Policejní oddělení v Ho Či Minově městě dnes (23. října) oznámilo, že rozšiřuje vyšetřování případu „podvodného přivlastnění si majetku“, k němuž došlo ve společnosti Capel Group JSC (se sídlem ve městě Thu Duc City).

Již dříve, v lednu letošního roku, zahájila vyšetřovací policejní agentura trestní stíhání, stíhala a dočasně zadržela La Quoc Truonga - předsedu představenstva společnosti Capel Group Corporation - za výše uvedený trestný čin.

lua nůž.png
La Quoc Truong v době trestního stíhání a dočasného zadržení. Foto: Poskytla policie

Úřady doposud objasnily, že Truong provedl rozsáhlý podvodný plán, protože potřeboval peníze na utrácení, koupi domu a auta.

Truong využil právní subjektivity společnosti Capel Group Corporation a založil pobočky v 5 provinciích a městech, přijal velký počet zaměstnanců a na mnoha místech pořádal semináře. Na těchto seminářích se Truong „chlubil“ skupinou a zároveň vyzýval ke spolupráci s mnoha investičními balíčky, nákupu a prodeji akcií s vysokými úrokovými sazbami, atraktivními provizemi...

Aby si vybudoval důvěru, nařídil náčelník svým zaměstnancům, aby od dřívějších účastníků brali peníze na úhradu úroků pozdějším účastníkům. Kromě toho si náčelník přidělil peníze na vyrovnání dluhů, nákup osobního majetku a výplatu mezd a bonusů zaměstnancům.

Nakonec šéf firmu a řadu poboček zavřel.

Policie doposud zjistila, že Truong si přivlastnil přibližně 700 miliard dongů od více než 4 800 lidí v 63 provinciích a městech.

V rámci rozšíření vyšetřování policie požádala ty, jejichž peníze si přivlastnily společnosti Capel Group Corporation a Truong, aby se dostavili do týmu 7, oddělení ekonomické policie - policie v Ho Či Minově městě, kde se setkají s vyšetřovatelem Le Huu Longem (telefonní číslo 0918607007) za účelem koordinace práce a poskytnutí informací a dokumentů.

Bývalý zaměstnanec rozvojového centra pozemkového fondu Dong Nai zatčen za podvod ve výši 2 miliard VND

Bývalý zaměstnanec rozvojového centra pozemkového fondu Dong Nai zatčen za podvod ve výši 2 miliard VND

Pham Duc Anh, bývalý zaměstnanec Centra pro rozvoj pozemkového fondu provincie Dong Nai, byl zatčen za přivlastnění si 2 miliard VND od muže, který se zavázal vypracovat územní plán do roku 2030.
Triky vydávání se za celníky letiště Tan Son Nhat, aby oslovili bohaté lidi a podvedli je

Triky vydávání se za celníky letiště Tan Son Nhat, aby oslovili bohaté lidi a podvedli je

Nguyen Thi Hanh se na letišti Tan Son Nhat vydával za celníka a oslovil řadu bohatých lidí, aby se dopustil podvodu.
Majitel řetězce obchodů s motocykly v Ho Či Minově Městě, který se „reinkarnoval“ v kradenou motorku, podvedl 9,3 miliardy VND.

Majitel řetězce obchodů s motocykly v Ho Či Minově Městě, který se „reinkarnoval“ v kradenou motorku, podvedl 9,3 miliardy VND.

Vyšetřovací úřad objasnil, že Bui Van Tan - majitel motocyklového systému Tan Tien v Ho Či Minově Městě - podvedl a přivlastnil si od zákazníků 9,3 miliardy VND tím, že „přeměnil“ kradené motocykly, aby je na trhu prodal jako nové.