Tři osoby byly obviněny z daňových úniků v souvislosti s obchodováním se zlatem a stříbrem.

Dne 10. prosince jednotka podle informací vyšetřovacího policejního oddělení provincie Thanh Hoa doručila rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, provedla zatykač na dočasné zadržení a prohledala bydliště a pracoviště tří osob ve společnosti Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (okres Hac Thanh) kvůli trestnému činu daňového úniku.

Tři osoby byly obviněny z daňových úniků v souvislosti s obchodováním se zlatem a stříbrem.

Během prohlídky společnosti Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited policie objevila a zabavila mnoho kusů žlutého kovu spolu s dalšími dokumenty a dokumenty souvisejícími s podnikáním společnosti a daňovými úniky.

Vyšetřování zjistilo, že od roku 2020 do současnosti pan Nguyen Huu Binh - ředitel společnosti, a jeho manželka, paní Le Thi Thu Huong, spolu s dalšími klíčovými osobnostmi, nařizovali zaměstnancům, aby si vytvořili desítky osobních účtů pro provádění transakcí nákupu a prodeje zlata za účelem daňových úniků, zatajování příjmů z účetnictví společnosti a způsobování značných ztrát státu.

Statistiky ukazují, že tržby společnosti za 5 let (2020–2025) dosáhly 5 bilionů VND, ale státu měsíčně odváděla na daních pouze přibližně 10 milionů VND. Jen s ohledem na jeden účet, který si v bance BIDV otevřel zaměstnanec Tran Thi Hong, byly v listopadu a prosinci 2024 provedeny transakce v celkové hodnotě 163 miliard VND, což vedlo k daňovým únikům ve výši téměř 500 milionů VND. Vyšetřovací orgán v současné době pokračuje v rozšířeném vyšetřování, aby se striktně zabýval jednáním zúčastněných osob a organizací.

Zdroj: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html