Varování před triky s přivlastňováním majetku ve formě víceúrovňových investic do virtuální měny

V současné době se situace s trestnými činy využívajícími vyspělé technologie k podvodům a přivlastňování majetku stává stále komplikovanější a má tendenci se zhoršovat. Subjekty se nejen vydávají za policisty, soudce..., ale také vytvářejí scénáře se sofistikovanými triky, aby si přivlastnily majetek ve formě víceúrovňových investic do virtuální měny.

Provinční policie Phu Tho vzala podezřelé na vědomí. Foto: Provinční policie Phu Tho

Nové triky chytají do pasti mnoho lidí

Začátkem roku 2021 si Nguyen Van Ha (narozen v roce 1980 v obci Phu My Bac v provincii Gia Lai ) z touhy mít peníze na podnikání a osobní výdaje najal programátora, aby naprogramoval kryptoměnu (virtuální měnu) Paynetcoin (PAYN) v hodnotě 560 000 000 PAYN. Tato měna funguje na platformě blockchain, je uchovávána v elektronické peněžence spravované Ha a obchodována prostřednictvím burzy fmcpay.com. Aby přilákal více lidí k nákupu PAYN, Ha pokračoval v najímání lidí na vytváření investičních aplikací a vyplácení odměn podle pyramidového modelu (víceúrovňový marketing) na webových stránkách aff22.com.

Při registraci účtu na webových stránkách aff22 si účastníci zakoupí investiční balíčky PAYN od 10 bodů do 3 000 bodů, přičemž každý bod odpovídá 1 USDT (kryptoměna s hodnotou odpovídající 1 USD) s dobou splatnosti 24 až 29 měsíců. Úrok, který každý investor obdrží, se pohybuje od 5 % do 9 % měsíčně, v závislosti na registračních balíčcích od nejnižšího po nejvyšší.

Pokud investor navíc představí hráče nižší úrovně, doporučující osoba obdrží 5 % bodů přímo z bodů doporučené osoby a 8 % z celkového počtu bodů investora nižší úrovně. Aby účastníci uvěřili, Ha lhal, že burza fmcpay.com je registrována v USA a tato kryptoměna by mohla být použita k nákupu letenek...

Tato osoba založila společnost Fimetech Company Limited s přibližně 30 zaměstnanci a je ředitelem společnosti se sídlem na adrese 236 Le Thanh Nghi, Bach Mai Ward, Hanoj . Kromě toho pověřila společnost Ha Phan Viet Lapa a Le Thi Nu Hanha vývojem systému vyplácením bonusů v souladu s mechanismem webových stránek af22 ve Vietnamu.

Díky profesionální práci odhalili policisté z oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech provinční policie Phu Tho v Hanoji a Ho Či Minově Městě skupinu osob se známkami nelegální mobilizace kapitálu prostřednictvím webových stránek https://tcis.ai a digitální měny TCIS. Tato skupina používala víceúrovňový model k přijímání peněz od pozdějších účastníků za účelem úhrady dřívějším účastníkům za účelem podvodu a přivlastnění si majetku.

Detektivové provinční policie zjistili, že dotyční zorganizují seminář pro přibližně 200 lidí v turistické oblasti Ao Vua v obci Suoi Hai v Hanoji, aby propagovali a přilákali mnoho lidí k investicím do měny TCIS. V této situaci generálmajor Nguyen Minh Tuan, ředitel provinční policie Phu Tho, přímo nařídil stovkám policistů a vojáků, aby v souladu s předpisy současně prohledali místo konání semináře. Pracovní skupiny rychle identifikovaly vedoucího jako Nguyen Chanh Dang (narozen v roce 1986, bydliště v okrese Vinh Hoi v Ho Či Minově Městě).

Aby Dang úspěšně spáchal zločin, najal si Doana Van Manha (narozeného v roce 1993, s bydlištěm v provincii Phu Tho) a Tran Minh Nhata (narozeného v roce 1977, s bydlištěm v Ho Či Minově Městě), aby vytvořili webové stránky https://tcis.ai a digitální měnu TCIS za účelem mobilizace kapitálu od investorů. Na webových stránkách Dang zveřejnil informace o „TCIS Technology Company“ jako o firmě zabývající se počítačovými technologiemi v Kanadě se zastoupením v Hanoji s hlasitou propagací: výzkum kvantové počítačové technologie, blockchain, vývoj tokenů TCIS se stovky, tisícekrát vyšší hodnotou. Ve skutečnosti však Dang nemá s „TCIS Technology Company“ v Kanadě žádnou souvislost, zdroj peněz pro platby investorům TCIS pocházejí z jejich vlastních peněz a z peněz pozdějších účastníků.

Přestože funguje teprve více než rok, Nguyen Chanh Dang a jeho komplicové vyzvali tisíce lidí k účasti s celkovou investicí přesahující 2 miliony USDT, což odpovídá více než 50 miliardám VND. Peníze, které si Dang přivlastnil od investorů, použil k obchodování na forexových a kryptoměnových burzách.

Na základě výsledků vyšetřování se bezpečnostní agentura provinční policie Phu Tho rozhodla zahájit trestní stíhání a stíhat tři podezřelé: Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh a Tran Minh Nhat z trestného činu „podvodu a zcizení majetku“ podle ustanovení článku 174 trestního zákoníku. Policejní agentura získala zpět více než 30 miliard VND.

Problémy a preventivní řešení

Prostřednictvím vyšetřování a za účelem úspěšného páchání trestné činnosti subjekty často vytvářejí webové stránky, kde získávají kapitál a digitální měnu pomocí technologie blockchain. Na webových stránkách subjekty zveřejňují informace, které představují společnost jako podnik v oblasti počítačových technologií se sídlem a působností v zahraničí, se zastoupením ve Vietnamu. Společnost na této platformě zkoumá kvantovou počítačovou technologii, blockchain a ekosystémové aplikace.

Subjekt poskytl informace spolu se sliby, že hodnota Tokenu bude stokrát nebo tisíckrát vyšší než jeho původní hodnota. Ve skutečnosti subjekt neměl žádné spojení se společností v zahraničí a neměl licenci od příslušného orgánu k otevření zastoupení ve Vietnamu. Systém vytvořený subjektem neprováděl žádnou skutečnou výrobní ani obchodní činnost. Zdrojem peněz pro výplaty investorů byly peníze od pozdějších účastníků, které měly platit účastníkům dřívějším.

Aby skupina propagovala a přilákala investory a rozvoj systému, najala si elektronické informační weby a elektronické noviny, kde zveřejňovaly články propagující informace a obrázky o systému. Výzkumná skupina vytvořila dokumenty pro školení vedoucích pracovníků, pořádání prezentací a spouštění reklam na platformách sociálních sítí, jako je Facebook, Telegram atd. Sofistikovanějším způsobem bylo, že subjekty najímaly také cizince, aby propagovali projekty a organizovali konference a semináře po celé zemi.

Podle podplukovníka Nguyen Quang Hoa, zástupce vedoucího oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech provinční policie Phu Tho, se policejní sbor v procesu boje proti kriminalitě v oblasti high-tech setkává i s určitými obtížemi. Podvodníci konkrétně neustále plně využívají vědeckých a technologických poznatků k páchání trestné činnosti, zatajují osobní údaje a stopy po trestných činech. Zločinecké organizace a linky jsou směrovány a provozovány převážně do zahraničí.

Úřady mezitím bojují a jednají hlavně s domácími subjekty, které jsou „poskoky“ organizací, takže se jim nepodařilo vypořádat se zločineckými sítěmi v jejich základech. Účty, které páchají trestné činy, plně využívají funkci anonymity. Koordinace s některými bankami a poskytovateli telekomunikačních služeb při poskytování informací týkajících se trestných činů je stále obtížná...

Vietnamské právo v současné době neuznává virtuální měnu jako platební prostředek, takže všechny online transakce s virtuálními měnami jsou nelegální a představují velmi vysoké riziko podvodu. Aby se minimalizovaly podvody a přivlastnění majetku v rámci investování do víceúrovňové virtuální měny, je třeba být ostražitý a absolutně nevěřit lákavým online nabídkám o investování do virtuálních měn. Neúčastněte se seminářů a diskusí o investování do virtuálních měn, které jsou inzerovány na sociálních sítích. Nezapojujte se do investování ani obchodování na burzách virtuálních měn, digitálních měnách, webových stránkách, zejména reklamních platformách, které slibují vysoké zisky. Pokud je zjištěn případ podvodu, je třeba jej okamžitě nahlásit policii, aby mu bylo možné rychle předejít a řešit jej v souladu s předpisy.

V prvních 10 měsících roku 2025 provinční policie Phu Tho odhalila a stíhala 184 případů souvisejících s vyspělými technologiemi; z toho stíhala 7 případů/13 obžalovaných, trestné činy v oblasti informačních technologií a počítačových sítí. Mezi nejvýznamnější činy patří používání počítačových sítí, telekomunikačních sítí a elektronických prostředků k páchání trestných činů spojených s vyvlastněním majetku; porušování předpisů o víceúrovňovém podnikání; hazardní hry...

Podplukovník Nguyen Quang Hoa , zástupce vedoucího oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech, provinční policie Phu Tho.

Hieu Duc a Ngoc Long

Zdroj: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html