Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti právě dokončila vyšetřování a navrhuje stíhat 27 obžalovaných v případu porušení předpisů o výzkumu, průzkumu a využívání přírodních zdrojů; porušení účetních předpisů s vážnými následky; pašování; spotřeby majetku získaného jinými osobami trestnou činností; porušení předpisů o správě a využívání státního majetku s následkem ztrát, plýtvání a znečištění životního prostředí, k nimž došlo ve společnosti Thai Duong Group Joint Company a souvisejících jednotkách.

Podle závěrů vyšetřování pan Nguyen Linh Ngoc ve své funkci náměstka ministra přírodních zdrojů a životního prostředí, odpovědného za udělování licencí k těžbě nerostných surovin, prostudoval podání Generálního odboru geologie a nerostných surovin a žádost o licenci k těžbě nerostných surovin a jasně věděl, že společnost Thai Duong Company nesplňuje podmínky pro udělení licence.

Bývalý náměstek ministra přírodních zdrojů a životního prostředí však i tak podepsal licenci na těžbu nerostných surovin a předal zdroje vzácných zemin společnosti Thai Duong Company k využití, což vedlo k nelegální těžbě ze strany této společnosti a způsobilo ztráty nerostných surovin v hodnotě přesahující 864 miliard VND.

Chování pana Nguyen Linh Ngoc je považováno za porušení trestného činu porušení předpisů o hospodaření a užívání státního majetku s následkem ztráty a plýtvání, jak je stanoveno v odstavci 3 článku 219 trestního zákoníku.

Snímek obrazovky z 4. února 11:46 52.png
Pan Nguyen Linh Ngoc během svého působení v úřadu. Foto: Média Národního shromáždění

Podle závěrů vyšetřování pan Doan Van Huan ve své funkci předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Thai Duong Company v letech 2019 až 2023 řídil a organizoval nelegální těžbu vzácných zemin a železné rudy v dole Yen Phu v celkové hodnotě více než 864 miliard VND.

Vyšetřovací orgán zjistil, že pan Huan nelegálně prodal více než 10 milionů kg rudy vzácných zemin v hodnotě přes 403 miliard VND a více než 280 milionů kg železné rudy v hodnotě přes 333 miliard VND, čímž nelegálně získal zisk přes 736 miliard VND.

Magnát Huan rovněž nařídil obžalovanému Nguyen Van Chinhovi (v té době zástupci generálního ředitele a hlavnímu účetnímu společnosti Thai Duong Company), aby vystavil faktury za prodej rud vzácných zemin a železné rudy s jednotkovými cenami nižšími než skutečné prodejní ceny, čímž nepravdivě deklaroval a v účetnictví vynechal tržby ve výši více než 27 miliard VND, nepřiznal a nezaplatil daně, což státu způsobilo daňovou ztrátu ve výši více než 9 miliard VND.

Vyšetřování dospělo k závěru, že pan Chinh pomáhal předsedovi představenstva společnosti Thai Duong Company řídit a organizovat nelegální těžbu vzácných zemin a železné rudy v dole Yen Phu v celkové hodnotě přesahující 864 miliard VND, čímž nelegálně získal zisk přesahující 736 miliard VND.

V daném případě se obžalovaný Luu Anh Tuan ve své funkci předsedy představenstva společnosti Vietnam Rare Earth Joint Stock Company dohodl s panem Doanem Van Huanem na vystavení faktur za nákup vzácných zemin s nižšími hodnotami, než je skutečná hodnota, čímž pomohl panu Huanovi nepravdivě deklarovat, vynechat z účetnictví, zatajit příjmy ve výši více než 20 miliard VND a nepřiznat daně, což způsobilo státu ztrátu na daních ve výši více než 7,3 miliardy VND.

Pan Tuan navíc k vyúčtování a přiznání daní použil 15 faktur uvádějících množství vstupních materiálů vyšší než skutečná kupní a prodejní hodnota přesahující 16 miliard VND, čímž porušil účetní zákony a způsobil státu daňovou ztrátu ve výši více než 4 miliardy VND.

Vyšetřovací orgán zjistil, že jednání pana Tuana způsobilo ztrátu státní daně ve výši více než 11 miliard VND. Obžalovaný musí být společně s panem Huanem odpovědný za ztrátu více než 7,3 miliardy VND a je primárně odpovědný za ztrátu více než 4 miliardy VND.

Podle vyšetřovací policejní agentury se předseda představenstva společnosti Vietnam Rare Earth Joint Stock Company dopustil také pašování. Konkrétně v letech 2019 až 2023 pan Tuan nařídil zaměstnancům, aby v 63 celních prohlášeních falešně deklarovali celní kódy zboží, kódy druhu vývozu a původ surovin použitých pro exportní výrobu, čímž Vietnam Rare Earth Joint Stock Company nelegálně vyvezla 474,98 tun „celkového oxidu vzácných zemin“ v hodnotě více než 379 miliard VND.

Společnost Thai Duong Company nerealizovala ochranná opatření na ochranu životního prostředí, neimplementovala opatření na nakládání s odpady, která by splňovala zákonné normy, a nesměla vypouštět odpad do životního prostředí. Nicméně od roku 2018 do října 2023 pan Huan nařídil panu Nguyen Van Laiovi, aby do životního prostředí nelegálně vypustil více než 348 000 tun kalu z hlušiny; a společnosti Le Van Can nařídil, aby do životního prostředí nelegálně vypustila 2 425 tun kalu smíchaného se sádrokartonovým odpadem.