১,০৪০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং আত্মসাতের অভিযোগে মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার দুই মেয়ের বিরুদ্ধে মামলা

[বিজ্ঞাপন_১]

২০১৫ সালের দণ্ডবিধির ১৭৫ ধারার ৪ নম্বর ধারা অনুসারে, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি সম্প্রতি জনাব ট্রান কুই থান (৭১ বছর বয়সী, তান হিয়েপ ফাট ট্রেডিং অ্যান্ড সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক) এবং তার দুই কন্যা, ট্রান উয়েন ফুওং (৪৪ বছর বয়সী, তান হিয়েপ ফাট কোম্পানির উপ-পরিচালক) এবং ট্রান এনগোক বিচ (৪০ বছর বয়সী) এর বিরুদ্ধে যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহারের অপরাধে মামলা করার জন্য একটি অভিযোগপত্র জারি করেছে।

২০২৩ সালের নভেম্বরে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা মামলাটি গ্রহণের পর, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি মামলার ফাইলটি ফেরত দেয়, ৫টি বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত তদন্তের অনুরোধ করে। এই বিষয়বস্তুগুলি মূলত মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলের দ্বারা বরাদ্দকৃত সম্পদের মূল্য স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে; উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রতিটি আসামীর ফৌজদারি দায় কমানোর জন্য অতিরিক্ত বিষয়বস্তু ছিল।

৪টি ব্যবসা এবং ব্যক্তির কাছ থেকে ১,০৪০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি মূল্যের সম্পদ আত্মসাতের মামলায় মিঃ ট্রান কুই থানকে নেতা এবং মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা একটি সম্পূরক তদন্তের উপসংহার প্রকাশ করে। যেখানে, তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করে যে মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার দুই মেয়ে চারজন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে যে সম্পদ আত্মসাৎ করেছেন তার মূল্য ১,০৪০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, যেখানে প্রাথমিক তদন্তের উপসংহারে এটি মাত্র ৭৬৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং নির্ধারণ করা হয়েছে।

রেকর্ড অনুসারে, ২০১৯ - ২০২০ সময়কালে, বেশ কয়েকটি দালালের মাধ্যমে, মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার দুই ছেলে বেশ কয়েকটি ব্যবসা এবং ব্যক্তিকে টাকা ধার দিয়েছিলেন। মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলেরা এবং ঋণগ্রহীতারা জামানত সহ ঋণ চুক্তি করেননি, বরং ঋণ নেওয়া ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের প্রকল্প, প্রকল্পের শেয়ার এবং রিয়েল এস্টেট হস্তান্তরের চুক্তি করতে বাধ্য করেছিলেন, যার মূল্য সম্পদের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বহুগুণ কম ছিল।

ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে আস্থা অর্জন এবং ঋণ নেওয়ার ধরণ লুকানোর জন্য, মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলে "পুনঃবিক্রয় প্রতিশ্রুতি" স্বাক্ষর করেন, প্রকল্প এবং রিয়েল এস্টেট কেনার জন্য আমানতের রসিদ সহ ঋণের সুদ বৈধ করেন, মূলধন এবং সুদ সম্পূর্ণ পরিশোধ করার এবং সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন...

মিঃ থানের নির্দেশে, তার দুই মেয়ে, ট্রান উয়েন ফুওং এবং ট্রান এনগোক বিচ, সম্পত্তি হস্তান্তরের দায়িত্ব পান। এরপর, মিঃ থানের দল দ্রুত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

যখন ঋণগ্রহীতা সম্মতিক্রমে মূলধন এবং সুদ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূপে পালন করেন, তখন মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলে অর্থ প্রদান প্রত্যাখ্যান করার জন্য, সম্পত্তি ফেরত না দেওয়ার জন্য অযৌক্তিক কারণ তৈরি করেন, দাবি করেন যে সম্পত্তির মালিক চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করেছেন এবং তাই ফেরত কেনার অধিকার হারিয়েছেন... অথবা অন্যান্য কারণ তৈরি করেন যেমন: সম্পত্তির মালিককে আরও অর্থ দিতে বাধ্য করা, প্রতিটি কিস্তি পরিশোধ করতে না দিয়ে বরং পুরো মূলধন পরিশোধ করতে বাধ্য করা... পরিশেষে, মিঃ ট্রান কুই থানের দলের উদ্দেশ্য ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পত্তি দখল করা।

মামলার ফাইলে নির্ধারণ করা হয়েছে যে জানুয়ারী ২০১৯ থেকে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত, মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার সহযোগীরা ৪ জন ভুক্তভোগীর "যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহার" করার ৪টি কাজ করেছেন।

বিশেষ করে, সম্পদের মধ্যে রয়েছে: মিসেস ডাং থি কিম ওয়ান (কিম ওয়ান রিয়েল এস্টেট গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি) এর দং নাইতে মিন থান, নহন থান প্রকল্পের দুটি প্রকল্প; মিঃ নগুয়েন ভ্যান চুং এর বিন তান জেলার প্লট ৪৫২ থেকে পৃথক ২৯টি জমি, মিঃ লাম সন হোয়াং এর থু ডাক সিটিতে ৪টি জমি এবং মিঃ নগুয়েন হুই ডং এর বিন তান জেলায় ২টি জমি।

প্রসিকিউশন এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদের মোট মূল্য ১,০৪০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

এই মামলায়, মিঃ ট্রান কুই থানকে মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার দুই মেয়েকে সক্রিয় সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনজন বাবা-মেয়েই টাকা ধার দেওয়ার কথা স্বীকার করেননি এবং সম্পদ আত্মসাৎ করার কৌশল ব্যবহার করার কথাও স্বীকার করেননি; তারা কেবল ঘোষণা করেছিলেন যে তারা আইন অনুসারে ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের সাথে সম্পদ কিনেছেন এবং বিক্রি করেছেন।

অনুরোধ করার সময়, তদন্ত সংস্থা উল্লেখ করেছে যে মিঃ ট্রান কুই থান বহুবার অত্যাধুনিক এবং ধূর্ত কৌশলে বিশেষভাবে মূল্যবান সম্পদ আত্মসাৎ করে এই অপরাধ করেছেন; তাই, সাধারণ শিক্ষা , প্রতিরোধ এবং প্রতিরোধের জন্য এই আসামীকে আইনের সামনে কঠোর শাস্তির আওতায় আনার সুপারিশ করা হচ্ছে।

ট্রান উয়েন ফুওং এবং ট্রান নোক বিচের ক্ষেত্রে, এটি নির্ধারিত হয়েছিল যে তাদের মধ্যে ভালো চরিত্র, প্রথমবারের মতো অপরাধ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে এমন ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, হাজার হাজার কর্মীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মতো পরিস্থিতি ছিল; মিঃ ট্রান কুই থানের নির্দেশনা অনুসরণ করার কারণে আইন লঙ্ঘন করা হয়েছিল। অতএব, তদন্ত সংস্থা দুই আসামী ট্রান উয়েন ফুওং এবং ট্রান নোক বিচকে সাজা দেওয়ার সময় বিবেচনা করার অনুরোধ করেছিল।

(সূত্র: ভিয়েতনামনেট)

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস