অ্যান্টেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে 'শার্ক বিন' এবং 9 জন সহযোগীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে

"অ্যান্টেক্স" ডিজিটাল মুদ্রা প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে শত শত বিলিয়ন ডলার প্রতারণা এবং আত্মসাৎ করার এবং অ্যাকাউন্টিং নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যার ফলে রাজ্যের বাজেটের বিশেষ করে বড় ক্ষতি হয়েছিল।

১৪ অক্টোবর বিকেলে, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্র সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি সাধারণ মামলা এবং ঘটনার উপর সংবাদ সম্মেলনে, হ্যানয় সিটি পুলিশের তদন্ত সংস্থা মামলাটি পরিচালনা করার এবং নগুয়েন হোয়া বিন (সাধারণত "শার্ক বিন" নামে পরিচিত) এবং অন্যান্য ৯ জনকে দুটি অভিযোগে বিচার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে: দণ্ডবিধির ধারা ১৭৪ এর অধীনে "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ" এবং দণ্ডবিধির ধারা ২২১ এর অধীনে "গুরুতর পরিণতি ঘটানোর জন্য অ্যাকাউন্টিং বিধি লঙ্ঘন"।

হ্যানয় সিটি পুলিশের PC03 বিভাগের প্রধান কর্নেল চু আন থান শার্ক বিন মামলা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

"অ্যান্টেক্স ডিজিটাল মুদ্রা" প্রকল্প থেকে জালিয়াতির লক্ষণ সনাক্ত করা হচ্ছে

তথ্য সংগ্রহ, সাইবারস্পেসের পরিস্থিতি উপলব্ধি করা এবং "অ্যান্টেক্স ডিজিটাল মুদ্রা" প্রকল্পে সন্দেহজনক জালিয়াতির লক্ষণ সম্পর্কে জনগণের প্রতিফলন থেকে শুরু করে, হ্যানয় সিটি পুলিশের পরিচালক অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগকে পেশাদার ইউনিটগুলির সাথে সমন্বয় করে তা স্পষ্ট করার জন্য জরুরিভাবে যাচাই এবং তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল অনুসারে, নগুয়েন হোয়া বিন (জন্ম ১৯৮১, সানশাইন সিটি, সিপুত্রা, ফু থুওং ওয়ার্ড, তাই হো, হ্যানয়ে) এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বেশ কয়েকজন "অ্যান্টেক্স ডিজিটাল মুদ্রা" (বাইনান্স ই-ওয়ালেটে সংরক্ষিত) প্রকল্পটি তৈরিতে ৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং অবদান রাখতে সম্মত হয়েছেন। এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হল "অ্যান্টেক্স ডিজিটাল মুদ্রা" ইস্যু এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করা, যাতে পরবর্তী প্রকল্পগুলি যেমন "ভিএনডিটি ডিজিটাল মুদ্রা" এবং "ভিএনডিটি ই-ওয়ালেট" তৈরি করা যায় - তবে বাস্তবে, কোনও পণ্য সম্পন্ন হয়নি।

মূলধন অবদান কাঠামোতে, নগুয়েন হোয়া বিন ২ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং অবদান রেখেছিলেন এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ভিয়েতনাম ব্লকচেইন টেকনোলজি সার্ভিসেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রাথমিক মূলধন অবদান বেতন, সার্ভার ভাড়া এবং সিস্টেম পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩৩.২ বিলিয়ন অ্যান্টেক্স টোকেন বিক্রি হয়েছে, যার ফলে প্রায় ১১৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০২১ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, গ্রুপটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রায় ৩০,০০০ বিনিয়োগকারীর কাছে ৩৩.২ বিলিয়ন অ্যান্টেক্স টোকেন ইস্যু এবং বিক্রি করেছে, যার ফলে ৪.৫ মিলিয়ন USDT (৪.৫ মিলিয়ন USD, প্রায় ১১৭ বিলিয়ন VND এর সমতুল্য) আয় করেছে।

আস্থা অর্জনের জন্য, নগুয়েন হোয়া বিন তার ব্যক্তিগত খ্যাতি এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে প্রভাবের সুযোগ নিয়ে Next100 ব্লকচেইন বিনিয়োগ তহবিল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন, যার প্রতিশ্রুতি ছিল প্রকল্পটির প্রচার এবং টোকেন "ডাম্পিং" রোধ করার জন্য 10 বছরে 50 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা। তবে, প্রকল্পটি সময়সূচী পূরণ করেনি, বিষয়গুলি বিনিয়োগকারীদের অর্থ তুলে নিয়েছে, অপব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত ওয়ালেট এবং নেক্সটটেক ইকোসিস্টেমের কোম্পানিগুলিতে স্থানান্তর করেছে।

তদন্ত সংস্থার মতে, নগুয়েন হোয়া বিন এবং তার সহযোগীরা ৩০,০০০ বিনিয়োগকারীর ওয়ালেট থেকে অর্থ উত্তোলন করেছে, যার ফলে ব্যতিক্রমীভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে। হ্যানয় সিটি পুলিশ ৫৯৭টি সোনার বার, বৈদেশিক মুদ্রা, ১৮টি রেড বুক, ২টি গাড়ি এবং অনেক সম্পর্কিত সরঞ্জাম এবং নথি সহ প্রায় ৯০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর সম্পদ সাময়িকভাবে জব্দ এবং হিমায়িত করেছে। সংশ্লিষ্টরা মাত্র ৩.৪৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং উদ্ধার করতে পেরেছে।

নেক্সটটেকের অ্যাকাউন্টিং এবং রিয়েল এস্টেট কার্যকলাপের তদন্ত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে

তদন্তের সময়, সিটি পুলিশ নগুয়েন হোয়া বিনের অন্যান্য লঙ্ঘন আবিষ্কার করে। বিশেষ করে, ২০২২ সালে, এই ব্যক্তি নেক্সটল্যান্ড রিয়েল এস্টেট ট্রেডিং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার অধীনে থাকা ব্যক্তিদের রাজস্ব গোপন করার জন্য দুটি সমান্তরাল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম পরিচালনা এবং ব্যবহার করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, বিক্রয় চুক্তির মূল্য কমিয়েছিলেন, যার ফলে রাজ্যের বাজেটের বিশেষভাবে বড় ক্ষতি হয়েছিল।

সংগৃহীত নথিপত্রের ভিত্তিতে, ১০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে, তদন্ত পুলিশ সংস্থা - হ্যানয় সিটি পুলিশ বিভাগ মামলাটি পরিচালনা করার এবং নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন) এবং অন্যান্য ৯ জনকে দুটি অপরাধের জন্য বিচার করার সিদ্ধান্ত জারি করে: "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ" (ধারা ১৭৪, দণ্ডবিধি); "হিসাব সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন গুরুতর পরিণতি ঘটায়" (ধারা ২২১, দণ্ডবিধি)।

বর্তমানে, অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ - হ্যানয় সিটি পুলিশ মামলাটির তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, নেক্সটটেক ইকোসিস্টেমে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলিকে স্পষ্ট করার জন্য সম্প্রসারণ করছে। পুলিশ সংস্থাটি এই মামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং এই ঠিকানায় রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করছে: অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ, হ্যানয় সিটি পুলিশ - নং 382 খাম থিয়েন, ভ্যান মিউ - কোওক তু গিয়াম ওয়ার্ড, হ্যানয়।
তদন্তকারী কর্মকর্তা: বুই ডুক হিউ - ফোন নম্বর ০৯৮৩.৭৯৪.৫৭০।

নগুয়েন হোয়া বিন ("শার্ক বিন") এর ঘটনাটি জনসাধারণের কাছ থেকে বিশেষ মনোযোগ পাচ্ছে, কেবল তার আর্থিক স্কেল এবং বিপুল সংখ্যক ভুক্তভোগীর কারণেই নয়, বরং "ব্লকচেইন" বিনিয়োগ মডেল এবং ডিজিটাল মুদ্রার সাথে এর সংযোগের কারণেও - এটি একটি নতুন ক্ষেত্র যেখানে জটিল জালিয়াতির অনেক সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে। কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করছে যে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে এবং অনুরূপ কৌশলের শিকার হওয়া এড়াতে বিনিয়োগ করার আগে ডিজিটাল আর্থিক প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সাবধানতার সাথে যাচাই করতে হবে।

সূত্র: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm