ট্রুং মাই ল্যান মামলা, দ্বিতীয় ধাপ: আইনজীবীরা যুক্তি দেন যে এসসিবির প্রাক্তন সিইও সীমান্তের ওপারে অবৈধভাবে অর্থ পরিবহনের অপরাধ করেননি।

৮ই অক্টোবর, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (ভিটিপি), সাইগন কমার্শিয়াল ব্যাংক (এসসিবি) এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিতে সংঘটিত "সম্পত্তির জালিয়াতি, অর্থ পাচার" এবং "সীমান্ত জুড়ে মুদ্রার অবৈধ পরিবহন" সম্পর্কিত মামলার প্রথম দৃষ্টান্তের বিচার আইনজীবীদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিরক্ষা যুক্তির মাধ্যমে অব্যাহত ছিল।

আদালতে আসামী ভো তান হোয়াং ভ্যান। ছবি: হোয়াং হাং

আসামী ভো তান হোয়াং ভ্যান (এসসিবির প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর) এর পক্ষে আইনজীবী লে হং নগুয়েন যুক্তি দেন যে আসামী "সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে মুদ্রা পরিবহনের" অপরাধ করেননি।

বিবাদী ভ্যান ২০টি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন: ১৩টি ঋণ পরিশোধের চুক্তি এবং ৭টি পরামর্শ ফি প্রদানের চুক্তি।

এই ২০টি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলাকালীন, SCB-এর পদ্ধতিতে অর্থ স্থানান্তর আদেশ এবং স্থানান্তরকারী কোম্পানির আইনি নথি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা ভ্যানের অধস্তনরা SCB-এর পদ্ধতি অনুসারে জমা দিয়েছিলেন। অভিযোগপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে এই নথিগুলিতে ত্রুটি রয়েছে সে সম্পর্কে আসামী ভ্যান অবগত ছিলেন না।

আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অপরাধের উপাদানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে পণ্য পরিবহনের কাজটি স্থল, আকাশ বা সমুদ্রপথে করা যেতে পারে। পরিবহনের পদ্ধতিটি হাতে বহন করা বা পরিবহনের মাধ্যমে বহন করা যেতে পারে। অপরাধের ১৮৯ ধারায় সংজ্ঞায়িত মুদ্রাটি অবশ্যই ভৌত হতে হবে, ইলেকট্রনিক মুদ্রা নয় যেমনটি এই মামলায় বিচার করা হচ্ছে।

আদালতে আসামিরা। ছবি: হোয়াং হাং

আসামী হো বু ফুওং (তান ভিয়েত সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি - টিভিএসআই-এর পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ভিটিপি গ্রুপের অর্থ বিভাগের দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর), আইনজীবী নগুয়েন থান কং বলেছেন যে তার মক্কেলের জন্য প্রসিকিউশন কর্তৃক প্রস্তাবিত ১০-১১ বছরের কারাদণ্ডের সাজা অত্যন্ত কঠোর।

আইনজীবীর মতে, বিবাদী ফুওং প্রাথমিক পরিকল্পনা পর্যায়ে বা ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে বিক্রির পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেননি। বিবাদী বিনিয়োগকারীদের বন্ড ইস্যুতে সহায়তা করার পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কোয়াং থুয়ান, আন ডং এবং সানি ওয়ার্ল্ড কোম্পানিগুলি প্রাথমিক কোম্পানিগুলিকে বন্ড ইস্যু করেছিল তা আইন অনুসারে ছিল।

তবে, অনিয়মগুলি কেবল পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছিল, যখন নগদ প্রবাহ পরিচালনা, টিভিএসআই-তে বন্ড স্থানান্তর এবং ৩৫,০০০-এরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। আসামী ফুওং কেবল পলিসিটি পেয়েছিলেন এবং বন্ড ইস্যুতে সহায়তা করেছিলেন; তিনি অন্য আসামীদের অপরাধ করার সিদ্ধান্ত নেননি বা নির্দেশ দেননি।

আইনজীবী নগুয়েন থান কং বিচার প্যানেলকে "সংগঠিতভাবে অপরাধ সংঘটনের" উত্তেজনাকর পরিস্থিতি আরও বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে, আসামী ফুওং ট্রুং মাই ল্যানের কাছ থেকে কোনও নির্দেশনা পাননি এবং তাই বন্ড জারি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার কোনও জ্ঞান ছিল না।

অতএব, আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রসিকিউশনের মূল্যায়ন যে আসামী ফুওং একটি সংগঠিত গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে অপরাধটি করেছেন, মামলার বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

আদালতে আসামিরা। ছবি: হোয়াং হাং

একইভাবে, আসামী তো থি আন দাও (ভিটিপি গ্রুপের প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর, যার জন্য প্রসিকিউশন ৩০-৩৬ মাসের কারাদণ্ডের সুপারিশ করেছিল), আইনজীবী নগুয়েন ডো বাও চাউ বলেছেন যে তদন্তের নথি এবং সাক্ষ্যগুলি এটি নির্ধারণের জন্য অপর্যাপ্ত যে আসামীরা একে অপরের সাথে যোগসাজশ করেছে, ভূমিকা এবং দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

অতএব, আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রসিকিউটরের প্রতিনিধির প্রস্তাবিত "একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে অপরাধ সংঘটন" এর উত্তেজনাকর পরিস্থিতি প্রয়োগ করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই এবং আদালতকে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আইনজীবী আরও অনুরোধ করেছিলেন যে, জব্দকৃত সম্পদ, হিমায়িত অ্যাকাউন্ট এবং বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি যা মামলার সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কিত নয়, আদালত সেগুলি ফেরত দিন এবং আসামীর বিরুদ্ধে জব্দ এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করুন।

চি থাচ - থানহ চুং

সূত্র: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html