Finanční úřady žádají policii o ověření zakladatelů 116 společností

Daňoví poplatníci provádějí transakce na daňovém úřadu v Ho Či Minově městě

Dne 28. června pan Nguyen Tien Dung, zástupce ředitele daňového úřadu Ho Či Minova města, uvedl, že daňový úřad v Ho Či Minově Městě při kontrole zjistil, že žena jménem Huong založila 116 podniků rozmístěných po různých okresech města.

Tyto podniky byly nově založeny mezi prosincem 2023 a březnem 2024 a všechny mají zahraniční názvy. Před povolením používání faktur však daňový úřad dvakrát pozval paní Huong k pracovnímu jednání, aby ověřila informace, ale ta se nedostavila. Daňový úřad provedl kontrolu a zjistil, že podniky založené paní Huong nepůsobily na registrované obchodní adrese nebo se jednalo o „fiktivní“ adresy.

Daňový úřad Ho Či Minova města proto zaslal policii dokument, v němž žádá o ověření, zda paní Huong k založení firmy použila svůj občanský průkaz, či nikoli. Zároveň úřad varoval, že případy zakládání firem, jako je ten paní Huong, mají často za cíl podvod, aby policie mohla případ vyšetřit a objasnit.

Na druhou stranu daňový úřad Ho Či Minova města rovněž požádal odbor plánování a investic Ho Či Minova města o koordinaci s daňovým sektorem s cílem přezkoumat zakládání virtuálních a „fiktivních“ podniků některými osobami, což negativně ovlivňuje podnikatelské a investiční prostředí.

Podle pana Dunga má založení stovek podniků paní Huong mnoho neobvyklých znaků, které by mohly být zneužity k porušení daňových zákonů. Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou předpisy o udělování licencí k zakládání podniků velmi otevřené, v minulosti mnoho případů zneužívalo založení řady podniků k nákupu a prodeji faktur a přivlastňování si vrácení DPH...

Proto po založení firmy, aby mohl daňový úřad používat elektronické faktury, vždy vyžaduje, aby majitel firmy předložil občanský průkaz k identifikaci osoby, která firmu založila, aby se předešlo daňovým porušením.

„Aby se omezilo zakládání virtuálních a fiktivních společností, daňový průmysl brzy navrhne vládě, aby před založením společnosti, registrací k používání faktur... si majitelé firem museli nechat ověřit své osobní údaje Národním centrem pro populační data Ministerstva veřejné bezpečnosti Vietnamu. Vyhněte se případům, kdy jednotlivci používají cizí občanské průkazy k založení firmy za účelem páchání daňových a fakturačních podvodů...“ – dodal pan Dung.

Zdroj: https://nld.com.vn/cuc-thue-tp-hcm-de-nghi-cong-an-xac-minh-nguoi-lap-116-cong-ty-196240628112307377.htm