিজ পেয়েছিলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮:০০ টারও বেশি সময় ধরে, অ্যাডমিন গ্রুপে একটি বার্তা পাঠান যেখানে অর্ডারের মূল্যের পরিসর ছিল "২০১৫ - ২০১০ ক্রয় মূল্য: টিপি (২০২০ - ২০৩০) - এসএল (২০০৫); ২০৪৫: টিপি (২০২৫ - ২০২০) - এসএল (২০৫০) দেখুন"। কিছু সদস্য প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তারা অবিলম্বে অর্ডার দেবেন। তারপর, মাত্র ১৫ মিনিট পরে, কেউ তাদের অ্যাকাউন্টের একটি ছবি তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তারা অবিলম্বে ক্রয় আদেশ বন্ধ করে ১৬৮ মার্কিন ডলার লাভ করবেন যাতে "নতুন সপ্তাহের জন্য ভাগ্যবান" হতে পারেন। এরপর অন্য একজন সদস্য তাদের অ্যাকাউন্টের একটি ছবি পাঠিয়ে প্রায় ১০০ মার্কিন ডলার লাভের সাথে বিক্রয় আদেশ বন্ধ করে দেন... বাকি সদস্যরা "অধৈর্য" হয়ে পড়েন। একই দিনে দুপুর ১:৩০ টারও বেশি সময় ধরে, একজন অ্যাডমিন একটি বার্তা পাঠান "সবাই, ইউরোপীয় অধিবেশনের জন্য প্রস্তুত হোন" (অর্থাৎ ইউরোপীয় বাজারে ট্রেডিংয়ে অংশগ্রহণ করুন) এবং সদস্যদের একটি সিরিজ প্রতিক্রিয়া জানায় প্রতিক্রিয়া। "Sell (Sell) Gold 2032, TP: 2025 - SL: 2038" অর্ডারের বার্তা সহ... অর্ডারে যোগদানের জন্য সদস্যদের একটি সিরিজকে আকৃষ্ট করতে থাকে... এবং তাই এই ফ্লোরটি সপ্তাহে 5 দিন একটানা লেনদেন করে, কোনও সদস্য ক্ষতির (!?) রিপোর্ট না করে।

আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের ঘূর্ণিতে আটকা পড়ে কোটি কোটি ডলার ক্ষতি

মিঃ টিকিউএ ( ডাক লাকে বসবাসকারী) আন্তর্জাতিক স্টকগুলির কথা উল্লেখ করার সময় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কারণ ২০২৩ সালে তিনি ১.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং থেকে প্রতারিত হয়েছিলেন। গল্পটি শুরু হয় যখন মিঃ এ. একটি অদ্ভুত ফোন কল পান, যেখানে তিনি নিজেকে থান নামে একজন কর্মচারী হিসেবে পরিচয় দেন, যার সদর দপ্তর হো চি মিন সিটিতে অবস্থিত ASX মার্কেটস স্টক এক্সচেঞ্জে কর্মরত। থান জালোতে বন্ধু হতে বলেন এবং অ্যাপল, কোকা কোলার মতো বিদেশী স্টক কেনার ছবি দেখান... প্রতিদিন আগের দিনের তুলনায় কয়েকশ মার্কিন ডলার বেশি লাভ করেন। উচ্চ লাভ দেখে, মিঃ এ. একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলেন এবং বিদেশী স্টক কিনতে কয়েক মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জমা করেন।

টাকাটি UNI VN LLC-এর একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল, যার বিষয়বস্তু Lima 13P-MT4 হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছিল। যখনই কেনা বা বিক্রি করা হত, মিঃ এ. থানের নির্দেশ অনুসরণ করতেন। TQA অনুসারে, প্রথম কয়েক দিনে, অ্যাকাউন্টে সুদ বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেত। এই সময়ে, মিঃ এ. বিনিয়োগের পরিমাণ কয়েকশ মিলিয়ন ডং-এ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রতি সন্ধ্যায়, থান মিঃ এ.-কে অর্ডার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন, কখনও কেনা, কখনও বিক্রি করা, স্টকে বিনিয়োগ থেকে শুরু করে বৈদেশিক মুদ্রা (ফরেক্স), সোনা... কিন্তু মিঃ এ.-এর অ্যাকাউন্টে, দাম কমার সাথে আরও স্টক উপস্থিত হত।

এই সময়ে, থান মিঃ এ.-কে অনুরোধ করেন যাতে অর্ডার বজায় রাখার জন্য অ্যাকাউন্টে আরও টাকা ট্রান্সফার করা হয়, তিনি যে পরিমাণ স্টক কিনছেন তা ধরে রাখার জন্য টাকা জমা করা হয়, যখন দাম আবার বাড়বে, তখন তিনি বিক্রি করবেন, যদি তিনি পুনরুদ্ধার করতে পারেন, অন্যথায় ফ্লোর বন্ধ হয়ে যাবে, তার ব্যাপক ক্ষতি হবে। লোকসান কয়েকশ মিলিয়ন ডং পর্যন্ত হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে, মিঃ টিকিউএ বড় বাজি ধরার সিদ্ধান্ত নেন, আরও কয়েকশ মিলিয়ন ডং স্থানান্তর করেন। ঠিক তেমনই, স্টক এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত অর্থের পরিমাণ ছিল 1.5 বিলিয়ন ডং পর্যন্ত কিন্তু তিনি এখনও হেরে যান। হতাশ হয়ে, অ্যাকাউন্টে সামান্য টাকা অবশিষ্ট থাকায়, মিঃ এ. তুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। পরে, তিনি আবিষ্কার করেন যে এই ফ্লোরে অংশগ্রহণকারী অনেক লোকেরও টাকা কেলেঙ্কারীতে পড়েছে।

কিছু আন্তর্জাতিক স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময় বর্তমানে অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কল করার ক্ষেত্রে বেশ সক্রিয়। অনেকেই বিরক্ত কারণ এমন দিন আসে যখন তারা 5-10টি ফোন কল পেয়ে এক্সচেঞ্জে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ফোন কল ছাড়াও, কিছু বিনিময় অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণ করার জন্য প্রচারণাও অফার করে। উদাহরণস্বরূপ, ATFX এক্সচেঞ্জের বিনিয়োগকারীরা ATFX জ্যাকপট 2024 - দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিটি পর্যায়ে (মোট 13 সপ্তাহ) 3,000 USD মূল্যের একটি জ্যাকপট পুরস্কার রয়েছে, যা সমস্ত বিজয়ীদের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। কিছু ফোরামে, এই বিনিময়ের ভুক্তভোগীরা বলেছেন যে অংশগ্রহণের সময় তাদের 35,000 - 40,000 USD আটকে ছিল। MT5 প্ল্যাটফর্মে স্টক ট্রেডিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য কর্মীদের দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়ার পর, বিনিয়োগকারীরা লাভ করেছিলেন এবং টাকা তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিনিময় ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের জন্য টাকা তোলা কঠিন করে তুলেছিল। অনেক মাস ধরে চেষ্টা করার পর, বিনিয়োগকারীরা অসহায় ছিলেন এবং তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পেতে পারেননি।

হো চি মিন সিটি পুলিশের এক সতর্কবার্তা অনুসারে, সম্প্রতি অপরাধীরা ভার্চুয়াল মুদ্রা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের সুযোগ নিয়ে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। খেলোয়াড়দের প্রতারণা করার জন্য, বিষয়গুলি নিজেরাই "ব্লকচেইন প্রযুক্তি" ব্যবহার করে পরিচালিত "স্মার্ট ম্যাট্রিক্স অ্যালগরিদম অ্যাপ্লিকেশন" এর সুন্দর ভূমিকা তৈরি করেছে, যা গ্রামীণ এলাকা, বয়স্ক এবং আর্থিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞদের নতুন অংশগ্রহণকারীদের আকৃষ্ট করেছে। এই লোকেরা "ডিকয়"দের একটি দলও তৈরি করেছে যাদের কমান্ড-রিডিং বিশেষজ্ঞ বলা হয়, যারা নিয়মিতভাবে বিশাল মুনাফা অর্জন, বাড়ি কেনার ছবি পোস্ট করে... এগুলি মূলত বাইনারি লেনদেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের ছদ্মবেশে।

সূত্র: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm