Lienvietpostbank průběžně zabraňuje mnoha podvodům v hodnotě miliard dongů.

Zločinec vydávající se za policii

Dne 5. května 2023 obdržela Lienvietpostbank Dak Lak žádost od 66leté klientky T.Th.H o uzavření tří spořicích účtů v hodnotě přes 400 milionů VND před splatností. Bankovní zaměstnanci si všimli zmatku a obav klientky a doporučili jí, aby si úspory ponechala na ochranu svých zájmů. Po hodinách analýzy a přesvědčování ze strany bankovních zaměstnanců si klientka uvědomila, že se „téměř“ stala obětí rozsáhlého podvodu. Klientka T.Th.H uvedla, že ji kontaktovalo několik osob na různých telefonních číslech, které se vydávaly za policisty, inspektory a ministry a požadovaly peníze na očištění jejího jména v případu praní špinavých peněz, do kterého byla zapojena. Během podvodu jí pachatelé nařídili, aby nikomu nesdělovala žádné informace a pronajala si hotelový pokoj pro soukromé rozhovory. Díky včasnému a rozhodnému zásahu se Lienvietpostbank Dak Lak úspěšně podařilo ochránit pro své klienty téměř půl miliardy VND.

Kdo jsou obvyklé oběti?

Společným rysem mnoha případů podvodů vydávajících se za policisty je, že se podvodníci často zaměřují na starší osoby, ženy, důvěřivé lidi a ty, kteří nemají dostatečné znalosti zákona.

Také v květnu pobočka Lienvietpostbank Thai Binh ve spolupráci s provinční policií Thai Binh úspěšně zmařila telefonický podvod. 8. května se pan MVN (z obce Vu Phuc, město Thai Binh) vydal do pobočky Lienvietpostbank Thai Binh, aby požádal o předčasný výběr čtyř spořicích knížek v celkové hodnotě 535 milionů VND. Během transakce projevoval neobvyklé chování, například úzkost a neustále naléhal na bankovní zaměstnance, aby transakci urychleně dokončili, aby mohly být peníze převedeny na účet v jiné bance. Po vysvětlení a přesvědčování pan MVN sdělil, že mu opakovaně vyhrožoval člověk, který se vydával za policistu provinční policie Thai Binh jménem Tuan Anh a požadoval, aby do 17:00 toho dne převedl peníze, aby byl očištěn od obvinění z obchodování s drogami a praní špinavých peněz. Vedení pobočky okamžitě kontaktovalo provinční policii Thai Binh, aby koordinovalo ověření informací. Po spolupráci s policií se pan MVN uklidnil a zastavil všechny transakce související se zrušením svého spořicího účtu.

O necelý den později došlo v bance Lienvietpostbank v okrese Bac Tra My v provincii Quang Nam k podvodu s identickým scénářem. 9. května 2023 se paní Huynh T. Th. vydala do banky převést 220 milionů VND. Přinesla několik podezřelých ručně psaných poznámek a na otázky pokladní odpovídala nekonzistentně a váhavě. Bankovní zaměstnanci měli podezření, že je obětí podvodu, proto ji informovali o sofistikovaných podvodech a kontaktovali její rodinu, aby si informace ověřili. Když rodina paní Th. dorazila, byli šokováni, když zjistili, že se pokouší převést 220 milionů VND cizímu člověku. Tato osoba tvrdila, že je policista, a uvedla, že paní Th. je zapojena do praní špinavých peněz, a požadovala, aby jim peníze převedla.

Lienvietpostbank zvyšuje ostražitost a bojuje proti kriminalitě.

Aby ochránily práva svých klientů, pobočky Lienvietpostbank po celé zemi neustále varují před četnými případy podvodů a vydávání se za jinou osobu, jejichž cílem je zpronevěra majetku, a úspěšně je předcházejí. V případě, že Lienvietpostbank obdrží hovory od osob, které se vydávají za vládní úředníky nebo policisty a informují o nich nebo žádají o vyšetřování případů, doporučuje veřejnosti:

LienVietPostBank průběžně maří četné případy podvodů v hodnotě miliard dongů (obrázek 1).

Lienvietpostbank se zavazuje neustále zvyšovat ostražitost a bojovat proti kriminalitě; všichni zákazníci, kteří přijdou do banky obchodovat, budou mít svá práva chráněna na nejvyšší úrovni.

Zdroj