Vnitrostátní převody peněz ve výši 500 milionů VND nebo více musí být nahlášeny.

V nedávno vydaném oběžníku č. 27 Státní banka vyžaduje, aby byly vnitrostátní převody peněz v hodnotě 500 milionů VND nebo více nebo v cizí měně ekvivalentní hodnoty hlášeny odboru pro boj proti praní špinavých peněz.

Státní banka vyžaduje, aby byly vnitrostátní převody peněz v hodnotě 500 milionů VND nebo více nebo ekvivalentní hodnoty v cizí měně nahlášeny oddělení pro boj proti praní špinavých peněz - Foto: QUANG DINH

Požadavky na podávání zpráv v rámci boje proti praní špinavých peněz

Oběžník č. 27 je vypracován na základě převzetí příslušných předpisů z oběžníku č. 09/2023 a mění a doplňuje řadu ustanovení s cílem odstranit hlavní obtíže a překážky pro subjekty podávající zprávy a správní orgány během procesu implementace.

V nedávno vydaném oběžníku č. 27 Státní banka vyžaduje, aby byly transakce v rámci tuzemských převodů peněz v hodnotě 500 milionů VND nebo více nebo v cizí měně ekvivalentní hodnoty hlášeny odboru pro boj proti praní špinavých peněz.

Transakce převodu peněz zahrnující organizace mimo Vietnam v hodnotě 1 000 USD nebo více podléhají také hlášení.

Stříbro, platina a drahé kameny v hodnotě nad 400 milionů VND musí být přepravovány celně.

Oběžník rovněž stanoví hodnotu a dokumenty, které mají být předloženy celnímu úřadu při přepravě cizí měny v hotovosti, hotových dongů v hotovosti, drahých kovů a drahokamů přesahujících předepsanou úroveň.

Hodnota drahých kovů (kromě zlata) a drahokamů je tedy 400 milionů VND. Obdobně je hodnota převodních nástrojů rovněž 400 milionů VND.

Hodnota cizí měny v hotovosti, vietnamských dongů v hotovosti a zlata, která musí být deklarována na hraničních přechodech při výstupu ze země nebo vstupu do ní, musí být v souladu s platnými předpisy Státní banky týkajícími se nošení cizí měny v hotovosti, vietnamských dongů v hotovosti a zlata při výstupu ze země nebo vstupu do ní.

Oběžník nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2025. Aby však subjekty podávající zprávy měly dostatek času na přípravu na řádné zavedení úprav oběžníku týkajících se interních předpisů, procesů řízení rizik, formulářů pro podávání zpráv a požadavků na podávání zpráv, oběžník doplnil přechodná ustanovení pro některý obsah.

Od 1. ledna 2026 jsou subjekty vykazující účetní závěrku odpovědné za dokončení úpravy a aktualizace interních předpisů a procesů řízení rizik a musí mít softwarový systém pro skenování a filtrování černých listin, varovných seznamů, seznamů politicky vlivných osob a monitorování transakcí za účelem detekce a varování před podezřelými znaky vhodnými pro účely prevence a boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení.

RŮŽOVÉ SVĚTLO

Zdroj: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm