Povinné uchovávání dat o transakcích s kryptoaktivy po dobu 10 let

VTV.vn - Státní banka vytváří soubor kritérií pro identifikaci podezřelých transakcí v oblasti digitálních aktiv.

Povinné uchovávání dat o transakcích s kryptoaktivy po dobu 10 let

Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (Státní banka) uvedl, že podle nových předpisů jsou organizace poskytující služby v oblasti kryptoaktiv ve Vietnamu povinny uchovávat transakční data a informace o zákaznících na domácích serverech po dobu nejméně 10 let, aby se zabránilo praní špinavých peněz a financování terorismu.

Státní banka vyvíjí soubor kritérií pro identifikaci podezřelých transakcí v sektoru digitálních aktiv. Podle usnesení č. 05 musí organizace poskytující služby v oblasti kryptoaktiv identifikovat zákazníky s transakcemi v hodnotě 1 000 USD nebo více, uchovávat veškerou historii transakcí, adresu peněženky, IP adresu, přístupové zařízení a propojený bankovní účet. V případě využití třetí strany k podpoře poskytování služeb musí organizace zajistit, aby partner splňoval standardy kybernetické bezpečnosti, ochrany údajů a dodržoval předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení.

Nejpozději do 10. dne prvního měsíce každého čtvrtletí je banka, u které si zahraniční investor otevře specializovaný účet, povinna písemně informovat Ministerstvo financí, Ministerstvo veřejné bezpečnosti a Vietnamskou státní banku (odbor proti praní špinavých peněz a odbor pro správu deviz) o stavu příjmů a výdajů na účtu v předchozím čtvrtletí, souvisejících s nákupem a prodejem kryptoaktiv zahraničního investora.

Zdroj: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm