ট্রুং মাই ল্যান মামলার দ্বিতীয় ধাপ: আইনজীবীরা বলছেন যে প্রাক্তন এসসিবি সিইও সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে অর্থ পরিবহনের অপরাধ করেননি

৮ অক্টোবর, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (ভিটিপি), সাইগন কমার্শিয়াল জয়েন্ট স্টক ব্যাংক (এসসিবি) এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিতে সংঘটিত "সম্পত্তির জালিয়াতি আত্মসাৎ", "মানি লন্ডারিং", "সীমান্ত পেরিয়ে মুদ্রার অবৈধ পরিবহন" মামলার প্রথম বিচার আইনজীবীদের পক্ষ থেকে অব্যাহত ছিল।

আদালতে আসামী ভো তান হোয়াং ভ্যান। ছবি: হোয়াং হাং

আসামী ভো তান হোয়াং ভ্যান (এসসিবির প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর) এর পক্ষে আইনজীবী লে হং নগুয়েন বলেন যে আসামী "সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে মুদ্রা পরিবহনের" অপরাধ করেননি।

বিবাদী ভ্যান ২০টি চুক্তি, ১৩টি ঋণ পরিশোধের চুক্তি, ৭টি পরামর্শমূলক অর্থপ্রদান চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

এই ২০টি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলাকালীন, SCB-এর পদ্ধতিতে ভ্যানের অধীনস্থদের দ্বারা জমা দেওয়া SCB-এর পদ্ধতি অনুসারে অর্থ স্থানান্তর আদেশ এবং অর্থ স্থানান্তর কোম্পানির আইনি নথি অন্তর্ভুক্ত ছিল। অভিযোগপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে, আসামী ভ্যান এই নথিগুলিতে ত্রুটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে অপরাধী উপাদানের ক্ষেত্রে, সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ পরিবহনের কাজ হল স্থল, আকাশ বা সমুদ্রপথ। পরিবহনের পদ্ধতিটি মানব শক্তি বা পরিবহনের মাধ্যমে বহন করা যেতে পারে। অপরাধের ধারা ১৮৯-এ সংজ্ঞায়িত মুদ্রা অবশ্যই ভৌত হতে হবে, ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থ নয় যেমনটি এই মামলায় বিচার করা হচ্ছে।

আদালতে আসামীরা। ছবি: হোয়াং হাং

আসামি হো বু ফুওং (তান ভিয়েত সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি - টিভিএসআই-এর পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ভিটিপি গ্রুপের অর্থ বিভাগের দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর) এর পক্ষে আইনজীবী নগুয়েন থান কং বলেছেন যে তার মক্কেলের জন্য প্রসিকিউটর কর্তৃক প্রস্তাবিত ১০-১১ বছরের কারাদণ্ড অত্যন্ত কঠোর।

আইনজীবীর মতে, বিবাদী ফুওং প্রাথমিক পরিকল্পনা পর্যায়ে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে বন্ড বিক্রির পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেননি। বিবাদী বিনিয়োগকারীদের কাছে বন্ড ইস্যুতে সহায়তা করার পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে, কোয়াং থুয়ান, আন ডং এবং সানি ওয়ার্ল্ড কোম্পানিগুলি আইনের বিধান অনুসারে প্রাথমিক কোম্পানিগুলিকে বন্ড ইস্যু করেছিল।

তবে, নগদ প্রবাহের পরবর্তী পর্যায়ে, টিভিএসআই-তে বন্ড স্থানান্তর এবং ৩৫,০০০-এরও বেশি ভুক্তভোগীদের মধ্যে বন্টন করার ক্ষেত্রে, লঙ্ঘন সংঘটিত হয়েছিল। আসামী ফুওং কেবল নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং বন্ড জারি করার পক্ষে সমর্থন করেছিলেন এবং অন্যান্য আসামীদের অপরাধ করার সিদ্ধান্ত নেননি বা নির্দেশ দেননি।

আইনজীবী নগুয়েন থান কং জুরিকে "সংগঠিত অপরাধ" এর ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি বিবেচনা এবং পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে, আসামী ফুওং ট্রুং মাই ল্যানের কাছ থেকে পলিসিটি পাননি, তাই তিনি বন্ড জারি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন না।

অতএব, আইনজীবী বলেন যে, আসামী ফুওং একটি সংগঠিত অপরাধ করেছেন বলে প্রসিকিউটরের মূল্যায়ন মামলার বস্তুনিষ্ঠ আচরণগত উন্নয়নের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

আদালতে আসামীরা। ছবি: হোয়াং হাং

একইভাবে, আসামী তো থি আন দাও (ভিটিপি গ্রুপের প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর, যার জন্য প্রসিকিউটর ৩০-৩৬ মাসের কারাদণ্ডের প্রস্তাব করেছিলেন), আইনজীবী নগুয়েন ডো বাও চাউ বলেছেন যে তদন্তের নথি এবং বিবৃতিগুলি এটি নির্ধারণ করার জন্য যথেষ্ট নয় যে আসামীরা যোগসাজশ করেছে, কাজ বরাদ্দ করেছে এবং নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করেছে।

অতএব, আইনজীবী বিশ্বাস করেন যে প্রসিকিউটর অফিসের প্রতিনিধির প্রস্তাবিত "সংগঠিত অপরাধ"-এর ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি প্রয়োগ করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই এবং বিচার প্যানেলকে পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন। আইনজীবী আরও অনুরোধ করেন যে বাজেয়াপ্ত সম্পদ, জব্দ করা অ্যাকাউন্ট এবং মামলার সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন রিয়েল এস্টেট জব্দ ফেরত দেওয়া হোক, জব্দ বাতিল করা হোক এবং আসামীকে প্রতিরোধ করা হোক।

চি থাচ - থানহ চুং

সূত্র: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html