Počáteční identifikace 42 000 investorů jako obětí případu Van Thinh Phat

SGGPO 2. října 2023 16:47

Na tiskové konferenci Ministerstva veřejné bezpečnosti odpoledne 2. října, kde poskytl další informace o případu Van Thinh Phat, generálmajor Nguyen Van Thanh, zástupce ředitele Oddělení policejního vyšetřování trestných činů korupce, ekonomiky a pašování (C03), uvedl, že vyšetřovací orgán nedávno vydal oznámení o nalezení obětí v případě podvodu a přivlastnění si majetku, ke kterému došlo ve společnosti Van Thinh Phat a An Dong Investment Group Joint Company a souvisejících organizacích a jednotkách.

Podle generálmajora Nguyen Van Thanha dosavadní výsledky vyšetřování prokázaly, že v letech 2018 až 2020 se podezřelí z činů v akciové společnosti Van Thinh Phat Group, jejích dceřiných společnostech a řadě jednotek dopustili podvodných činů, kterými porušili ustanovení zákona při vydávání dluhopisů. Těmito podvodnými činy obžalovaní v případu Van Thinh Phat připravili 42 000 investorů o 30 000 miliard VND.

Vedoucí představitelé C03 uvedli, že vzhledem k velkému počtu obětí v tomto případě pověřila C03 místní policejní vyšetřovací orgány spoluprací s investory, kteří koupili dluhopisy od Van Thinh Phata.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

Na tiskové konferenci to informoval generálmajor Nguyen Van Thanh. Foto: DO TRUNG

C03 v současné době pověřil místní policejní vyšetřovací orgány, aby požádaly investory související s případem Van Thinh Phat, aby se brzy dostavili do práce a poskytli informace, dokumenty a smlouvy týkající se nákupu a prodeje dluhopisů nebo žádostí o převod k posouzení a vypořádání, čímž byla zajištěna legitimní práva a zájmy investorů.

Jak informovaly noviny SGGP, začátkem října 2022 zahájila C03 trestní stíhání pro podvod a přivlastnění majetku, ke kterému došlo ve společnosti An Dong Investment Group Joint Company a souvisejících organizacích a jednotkách. Současně C03 zahájila trestní stíhání a vydala příkaz k dočasnému zadržení podnikatelky Truong My Lan (předsedkyně společnosti Van Thinh Phat Group Joint Company) pro podvod.

Do března 2023 C03 stíhala 5 obžalovaných z interdisciplinárního inspekčního týmu Inspekčního týmu Státní banky. Mezi nimi byla i Do Thi Nhan (bývalá ředitelka odboru bankovní inspekce a dohledu v rámci Státní banky) za zneužití svého postavení při výkonu úředních povinností. Paní Nhan byla vedoucí inspekčního týmu v případu Van Thinh Phat a spolu s dalšími členy inspekčního týmu podala nepravdivá hlášení, což vedlo k tomu, že Státní banka neprodleně neprovedla dohled a kontrolu banky SCB.

Dne 30. září vydala C03 informace o hledání obětí v případu Van Thinh Phat. Výsledky vyšetřování proto zjistily, že v letech 2018 až 2020 se související osoby ve společnostech Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company a dalších organizacích dopustily podvodného jednání, v němž porušily ustanovení zákona, když vytvořily 25 balíčků dluhopisů s kódy ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 a 20 kódy od SET.H2025.01 do SET.H2025.20 v celkové hodnotě 30 000 miliard VND za účelem prodeje kupujícím (držitelům dluhopisů), mobilizace peněz a přivlastnění si.

Policejní vyšetřovací orgán zjistil, že držitelé dluhopisů, kteří vlastní 25 kódů dluhopisů vydaných 4 výše uvedenými společnostmi, jsou v tomto případu oběťmi, a svěřil vyšetřování policejnímu vyšetřovacímu orgánu provinční/městské veřejné bezpečnosti podle adres držitelů dluhopisů uvedených ve smlouvách o koupi/převodu dluhopisů, aby přijal informace a vyjádřil se k obětem a případ posoudil a vyřešil v souladu se zákonnými ustanoveními.

Zdroj