„Štít“ na ochranu investorů do kryptoměn

V případu pana Nguyen Hoa Binha (Shark Binh), předsedy skupiny NextTech, a kryptoměnového projektu AntEx aktivně přispěla platforma ChainTracer vyvinutá Vietnamskou asociací blockchainů a digitálních aktiv (VBA) a podpořila úřady při sledování a ověřování dat.

Identifikujte podezřelé peněženky

ChainTracer je platforma pro varování a sledování podvodného, klamavého a nezákonného chování v blockchainových sítích a digitálních aktivech. S pomocí této platformy vyšetřovací orgán dočasně zadržel a zmrazil peníze, cenné papíry a majetek osob souvisejících s případem – včetně téměř 600 zlatých slitků, 18 červených knih, 2 aut... v celkové hodnotě přibližně 900 miliard VND.

Pan Phan Duc Trung, předseda VBA, uvedl, že s nástrojem ChainTracer odborníci využili nejnovější technologii analýzy v rámci řetězce k identifikaci podezřelých shluků peněženek a podpoře technických kontaktů s mnoha domácími i zahraničními burzami za účelem porovnání identifikačních informací. VBA vyvinula ChainTracer s hlavním cílem podporovat investory v neúplném právním prostředí tím, že jim poskytne podrobné technické informace a mechanismy podvodných aktivit.

Dříve také nezávislá analytická jednotka 52Hz Database informovala o mnoha neobvyklých náznakech v cash flow společnosti AntEx. Tato zpráva vyvolala podezření, že celková skutečná částka peněz získaných projektem byla pouze asi 4 miliony USD, což je méně než oznámená částka 4,5 milionu USD. Peněženka, o které se předpokládá, že je spojena se Shark Binhem, obdržela z peněženky určené pro fundraising 3,66 milionu USD a uložila je na Binance. Projekt AntEx byl také podezřelý z toho, že během 43 dnů prodal tokeny prostřednictvím téměř 900 subpeněženek, aby se zabránilo cenovým výkyvům a zakrylo své chování. Je pozoruhodné, že 31. prosince 2021 bylo z likvidity decentralizované burzy staženo více než 500 000 USD – což je krok, který často signalizuje kolaps kryptoměnového projektu.

Nástroje pro sledování blockchainu jsou ve světě poměrně populární. V USA a Evropě se platformy jako Chainalysis, Elliptic nebo TRM Labs široce používají při vyšetřování finančních zločinů, praní špinavých peněz a podvodů s kryptoměnami. Tyto systémy mají společného schopost hloubkové analýzy dat v řetězci, identifikace neobvyklých transakčních vzorců a propojení anonymních peněženek se skutečnými identitami uživatelů.

„Štít“ na ochranu investorů do kryptoměn – Foto 1. — Nástroj pro sledování peněžních toků v blockchainové síti je důležitý pro rozvoj transparentního a udržitelného trhu s kryptoměnami. Na fotografii: Doprovodné aktivity Technologického festivalu v Ho Či Minově Městě (Conviction), který se konal v srpnu 2025.

Vytvořte důvěru

Vznik platforem pro sledování podvodů, jako je ChainTracer, nebo jednotek pro analýzu cash flow, jako je 52Hz Database, je považován za důležitý krok vpřed ve snaze o větší transparentnost trhu s digitálními aktivy ve Vietnamu. Tyto nástroje pomáhají včas odhalovat neobvyklé cash flow, předcházet rizikům podvodů a vytvářet základ pro efektivnější monitorování transakcí.

Pan Phan Duc Trung uvedl, že ChainTracer podporuje pouze trasovací aktivity a neúčtuje poplatky komunitě, zatímco ve světě si společnosti vyvíjející podobná řešení často účtují velmi vysoké poplatky, nejméně od 50 000 USD. „Je nutná úzká koordinace s burzami, kde se spravuje identita a původní transakce, a podpora ze strany souvisejících stran, jako jsou právníci, při objasňování sporů a mediaci,“ řekl pan Trung.

Podle předsedy VBA doposud ChainTracer podpořil vystopování přibližně 65 případů s celkovou částkou získaných a vypořádaných peněz ve výši přibližně 10 milionů USD, včetně podvodného gangu s virtuální měnou WorldMall.app, který si přivlastnil desítky miliard VND od tisíců investorů.

Paní Le Ngoc My Tien, generální ředitelka BlockchainWork, uvedla, že sledování peněžních toků na blockchainu je zcela proveditelné, i když se jedná o decentralizované prostředí. Když jsou peněžní toky vyvedeny na identifikovanou peněženku nebo převedeny na skutečné peníze, je zcela možné najít zúčastněné osoby. „Nástroje pro sledování nejen odhalují podezřelé transakce, ale také pomáhají vytvářet transparentní datový ekosystém. Tím mění povědomí investorů a chrání je samy a zároveň budují základ pro zdravý a udržitelný trh s digitálními aktivy,“ očekávala paní Tien.

Odborníci však tvrdí, že sledování toků digitálních peněz, identifikace identit a vyhledávání příjemců stále čelí mnoha výzvám, zejména nedostatečné spolupráci ze strany některých mezinárodních burz. Proto je nutné brzy vybudovat koordinační mechanismus mezi úřady, burzami a technickými jednotkami.

Zdroj: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm