Synovi předsedy skupiny Tan Hoang Minh Group se změnila preventivní opatření.

Jak informoval VietNamNet, Nejvyšší lidová prokuratura právě dokončila obžalobu proti panu Do Anh Dungovi, předsedovi skupiny Tan Hoang Minh , a jeho synovi Do Hoang Vietu (zástupci generálního ředitele společnosti Tan Hoang Minh) a 13 dalším obžalovaným z trestného činu podvodného přivlastnění si majetku.

Do Hoang Viet byl ve vazbě od 5. dubna 2022. Dne 19. září 2023 byl obžalovaný Viet nahrazen preventivním opatřením kauce.

Z 15 obžalovaných je následujícím obžalovaným uloženo preventivní opatření zákazu opuštění místa bydliště: Le Thi Mai (bývalý zástupce vedoucího oddělení kapitálových zdrojů, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (zástupce ředitele oddělení kapitálových zdrojů, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (zástupce vedoucího rozpočtového oddělení finančního a účetního centra společnosti Tan Hoang Minh), Bui Thi Ngoc Lan (bývalý ředitel společnosti Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited, severní pobočka) a Nguyen Thi Hai (bývalý zástupce generálního ředitele společnosti Hanoi CPA Company).

od Hoang Viet a Do Anh Dung.jpeg — Otec a syn Do Anh Dung a Do Hoang Viet.

Obžalovaný Do Anh Dung je v současné době zadržován v policejním vazebním středisku provincie Ha Nam . Již dříve, v srpnu 2022, se pan Vu Dinh Luyen, zástupce ředitele společnosti Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, setkal s investory do dluhopisů společnosti Tan Hoang Minh, aby zodpověděl otázky týkající se emise podnikových dluhopisů.

Podle pana Luyena, pokud jsou v řízení obchodních operací přítomni vedoucí pracovníci skupiny, jako například pan Do Hoang Viet nebo pan Do Anh Dung, budou hrát důležitou roli v procesu zajišťování financování pro splacení investorů.

„Doufáme, že příslušné orgány povolí propuštění některých vysoce postavených představitelů skupiny na kauci, aby se mohli přímo podílet na řízení operací skupiny,“ zdůraznil zástupce Tan Hoang Minha.

Podle obžaloby se obžalovaní za účelem vydání dluhopisů spolčili s mnoha podvodnými činy a triky, legalizovali podmínky, emisní dokumenty, nabídkové postupy a transakce s dluhopisy: falšovali obchodní aktivity podepisováním legalizovaných smluv o investiční spolupráci, vkladů a prodejů a nákupů akcií... které mezi interními společnostmi Skupiny neexistovaly.

Žalovaní se spolčili s auditorskou jednotkou za účelem legalizace účetních závěrek tří vydávajících společností a vydali svá stanoviska, že plně souhlasí s legalizací podmínek pro emisi dluhopisů.

Obžalovaní také podepsali „falešné“ smlouvy o převodu dluhopisů a provádění „falešných“ peněžních toků, což ukazuje, že společnost Tan Hoang Minh platila za dluhopisy a peněžní toky od 3 vydávajících společností v rámci mnoha smluv o investiční spolupráci; vytvářela „virtuální“ hodnoty pro balíčky dluhopisů a legitimizovala držitele dluhopisů pro společnost Tan Hoang Minh.

Obžalovaní navíc použili aktiva z „falešných“ smluv o investiční spolupráci jako zajištění dluhopisů. Na jejich základě vytvořili trust a využili právnickou osobu a značku společnosti Tan Hoang Minh Company k mobilizaci a přivlastnění si celkem více než 8,643 miliard VND od 6 630 investorů.

Obžalovaní tyto peníze použili k různým účelům, nikoli k vydání dluhopisů. Pan Dung a jeho syn doposud přiměli rodinu a související organizace k zaplacení více než 5,651 miliardy VND na nápravu následků případu.

Během vyšetřování a trestního stíhání vyšetřovací úřad získal zpět peníze z prodeje dluhopisů, dočasně zadržel peníze obžalovaných a jejich rodin; společnost Tan Hoang Minh a související organizace vložily na dočasný účet vyšetřovacího úřadu a oddělení pro výkon občanskoprávních rozsudků města Hanoje celkem více než 8,645 miliardy VND na nápravu následků případu.

Vyšetřovací orgán rovněž zabavil a zmrazil transakce s majetkem, včetně 8 bytů, domů, pozemků; účtů cenných papírů a zůstatků peněz na účtech obžalovaných a osob souvisejících s případem.

Zdroj