V tomto případě byl Nguyen Van Hau (Hau 'Phao', předseda skupiny Phuc Son) vyšetřovací policejní agenturou navržen ke stíhání za trestné činy: porušení účetních předpisů s vážnými následky, porušení předpisů pro zadávání veřejných zakázek s vážnými následky a úplatkářství.

Vyšetřovací orgán se domnívá, že Hau „Phao“ v trestném činu porušení účetních předpisů s vážnými následky způsobil škodu na státním majetku v celkové výši 504 miliard VND. Nguyen Van Hau v trestném činu porušení předpisů pro veřejné zakázky s vážnými následky způsobil škodu na státním majetku v celkové výši 459 miliard VND.

Předseda skupiny Phuc Son je rovněž obviněn z dávání úplatků v celkové výši přesahující 132 miliard VND, ovlivňování vedoucích pracovníků několika obcí k převzetí projektů, což státu způsobilo ztráty přesahující 900 miliard VND.

Obžalovanému Nguyen Van Hauovi bylo zabaveno 1 419 nemovitostí. Mezi nimi jsou 2 pozemky v Nha Trangu a některé nemovitosti v Hanoji (nemovitosti na adrese 79 Nguyen Du, 120 Mai Hac De v okrese Nam Tu Liem).

picsart_24 02 26_21 01 43 475 2102.webp
Obžalovaný Nguyen Van Hau (zcela vlevo) a další obžalovaní v případu. Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Vyšetřovací policejní oddělení zabavilo 1 156 pozemků společnosti Thang Long Real Estate and Trade Investment Joint Stock Company v rámci projektu zemědělského a potravinářského velkoobchodu, skladovacího systému a komerční městské oblasti v okrese Vinh Tuong v provincii Vinh Phuc .

Policie také zabavila 36 pozemků v okrese Vinh Tuong v provincii Vinh Phuc; 200 pozemků v rámci projektu velkoobchodního trhu se zemědělskými a potravinářskými produkty, logistického systému a obchodní městské oblasti v okrese Vinh Tuong a projektu nové městské oblasti ve městech Tu Trung a Vinh Tuong v provincii Vinh Phuc; 18 pozemků nazvaných akciová společnost Phuc Son Group v rámci projektu obchodního centra a bydlení Phuc Son v okrese Vinh Tuong a v oblasti sociálního bydlení v městské části Lien Bao ve městě Vinh Yen v provincii Vinh Phuc.

Během vyšetřování případu obžalovaní a s nimi spojené osoby zaplatili celkem více než 118 miliard VND a 900 000 USD jako odškodné. Z toho Nguyen Van Hau zaplatil 24,17 miliardy VND.

Pan Le Duy Thanh (bývalý předseda provinčního lidového výboru Vinh Phuc) zaplatil 15 miliard VND a 830 000 USD na nápravu následků; pan Cao Khoa (bývalý předseda provinčního lidového výboru Quang Ngai) zaplatil 6 miliard VND a 20 000 USD; pan Le Viet Chu (bývalý místopředseda provinčního lidového výboru, bývalý tajemník provinčního stranického výboru Quang Ngai) zaplatil 6 miliard VND; pan Nguyen Van Khuoc (bývalý místopředseda lidového výboru, předseda Rady pro oceňování pozemků provincie Vinh Phuc) zaplatil 3 miliardy VND...

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti zabavila: více než 41 miliard VND; 1 116 800 USD; 1 452 osvědčení o právu k užívání pozemků (z toho bylo zabaveno 1 427 nemovitostí).

Vyšetřovací orgán také zabavil 534 taelů zlata SJC; 3 automobily (Lexus, Mercedes a BMW); 52 počítačových skříní, mnoho telefonů a další majetek.

Podle Úřadu pro vyšetřování policie existuje kromě obžalovaných, kteří byli stíháni a u nichž bylo navrženo stíhání, řada osob, které se dopustily souvisejících činů a porušení na různých úrovních, ale neexistuje dostatek základů pro zvážení trestní odpovědnosti nebo nedosáhly úrovně trestního stíhání.

Na základě míry a povahy porušení vydala vyšetřovací agentura písemné doporučení příslušným orgánům, aby s ním postupovaly přísně v souladu s předpisy.

Během vyšetřování policie také zjistila známky porušení pravidel ze strany řady souvisejících osob. Vzhledem k tomu, že však vyšetřovací lhůta případu uplynula, oddělila informace a dokumenty týkající se porušení pravidel těmito osobami, aby je mohla později dále vyšetřovat a nakládat s nimi.