Jak majitel skupiny My Hanh podvedl lidi o více než 1,2 bilionu VND?

Vyšetřovací policejní oddělení okresu Cau Giay (město Hanoj ) zahájilo trestní řízení a vydalo příkaz k dočasnému zadržení Pham My Hanha (43 let) na 4 měsíce pro obvinění z podvodu a zcizení majetku.

Podplukovník Nguyen Phi Hung, vedoucí týmu ekonomické policie okresu Cau Giay, v rozhovoru s novináři uvedl, že monitorováním oblasti okresní policie obdržela informace o neobvyklých známkách při fundraisingových aktivitách akciové společnosti My Hanh Group.

Po vyšetřování úřady zjistily, že fundraisingové aktivity této společnosti vykazují známky porušení zákona.

Podle velitele působí společnost My Hanh Group Company, v jejímž čele a pod vedením Pham My Hanha, v oblasti pěstování a obchodování s ženšenem Ngoc Linh.

Podplukovník Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

V důsledku výše zmíněných obchodních aktivit a potřeby kapitálu zorganizovala Hanh a její spolupracovníci v letech 2020 až 2022 získávání finančních prostředků od investorů. Pod Hanhovým vedením společnost vedla rozsáhlé reklamní kampaně, v nichž „vykreslovala“ nápady na projekty, aby přilákala investory.

My Hanh dále slíbil a zavázal se platit investorům úrokové sazby ve výši 24–48 % ročně. Podplukovník Hung považoval tuto úrokovou sazbu za „velmi atraktivní ve srovnání s obecnou úrovní úrokových sazeb“.

Společnost My Hanh Group ve spolupráci s investory nabídla tři typy smluv: smlouvu o vkladu kapitálu na výsadbu ženšenu Ngoc Linh, smlouvu o půjčce a smlouvu o prodeji akcií společnosti Hanh.

Policie okresu Cau Giay původně zjistila, že do tohoto podniku přispělo přibližně přes 1 000 investorů částkou přesahující 1 200 miliard VND.

Podezřelý Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Velitel týmu ekonomické policie okresu Cau Giay poukázal na Hanhův plán a uvedl, že peníze z výše zmíněné sbírky nebyly přidány do provozního kapitálu podniku ani nebyly zaznamenány ve financích společnosti, ale byly místo toho převedeny samostatně na Hanhův účet.

Z těchto více než 1,2 bilionu VND použila Hanh pouze asi 1 % na výrobu a podnikání; zbytek použila na úhradu úroků z krátkodobých smluv, osobní výdaje a na nákup nemovitostí registrovaných na její jméno.

Doposud existují finanční prostředky, které Hanh a její společnost použily, ale nebyly schopny vyšetřujícím orgánům předložit vyúčtování, a účel jejich použití zůstává nejasný.

Podle podplukovníka Nguyen Phi Hunga společnost My Hanh Group „nafukovala“ hodnotu svých obchodních a výrobních aktivit; „vytvářela“ scénáře a očekávání pro podnikání, které neodpovídaly realitě; a svévolně měnila a zvyšovala hodnotu společnosti, aby nabízela mnohem vyšší úrokové sazby, než je její skutečná produkce a obchodní výkonnost.

Prodejna s produkty Ngoc Linh Ginseng od společnosti My Hanh Group (Foto: Hong Nhung).

Společnost nyní není schopna splatit finanční prostředky získané od investorů. Vyšetřovatelé prohledali bydliště, pracoviště a sklady podezřelého a společnosti My Hanh Group Company a zabavili řadu dokumentů a důkazů souvisejících s případem.

Velitel týmu ekonomické policie okresu Cau Giay uvedl, že během procesu ověřování a vyšetřování ze strany úřadů někteří investoři stále čekají, až jim Hanh vrátí peníze.

Úřady naléhavě žádají oběti a investory, aby spolupracovali s policií při hlášení Hanhových činů, aby policie okresu Cau Giay mohla objasnit rozsah, závažnost a povahu trestných činů podezřelého a zároveň zajistit práva obětí.

Plantáž ženšenu je inzerována na webových stránkách společnosti (Foto: MHG).

Podplukovník Hung dále požádal organizace a jednotlivce, kteří se podíleli na kooperativní činnosti nebo od Pham My Hanha obdrželi zálohy v občanskoprávních transakcích, aby spolupracovali s vyšetřovacím orgánem na navrácení peněz. Úřady zjistily, že tyto peníze jsou také penězi, které si Hanh v tomto případě nezákonně přivlastnil.

„Případ důkladně vyšetříme, rozšíříme vyšetřování tak, aby zahrnovalo i ty, kteří Hanhovi pomáhali se zpronevěrou peněz, důkladně identifikujeme zdroje peněz, které Hanh použil, získáme je zpět a zajistíme ochranu práv obětí,“ uvedl podplukovník Nguyen Phi Hung.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm