Podezřelý byl obviněn z podvodu v rámci schématu rotujícího spořitelního a úvěrového sdružení (ROSCA) o 5 miliard VND.

Dne 26. ledna oznámilo oddělení kriminální policie provinční policie Thua Thien Hue rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, obžalobě a dočasném zadržení Nguyen Si Toana (37 let, bydliště v okrese Huong So, město Hue) pro trestný čin podvodu a zcizení majetku. Toan je podezřelý v případu podvodu mnoha osob prostřednictvím systému rotačního spoření.

Nguyen Si Toan podvedl mnoho lidí o více než 5 miliard VND.

Dříve, od ledna 2022 do prosince 2023, Toan poskytoval nepravdivé informace o svém majetku, aby si získal důvěru a nalákal mnoho lidí k účasti v rotačním spořicím programu, přičemž denně přispíval částkou 2 až 5 milionů VND.

Když však nastaly lhůty pro výplatu výplat účastníků, Toan dal řadu slibů, ale nezaplatil.

Kromě toho se Toan také účastnil neformálních úvěrových programů provozovaných jinými organizátory programů, poté požadoval předčasné vybrání velkých částek peněz (300–500 milionů VND) a tyto peníze zpronevěřil.

Toan pomocí těchto taktik podvedl mnoho lidí o částky v rozmezí od desítek milionů dongů až po 1 miliardu dongů. Celková částka, kterou Toan zpronevěřil, dosáhla více než 5 miliard dongů.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm