"ভৌতিক" চুক্তি এবং মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের একজন টাইকুনকে ১,৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং দেওয়ার গল্প।

[বিজ্ঞাপন_১]

অভিযোগ অনুসারে, একজন পরিচিতের মাধ্যমে, মিঃ নগুয়েন থানহ তুং (ডং ফুওং পেট্রোলিয়াম কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান) মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের সাথে পরিচিত হন। এসসিবি ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য, ২০২২ সালের মে মাসে, মিসেস ল্যান মিঃ তুংয়ের সাথে সম্মত হন যে তিনি তার গ্রুপের মধ্যে থাকা কোম্পানিগুলিকে এসসিবিতে ঋণ আবেদন তৈরি করতে ব্যবহার করবেন। মিসেস ল্যান জামানত প্রদান করেন, যখন উভয় পক্ষই উত্তোলিত তহবিল ব্যবহার করেন।

মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের সাথে একটি চুক্তির ভিত্তিতে, মিঃ তুং মিঃ দাও চি কিয়েন (ডং ফুওং পেট্রোলিয়াম কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর) এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের এসসিবি ব্যাংকের কর্মীদের ৩৫টি কোম্পানির তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেন যাতে তারা মোট ১,৭২০.৮৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডঙ্গ (১,৭২০.৮৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডঙ্গের মূল ঋণ এবং ১২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডঙ্গের বেশি সুদের ঋণ সহ) ৩৭টি ঋণ আবেদন তৈরি করতে পারে।

মিঃ তুং মিঃ কিয়েনকে ১১টি কোম্পানির তথ্য সরাসরি পরিচালনা এবং SCB ব্যাংকের কর্মীদের কাছে হস্তান্তরের দায়িত্ব দেন, যাতে তারা ১১টি ঋণ আবেদন তৈরি করে, যার মাধ্যমে ডং ফুওং কোম্পানির কর পরিশোধের জন্য মিঃ তুংকে ৪৪৩.৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বিতরণ করা হয়। ১৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত, এই ১১টি ঋণের মোট বকেয়া পরিমাণ ছিল ৪৪৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (মূল হিসেবে ৪৪৩.৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এবং সুদের হিসেবে ৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং)।

অভিযোগে বলা হয়েছে যে মিঃ তুং মিস ট্রুং মাই ল্যানের সাথে যোগসাজশ করেছিলেন, মিঃ দাও চি কিয়েনকে অবৈধ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ব্যাংকিং নিয়ম লঙ্ঘন করে কাল্পনিক ঋণ আবেদন তৈরি করেছিলেন এবং মিসেস ল্যান এবং মিঃ তুং একসাথে ব্যবহারের জন্য এসসিবি ব্যাংক থেকে ১,৭২০.৮৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং তুলেছিলেন।

মিঃ তুং SCB-কে ৮৫০ বিলিয়ন VND-এর বেশি ক্ষতি করেছেন বলে জানা গেছে, যেখানে মিঃ কিয়েন SCB-কে ৩৫৬ বিলিয়ন VND-এর বেশি ক্ষতি করেছেন।

SCB থেকে টাকা তোলা একজন ধনকুবেরের সাথে করমর্দন করে, তিনি উদারভাবে ১.৫ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এরও বেশি দান করেছিলেন।

মিঃ ডুয়ং তান ট্রুওক (তুওং ভিয়েত কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর) ২০২০ সালের শেষের দিকে মিসেস ট্রুওং মাই ল্যানের সাথে পরিচিত হন। ২০২১ সালের এপ্রিলের দিকে, মিসেস ল্যান থান ইয়েন প্রকল্পটি তার এবং টুওং ভিয়েত কোম্পানির কাছে ২,৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডংয়ের কাছে হস্তান্তরের বিষয়ে মিঃ ট্রুওকের সাথে আলোচনা এবং একমত হন।

চুক্তি অনুসারে, মিঃ ট্রুককে কোনও টাকা দিতে হয়নি, কেবল SCB-তে একটি ঋণ আবেদন প্রস্তুত করতে হয়েছিল, যার ঋণের পরিমাণ ছিল 3,500 বিলিয়ন VND। এর মধ্যে, 2,500 বিলিয়ন VND থান ইয়েন প্রকল্পের স্থানান্তরের জন্য ছিল; বাকি 1,000 বিলিয়ন VND মিস ল্যানের ব্যবহারের জন্য ছিল এবং তিনি SCB-কে পরিশোধ করার জন্য দায়ী ছিলেন।

পরবর্তীতে, টাইকুন ডুয়ং ট্যান ট্রুক টুয়ং ভিয়েতনাম কোম্পানির কর্মীদের SCB-এর সাথে যোগাযোগ করে ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন, যাতে তারা ঋণ আবেদনকারী হিসেবে কাজ করার জন্য থুয়ান তিয়েন কোম্পানি এবং খান মিন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। 19 মে, 2021 তারিখে, SCB ব্যাংক থুয়ান তিয়েন কোম্পানি এবং খান মিন কোম্পানির সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার মাধ্যমে যথাক্রমে 1,700 বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এবং 1,800 বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং ঋণ বিতরণ করা হয়।

বিতরণের পর, মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের গ্রুপ এবং ভ্যান থিনহ ফ্যাটের অনেক ব্যক্তি এবং কোম্পানির অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করা হয়েছিল, যাতে মিসেস ল্যান বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন।

অধিকন্তু, মিঃ ট্রুক মিস ল্যানকে মুই ডেন ডো প্রকল্পের প্রথম ধাপের নির্মাণ অনুমতিপত্র প্রাপ্তি, মুই ডেন ডো প্রকল্পের নির্মাণ সহগ (বৃদ্ধি) পরিবর্তন এবং সাইগন বিন আন প্রকল্পের (এসডিআই) নির্মাণ অনুমতিপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে সহায়তা করেছিলেন।

অতএব, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান মিসেস ট্রান থি মাই ডাং (এসসিবির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর) কে টুং ভিয়েতনাম কোম্পানির জন্য ১,৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং ধার করার জন্য ঋণের আবেদন প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন, যা মূলত এসসিবি থেকে অর্থ উত্তোলন ছিল যাতে মিসেস ল্যান উপরে উল্লিখিত পরিমাণ মিঃ ট্রুককে দিতে পারেন।

অতএব, যদিও সেই সময়ে তুওং ভিয়েতনাম কোম্পানির কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ছিল না, ঋণের প্রয়োজন ছিল না এবং ঋণের জন্য কোনও জামানত ছিল না, তবুও তুওং ভিয়েতনাম বোর্ড অফ মেম্বারস সভার একটি কার্যবিবরণী পেশ করে যাতে কোম্পানিটিকে SCB থেকে মূলধন ধার করার অনুমতি দেওয়া হয়; এবং 1,500 বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং ঋণের ঋণ সীমা প্রদানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তুওং ভিয়েতনাম কোম্পানিকে ঋণটি আসলে SCB ব্যাংক কর্তৃক মোট ১,৪৯৮ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং বিতরণ করা হয়েছিল। মিসেস ল্যান নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এই পরিমাণের ২৪০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং আটকে রাখা হোক। এরপর তিনি জালিয়াতিপূর্ণ ঋণ আবেদন তৈরির নির্দেশ দেন যাতে অতিরিক্ত তহবিল উত্তোলন করা যায় এবং মিঃ ট্রুকের কাছে হস্তান্তর করা হয় যাতে তিনি ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত ২৪০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন।

অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে আসামীরা SCB ব্যাংক থেকে ১,৭৪৬.৫ বিলিয়ন VND তুলে নিয়েছে। এই পরিমাণের মধ্যে, মিসেস ল্যান ২৪০ বিলিয়ন VND, ব্যবসায়ী ডুয়ং ট্যান ট্রুক ১,৩৬৮.৫ বিলিয়ন VND এবং তুয়ং ভিয়েতনাম কোম্পানি ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য ১৩৮ বিলিয়ন VND ব্যবহার করেছেন।

তদন্তে জানা গেছে যে, ১৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত, থুয়ান তিয়েন, খান মিন, তুওং ভিয়েত এবং ভিয়েত ডাক কোম্পানির নামে ১৫টি ঋণের মোট বকেয়া পরিমাণ ৫,৬৯৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর বেশি ছিল। তুওং ভিয়েত কোম্পানির ১,৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর ঋণ সীমার মধ্যে ১৮টি ঋণের ক্ষেত্রে, এসসিবি ১৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত ১,৪৯৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর বেশি বিতরণ করেছে, যার মূল বকেয়া পরিমাণ ১,৩৪২ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এবং সুদ ৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর বেশি ছিল।

অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে ডুয়ং ট্যান ট্রুক ৪,৭৫২ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে ট্রুয়ং মাই ল্যানের সাথে সহযোগিতা এবং যোগসাজশ করেছেন।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস