Vyjasnění otázky skutečného vlastnictví podniku

Příslušné orgány, odhodlané vyškrtnout Vietnam z Šedého seznamu, žádají o stanoviska k doplnění právních předpisů o předpisy týkající se skutečných majitelů podniků.

Vyjmutí Vietnamu z šedé listiny: Objasnění otázky skutečného vlastnictví podniků

Příslušné orgány, odhodlané vyškrtnout Vietnam z Šedého seznamu, žádají o stanoviska k doplnění právních předpisů o předpisy týkající se skutečných majitelů podniků.

V červnu 2023 Finanční akční výbor (FATF) zařadil Vietnam na rozšířený monitorovací seznam (známý také jako šedý seznam) a vydal 17 doporučení pro Vietnam s cílem řešit nedostatky v mechanismu pro prevenci praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení.

Pokud však nedojde ke změně právního rámce, včetně obsahu týkajícího se skutečného vlastnictví, může FATF zvážit zařazení Vietnamu na černou listinu. To ovlivní investiční prostředí pro podniky a ekonomiku. Soukromý sektor bude proto nejvíce zasažen. Tato opatření přímo ovlivní efektivní fungování finančního systému a nepřímo ovlivní mnoho ekonomických, politických a sociálních aspektů země.

Premiér, odhodlaný vyškrtnout Vietnam ze Šedého seznamu, vydal 23. února 2024 Národní akční plán k provedení závazků vietnamské vlády v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení.

Premiér zejména pověřil Ministerstvo plánování a investic, aby vyvinulo mechanismus, který by příslušným orgánům poskytoval včasný přístup k úplným, přesným a aktualizovaným informacím o skutečných vlastnících právnických osob (a případně právních dohod) a aby v případě porušení uplatňovalo vhodná, účinná, přiměřená a odrazující opatření, s termínem dokončení v květnu 2025.

Za účelem provedení tohoto úkolu nedávno uspořádalo Oddělení pro správu obchodních registrací (Ministerstvo plánování a investic) seminář, jehož cílem bylo shromáždit názory na doplnění předpisů o skutečných vlastnících podniků do zákona o podnikání, a to za účasti zástupců specializovaných útvarů.

Účelem vytvoření předpisů pro shromažďování informací o skutečných vlastnících je zjistit konečnou osobu, která skutečně kontroluje a řídí investiční a obchodní aktivity podniku. Dokončení těchto předpisů přispěje ke zlepšení žebříčku Vietnamu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a k zajištění transparentnosti a zdravého investičního a podnikatelského prostředí, přilákání investorů a přispění k prevenci a boji proti trestné činnosti praní špinavých peněz.

Podle výzkumu a syntézy provedené Oddělením pro správu obchodní registrace jsou právní předpisy a mechanismy pro shromažďování informací o skutečných vlastnících podniků jedním z ukazatelů nového indexu hodnocení podnikatelského prostředí Světové banky (SB), mezinárodních organizací (MMF, OSN, OECD) zahrnutého v příslušných dokumentech, dokumentech, prohlášeních a mezinárodních dohodách.

V současné době má přibližně 90 ze 160 ekonomik předpisy týkající se skutečného vlastnictví podniků. Koncepčně je společným bodem to, že většina zemí definuje specifický práh vlastnictví akcií, který definuje efektivní vlastnictví právnické osoby na 10–25 %, a to kromě zmínky o kontrole, dominantním postavení nebo přímém či nepřímém vlastnictví.

Podle právníka Truong Thanha Duca, ředitele advokátní kanceláře ANVI, je změna a doplnění předpisů o skutečných majitelích velmi nezbytné, a to nejen za účelem prevence praní špinavých peněz. „Jsme hluboce integrováni, nemůžeme se vyhnout dodržování předpisů,“ řekl pan Duc.

Pan Duc uvedl, že otázka skutečného vlastnictví byla v minulosti zmíněna v řadě právních dokumentů a dohod o spolupráci mezi Vietnamem a řadou zemí. Nicméně při budoucí novelizaci zákona o podnikání s cílem doplnit tuto otázku musí navrhovatel vyjasnit pojmy vlastníků společností.

Podle závazku vietnamské vlády je termínem pro dokončení novely zákona květen 2025. Lhůta pro novelizaci zákona však musí být provedena v souladu s programem pro rozvoj zákonů a nařízení Národního shromáždění s řadou postupů podle zákona o vyhlašování právních dokumentů.

Kromě toho většina podnikatelské komunity není s tímto konceptem obeznámena, takže pro efektivnější implementaci je třeba plně komunikovat legalizaci požadavků na shromažďování informací o skutečných majitelích podniků.

Pan Nguyen Hoa Cuong, zástupce ředitele Ústředního institutu pro ekonomické řízení, uvedl, že je možné zvážit změnu zásadní otázky v zákoně a následně ji pečlivěji upravit v řídících dokumentech. Kromě toho bychom se měli zaměřit na dvě otázky: co musí dělat státní orgány a co musí dělat podniky, aby bylo možné vypracovat specifické předpisy.

Zdroj: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html