4 „ženské monstra“ založily „fiktivní“ společnost, která obchoduje s fakturami a prodává je téměř 200 firmám.

Dne 15. ledna oznámila provinční policie Thua Thien - Hue , že městská policie Huong Thuy (Thua Thien - Hue) úspěšně rozvedla případ a zatkla 4 osoby za nelegální nákup a prodej faktur a dokumentů pro platby ze státního rozpočtu ve společnosti Cherry Mountain Goat Company Limited (adresa: městská část Thuy Duong, město Huong Thuy).

Zatčeni jsou Duong Thi Thuy Chung (narozen v roce 1987, bydliště v okrese An Cuu, město Hue); Tran Thi Huong (narozen v roce 1982, bydliště v okrese Huong Vinh, město Hue); Truong Thi Thanh Huyen (narozen v roce 1989, bydliště v okrese An Cuu, město Hue) a Nguyen Thi Trang (narozen v roce 1980, bydliště v okrese Thuan Loc, město Hue).

Chung, Huong, Huyen a Trang v době trestního stíhání a zatčení. (Foto: CACC)

Podle počátečního vyšetřování policejní agentury se výše uvedené 4 osoby od května 2023 spolčily za účelem založení společnosti, která však neměla sídlo a neobchodovala se zbožím ani službami, pouze za účelem nelegálního nákupu a prodeje více než 1 000 faktur v hodnotě přesahující 3 miliardy VND téměř 200 společnostem a podnikům se sídlem v provincii Thua Thien - Hue, s cílem nelegálně získat zisk ve výši přibližně 200 milionů VND.

Městská policie Huong Thuy se v současné době rozhodla zahájit trestní stíhání případu, stíhat obviněné a dočasně zadržet 4 osoby za trestný čin „nezákonného tisku, vystavování, nákupu a prodeje faktur a dokumentů pro výběr státního rozpočtu“, aby mohla případ dále vyšetřovat a jednat v souladu se zákonnými ustanoveními.

Již dříve, v srpnu 2021, vydalo oddělení hospodářské policie provinční policie Thua Thien-Hue rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v trestním řízení „nezákonného obchodování s fakturami“, k němuž došlo v soukromém podniku Minh Quang a společnosti 129 LLC, a dočasně zadrželo Nguyen Dinh Quye (37, bydliště na ulici Dang Dung, okres Dong Ba, město Hue, provincie Thua Thien-Hue). Quy je majitelem soukromého podniku Minh Quang a provozovatelem společnosti 129 LLC v provincii Thua Thien-Hue.

Podle oddělení ekonomické policie provinční policie Thua Thien-Hue založil Nguyen Dinh Quy v roce 2016 soukromý podnik Minh Quang se sídlem v obci Binh Thanh (město Huong Tra, Thua Thien-Hue), který působí v oblasti řezání, hoblování a konzervace lesního řeziva.

V březnu 2018 Quy použil občanský průkaz svého biologického otce k pokračování v založení a provozování společnosti 129 LLC se sídlem v okrese An Tay ve městě Hue.

V období od května 2016 do prosince 2019 Quy zneužil svého postavení majitele společnosti Minh Quang Enterprise a provozovatele společnosti 129 LLC k nelegálnímu nákupu a prodeji 116 předtištěných faktur s přidanou hodnotou 19 podnikům v oblasti v celkové hodnotě faktur 17 miliard VND.

Nguyen Vuong

Zdroj