দা নাং রিয়েল এস্টেট লেনদেন ৪০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং থেকে আরও কঠোর করেছে

VTV.vn - দা নাং এই ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ জোরদার এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং বা তার বেশি মূল্যের রিয়েল এস্টেট লেনদেনের প্রতিবেদন করার জন্য সংস্থা এবং ব্যবসাগুলিকে বাধ্যতামূলক করে।

দা নাং সিটির নির্মাণ বিভাগ সংস্থা এবং ব্যবসাগুলিকে ৪০০ মিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং বা তার বেশি মূল্যের রিয়েল এস্টেট লেনদেনের রিপোর্ট করতে বাধ্য করে। এই এলাকার রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় অর্থ পাচার রোধ করার জন্য এটি একটি পদক্ষেপ।

তদনুসারে, বিভাগটি রিয়েল এস্টেট প্রকল্প বিনিয়োগকারী, রিয়েল এস্টেট পরিষেবা ব্যবসা, রিয়েল এস্টেট ট্রেডিং ফ্লোর; দা নাং সিটিতে সদর দপ্তরযুক্ত ব্যাংক এবং ব্যাংক শাখাগুলিকে অর্থ পাচার বিরোধী অভ্যন্তরীণ নিয়ম জারি করার জন্য অনুরোধ করেছে।

ইউনিটগুলিকে গ্রাহক সনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইকরণ এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সাথে, মানি লন্ডারিং ঝুঁকি মূল্যায়ন ও পরিচালনা করা, পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ফলাফল প্রতিবেদন করা এবং উপযুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বিকাশ করা।

নির্মাণ বিভাগ ইউনিটগুলিকে মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত জাতীয় ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আপডেট করার জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনামের ইলেকট্রনিক তথ্য পোর্টাল অ্যাক্সেস করার এবং সম্মতি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহ এবং সহায়তার জন্য সরাসরি মানি লন্ডারিং বিরোধী বিভাগের (স্টেট ব্যাংক) সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়েছে।

"রিয়েল এস্টেট খাতে অর্থ পাচার বিরোধী ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্য হল আর্থিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা, একটি স্বচ্ছ, সুস্থ বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক মান মেনে চলা। রিয়েল এস্টেট খাতে অর্থ পাচারের অনেক সম্ভাব্য ঝুঁকি থাকার প্রেক্ষাপটে এটি একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ," দা নাং সিটির নির্মাণ বিভাগ জোর দিয়ে বলেছে।

সূত্র: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm