১৬ অক্টোবর হ্যানয়ে স্টেট ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত জাতীয় ঝুঁকি মূল্যায়নের নিয়মকানুন এবং ফলাফল প্রচারের জন্য কর্মশালায় আলোচিত মূল বিষয়বস্তু ছিল এটি।

স্টেট ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নগুয়েন এনগোক কান বলেন যে, গতকাল (১৫ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও মোকাবেলা সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায়, উপ- প্রধানমন্ত্রী হো ডুক ফোক, স্টিয়ারিং কমিটির স্থায়ী সংস্থা হিসেবে স্টেট ব্যাংককে মন্ত্রণালয় এবং শাখাগুলির সাথে সমন্বয় জোরদার করার এবং তিনটি কৌশলগত কর্মগোষ্ঠী বাস্তবায়নের অনুরোধ করেছেন, যেখানে আইনি কাঠামো নিখুঁত করা একটি স্তম্ভ।
উপ-প্রধানমন্ত্রী ঝুঁকি, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও মোকাবেলা, সন্ত্রাসী অর্থায়ন, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন এবং এই ক্ষেত্রের আইনি কাঠামো সম্পর্কে তথ্য ও প্রচারণা বৃদ্ধির অনুরোধ করেন যাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং জনগণ তাদের দায়িত্ব বুঝতে, উপলব্ধি করতে এবং সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারে।
কর্মশালায়, স্টেট ব্যাংকের মানি লন্ডারিং-বিরোধী বিভাগের উপ-পরিচালক মিসেস নগুয়েন থি মিন থো ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের স্টেট ব্যাংকের সার্কুলার নং ২৭/২০২৫/টিটি-এনএইচএনএন-এর সংশোধিত বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন, যা মানি লন্ডারিং-বিরোধী আইনের বেশ কয়েকটি ধারা বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয় এবং ক্রিপ্টো সম্পদ বাজারের পাইলটিং সম্পর্কিত সরকারের রেজোলিউশন নং ০৫/২০২৫/এনকিউ-সিপি-তে মানি লন্ডারিং-বিরোধী বিষয়বস্তু প্রচার করে।
বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন রিপোর্টিং সত্তাগুলির কিছু প্রধান অসুবিধা এবং বাধা নির্দেশিকা এবং অপসারণের লক্ষ্যে, পরিবর্তিত বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে: রিপোর্টিং সত্তাগুলির মানি লন্ডারিং ঝুঁকি মূল্যায়নের মানদণ্ড এবং পদ্ধতি; মানি লন্ডারিং ঝুঁকি পরিচালনা এবং মানি লন্ডারিং ঝুঁকির স্তর অনুসারে গ্রাহকদের শ্রেণীবদ্ধ করার প্রক্রিয়া; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং মোকাবেলা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন; রিপোর্ট করা আবশ্যক বৃহৎ মূল্যের লেনদেনের জন্য রিপোর্টিং ব্যবস্থা; সন্দেহজনক লেনদেনের জন্য রিপোর্টিং ব্যবস্থা; ইলেকট্রনিক অর্থ স্থানান্তর লেনদেন; ইলেকট্রনিক অর্থ স্থানান্তর লেনদেনের জন্য রিপোর্টিং ব্যবস্থা; ইলেকট্রনিক তথ্য রিপোর্ট করার জন্য ফর্ম এবং সময়সীমা; সংস্থাগুলিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন রিপোর্ট করার জন্য ফর্মগুলিতে পরিশিষ্টের সংশোধন এবং পরিপূরক, সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করার জন্য ফর্ম।
সার্কুলার নং ২৭/২০০৫/টিটি-এনএইচএনএন ঝুঁকি-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার নীতির উপরও জোর দেয়, যার ফলে সংস্থাগুলিকে মানি লন্ডারিং ঝুঁকি আপডেট এবং পর্যায়ক্রমে মূল্যায়ন করতে হবে এবং গ্রাহকদের সনাক্তকরণ এবং যাচাই করার জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে, যার মধ্যে কোনও অ্যাকাউন্ট নেই বা খুব কম লেনদেন নেই। রিপোর্টিং সংস্থাগুলিকে নিয়মিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে যে লেনদেনগুলি তহবিলের বৈধ উৎস এবং গ্রাহক সনাক্তকরণ রেকর্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
স্টেট সিকিউরিটিজ কমিশনের সিকিউরিটিজ মার্কেট ডেভেলপমেন্ট বিভাগের উপ-প্রধান মিঃ টো ট্রান হোয়া, ভিয়েতনামে ক্রিপ্টো সম্পদ বাজারের পাইলটিং সম্পর্কিত ডিজিটাল প্রযুক্তি শিল্প আইন এবং রেজোলিউশন নং 05/2025/NQ-CP-তে মানি লন্ডারিং বিরোধী কাজ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন।
সূত্র: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html
মন্তব্য (0)