Jak se majiteli skupiny My Hanh podařilo podvést a zmobilizovat více než 1 200 miliard VND?

Vyšetřovací agentura okresní policie Cau Giay (město Hanoj ) zahájila trestní stíhání a vydala příkaz k dočasnému zadržení Pham My Hanha (43 let) na 4 měsíce za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku.

Podplukovník Nguyen Phi Hung, kapitán týmu ekonomické policie okresu Cau Giay, v rozhovoru s novináři uvedl, že během práce na obsazování oblasti obdržela okresní policie informace o neobvyklých známkách mobilizace kapitálu akciové společnosti My Hanh Group.

Vyšetřovací orgán prováděným ověřováním dosud zjistil, že aktivity této společnosti v oblasti mobilizace kapitálu vykazují známky porušení zákona.

Podle velitele společnost My Hanh Group Company, jejímž předsedou představenstva a generálním ředitelem je Pham My Hanh, působí v oblasti sázení stromů a obchodních aktivit souvisejících s ženšenem Ngoc Linh.

Podplukovník Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Na základě výše uvedených obchodních aktivit a potřeby kapitálu zorganizoval Hanh a jeho kolegové v letech 2020–2022 mobilizaci kapitálu od investorů. Pod Hanhovým vedením tato společnost spustila mnoho propagačních akcí o svých aktivitách a „vyhledávala“ nápady na projekty, aby přilákala investory.

My Hanh navíc slíbil a zavázal se vyplácet investorům úrokové sazby ve výši 24–48 % ročně. Podplukovník Hung uvedl, že tato úroková sazba je „velmi atraktivní ve srovnání s obecnou úrovní úrokových sazeb“.

Společnost My Hanh Group ve spolupráci s investory nabízí 3 typy smluv: Smlouvu o kapitálovém vkladu do pěstování ženšenu Ngoc Linh, Smlouvu o půjčce a Smlouvu o prodeji akcií společnosti Hanh.

Policie okresu Cau Giay původně zjistila, že do tohoto podniku vložilo více než 1 000 investorů, kteří přispěli více než 1 200 miliardami dongů.

Obžalovaný Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Velitel týmu ekonomické policie okresu Cau Giay poukázal na Hanhovy triky a uvedl, že peníze z výše uvedené mobilizace kapitálu nebyly přidány ke kapitálu pro výrobní a obchodní činnosti, nebyly zaznamenány ve financích společnosti, ale byly převedeny samostatně na Hanhův účet.

Z těchto 1 200 miliard VND použila Hanh pouze asi 1 % na výrobu a podnikání; zbytek byl použit na úhradu úroků z krátkodobých smluv, osobní výdaje a na nákup nemovitostí na její jméno.

Doposud existují peněžní toky, které Hanh a společnost použili, ale nebyly vyšetřovacímu orgánu vysvětleny a účel jejich použití není jasný.

Podle podplukovníka Nguyen Phi Hunga společnost My Hanh Group „nafoukla“ hodnotu podniku a jeho výrobních a obchodních aktivit; „kreslila“ scénáře a očekávání pro podnik, které neodpovídaly realitě; svévolně měnila a zvyšovala hodnotu podniku, aby nabídla úrokové sazby mnohem vyšší, než je efektivita výroby a podnikání.

Agent zobrazující Ngoc Linh Ginseng z My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).

Společnost nyní ztratila schopnost vyplatit částku získanou od investorů. Vyšetřovací orgán prohledal bydliště, pracoviště a sklad obžalovaného a společnosti My Hanh Group a zabavil mnoho dokumentů a důkazních materiálů souvisejících s případem.

Velitel týmu ekonomické policie okresu Cau Giay uvedl, že během procesu ověřování a vyšetřování ze strany úřadů někteří investoři stále čekají, až jim Hanh vrátí peníze.

Úřady žádají oběti a investory, aby spolupracovali s policií při hlášení Hanhových činů, aby policie okresu Cau Giay mohla objasnit rozsah, závažnost a povahu trestných činů obžalovaného a zároveň zajistit práva obětí.

Ženšenová zahrada inzerovaná na webových stránkách společnosti (Foto: MHG).

Podplukovník Hung dále požádal organizace a jednotlivce, kteří spolupracovali, poskytovali zálohy a přijímali peníze s Pham My Hanhem v občanskoprávních transakcích, aby spolupracovali s vyšetřovacím orgánem na navrácení peněz. Úřady zjistily, že tato částka peněz byla také penězi, které si Hanh v tomto případě nezákonně přivlastnil.

„Případ rozhodně vyšetříme, rozšíříme vyšetřování osob, které Hanhovi pomohly zpronevěřit peníze, důkladně identifikujeme zdroje peněz, které Hanh použil, získáme je zpět a zajistíme práva obětí,“ uvedl podplukovník Nguyen Phi Hung.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm