Zdroje VietNamNet potvrdily, že k 22. únoru dokončily policejní síly pro podporu soudnictví proces převozu paní Truong My Lan (předsedkyně skupiny Van Thinh Phat) a 80 dalších obžalovaných z detenčních táborů v severních provinciích do Ho Či Minova Města.

Toto je příprava na soudní proces před Lidovým soudem v Ho Či Minově Městě, který se bude konat začátkem března .

Moje škola Lan 1.png
Dne 5. března projednal Lidový soud v Ho Či Minově Městě případ, k němuž došlo ve skupině Van Thinh Phat.

Paní Truong My Lan a 85 obžalovaných (s výjimkou 5 obžalovaných, kteří jsou hledaní) byli v tomto případě stíháni za trestné činy „zpronevěry majetku“, „dávání úplatků“, „přijímání úplatků“, „porušování předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí“, „zneužití postavení a pravomocí při výkonu úředních povinností“, „nedostatek odpovědnosti s vážnými následky“ a „zneužití důvěry k přivlastnění si majetku“.

Od zahájení trestního stíhání byli obžalovaní ve výše uvedeném případě zadržováni v detenčních táborech Ministerstva veřejné bezpečnosti , Ministerstva národní obrany a policie severních provincií a měst.

Jak bylo informováno, Lidový soud v Ho Či Minově městě má zahájit projednání případu v prvním stupni 5. března. Soudní řízení potrvá od 5. března do 29. dubna.

Soudního procesu se zúčastnilo 10 státních zástupců z Nejvyšší lidové prokuratury a Lidové prokuratury Ho Či Minova Města. Téměř 200 právníků hájilo v případu práva a zájmy 86 obžalovaných.

Soud se dále rozhodl předvolat 2 404 osob se souvisejícími právy a povinnostmi, včetně právnických osob, které si půjčují a přijímají peníze v Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), fyzických osob ve Státní bance; osob jménem společností, dlužníků a zastaveného majetku v SCB, které provádějí vklady a výběry; osob patřících do skupiny bankovních úředníků SCB a dalších osob se souvisejícími právy a povinnostmi.

Současně Lidový soud vydal oznámení, v němž vyzval pět obžalovaných, bývalých vedoucích pracovníků banky SCB, kteří jsou v souvislosti s případem hledáni, aby se brzy vzdali a požívali tak zákonem shovívavosti.

Mezi pěti hledanými osobami jsou: Dinh Van Thanh (bývalý předseda představenstva), Chiem Minh Dung (bývalý zástupce generálního ředitele), Tram Thich Ton (člen představenstva), Nguyen Thi Thu Suong (bývalý předseda představenstva) a Nguyen Lam Anh Vu (bývalý zástupce ředitele pobočky Ben Thanh).

V tomto případě má obžalovaná Truong My Lan 5 právníků, kteří chrání její zákonná práva a zájmy.

Paní Lan byla stíhána za tři trestné činy: „Zpronevěra majetku“, „Porušení předpisů o bankovní činnosti“ a „Úplatkářství“. Zároveň je paní Lan obětí v případu Nguyen Cao Tri (předsedy představenstva společnosti Capella Group Corporation) za „Zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“.

Podle obžaloby paní Truong My Lan od roku 2012 do října 2022 získala a prakticky držela téměř všechny akcie SCB (od 85 do 91,5 % akcií), čímž se stala „mocnou“ akcionářkou. Paní Lan manipulovala se všemi operacemi SCB k různým osobním účelům.

Paní Truong My Lan a mnoho jejích kompliců provedli řadu činů, včetně: výběru a obsazení klíčových pozic v SCB, zřízení řady jednotek v rámci SCB specializujících se na půjčky a vyplácení finančních prostředků na žádost paní Lan, zřízení a využívání tisíců „fiktivních“ společností, najímání mnoha jednotlivců a spolčení s jednotlivci, kteří jsou vedoucími mnoha souvisejících podniků, za účelem páchání trestné činnosti.

Zároveň paní Lan a její komplicové spolupracovali s mnoha oceňovacími společnostmi na nafukování hodnoty zástavy; vytvořili velké množství falešných žádostí o úvěr za účelem výběru peněz z SCB; vymysleli plány na výběr peněz, „přerušili“ tok hotovosti po výplatě...

Obvinění spočívá v tom, že od 1. ledna 2012 do 7. října 2022 předseda společnosti Van Thinh Phat Group vytvořil velké množství falešných žádostí o půjčku za účelem výběru mimořádně vysokých částek peněz.

Konkrétně od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2017 paní Truong My Lan nařídila vytvoření 368 falešných žádostí o půjčku za účelem výběru peněz z banky SCB pro různé účely. K 17. říjnu 2022 činil nesplacený dluh 132 247 miliard VND bez možnosti vymáhání.

Paní Truong My Lan svým jednáním způsobila bance SCB škodu ve výši více než 64 621 miliard VND.

Od 9. února 2018 do 7. října 2022 paní Truong My Lan nařídila vytvoření 916 falešných žádostí o úvěr, čímž si od banky SCB přivlastnila více než 304 096 miliard VND, což způsobilo ztrátu více než 129 372 miliard VND.