Vrácení dalších vyšetřovacích spisů pro stíhání majitelů arašídů z Tan Tan

Dnes ráno (30. září) zahájil Lidový soud ve městě Di An v provincii Binh Duong po dvou odročeních projednávání trestní věc „Nesplnění rozsudku“ a „Daňových úniků“.

Žalovanými jsou Tran Quoc Tan (narozen v roce 1963, ředitel akciové společnosti Tan Tan) a Tran Quoc Tuan (narozen v roce 1968, člen představenstva společnosti, mladší bratr pana Tana).

Pan Tan byl stíhán Lidovou prokuraturou města Di An za trestné činy „neplnění rozsudku“ a „daňové úniky“ a pan Tuan byl stíhán za trestný čin „neplnění rozsudku“.

Obžalovaný Tran Quoc Tan (růžové tričko) a obžalovaný Tran Quoc Tuan. Foto: XA

V tomto soudním procesu se senát soudců, zástupce Lidové prokuratury a právník ptali pana Tana a pana Tuana na mnoho otázek týkajících se případu. Tito dva obžalovaní však dokázali odpovědět pouze na několik otázek, přičemž většina z nich odpověděla „nevím“ nebo „nepamatuji si“, protože to bylo tak dávno.

V odpovědi na porotu pan Tan uvedl, že akciová společnost Tan Tan byla založena v roce 2007 se 3 akcionáři, z nichž pan Tan drží 80 % akcií a pan Tuan a paní Chau Thi Phung (manželka pana Tuana) každý po 10 %. Veškeré činnosti tohoto podniku řídí a řídí pan Tan.

Dne 5. července 2011 podepsal pan Tan smlouvu o převodu 3,6 milionu osobních akcií paní Nguyen Thi Thanh (62 let, bydliště v Ho Či Minově Městě) v hodnotě 36,6 miliardy VND. Společnost Tan Tan rovněž vydala paní Thanh osvědčení o vlastnictví 45,83 % akcií, ale později neposkytla informace o obchodních aktivitách, finančních zprávách a hodnocení výkonnosti podniku, což vedlo paní Thanh k podání žaloby k Lidovému soudu v provincii Binh Duong.

Verdikt vydaný Lidovým soudem provincie Binh Duong donutil členy představenstva společnosti Tan Tan Company „svolat mimořádnou valnou hromadu akcionářů za účelem znovuzvolení představenstva společnosti v souladu se zákonem“; společnost musela paní Thanh umožnit nahlédnout do účetních knih, zápisů, usnesení představenstva, pololetních a ročních finančních zpráv a provést jejich vyjmutí, což žalovaní neudělali.

V reakci na dotaz zástupce Lidové prokuratury ohledně této záležitosti pan Tan uvedl, že výše zmíněná smlouva o převodu akcií na paní Thanh byla pouze falešnou smlouvou o řešení úvěrové otázky, nikoli převodem akcií. Proto, když paní Thanh podala žalobu, byl „naštvaný“, takže neposkytl dokumenty společnosti, ani nesvolal valnou hromadu akcionářů a zároveň si stěžoval na rozhodnutí úřadů.

Pan Tan vypovídal před Lidovým soudem, že kolem roku 2013 nebo 2014 (nepamatuje si přesně) společnost hospodařila se ztrátou, což vedlo k pozastavení výroby.

V roce 2015 pan Tan přiznal, že pronajal továrnu společnosti Tan Tan Trading - Production - Cultivation Company Limited (vlastněné synem pana Tana) za 100 milionů VND měsíčně bez vystavení faktury, pouze to zaznamenal na účtence společnosti.

Ačkoli uvedl, že společnost během výše uvedeného období ukončila činnost, Lidový soud předložil finanční zprávy z let 2014 až 2022, o jejichž vypracování si podle pana Tanka vyžádal určitou službu, ale nepamatuje si přesně koho.

Porota dále prokázala, že společnost Tan Tan po pozastavení provozu vynaložila na účty za elektřinu více než 1,3 miliardy VND, ale pan Tan to nedokázal vysvětlit.

Také se nepřiznal k trestnému činu „daňových úniků“, jak byl uveden v obžalobě, protože v té době měli všichni jeho zaměstnanci dovolenou, takže se musel spoléhat na externí služby a měl mnoho věcí na starosti, takže platil méně daní.

Pan Tuan mezitím souhlasil s obviněním z „neplnění rozsudku“. Řekl, že jednal na pokyn svého bratra a že již poskytl svou výpověď vyšetřovacímu orgánu, takže se o tom u soudu dále nebude rozepisovat.

Pozoruhodným detailem v tomto procesu byl objevení se platební knížky akciové společnosti Tan Tan z let 2014 až 2022 (v té době společnost ukončila činnost), v níž mnoho podepisujících bylo v současné době zaměstnanci společnosti syna pana Tana (Tan Tan Trading - Production - Cultivation Company Limited).

Továrna Tan Tan Joint Stock Company. Foto: XA

Po poradě se senát rozhodl vrátit spis a požádal o další prošetření, objasnění obsahu finančních faktur a prošetření za účelem objasnění známek spolupachatelství na daňových únicích v této společnosti.

Dále objasnit rozdíl ve výši peněz za pronájem skladů a továren akciové společnosti Tan Tan. Objasnit, zda existují známky zneužití, přivlastnění si majetku a zpronevěry majetku společnosti.

Senát dále požádal o objasnění, zda v dokumentech akciové společnosti Tan Tan došlo k padělání pečetí organizačních dokumentů, a požádal o soudní posouzení účetnictví a auditu v období 2019 až 2022 v této společnosti.

Soudní proces s majitelem arašídů v Tan Tan byl odložen kvůli hospitalizaci obžalovaného.

Poté, co Lidový soud města Di An dvakrát naplánoval soudní jednání v případu týkajícím se bratrů, kteří vlastní značku arašídů Tan Tan, musel slyšení odročit kvůli nepřítomnosti obžalovaného z různých důvodů.

Stanoveno datum soudního procesu pro bratry majitelů arašídů z Tan Tan

Zakladatel značky arašídů Tan Tan a jeho mladší bratr byli postaveni před soud lidovým soudem v Binh Duongu na základě obvinění z „neplnění rozsudku“ a „daňových úniků“.

V jakém stavu se nyní nachází téměř 4,5hektarová továrna na arašídy Tan Tan, která se ocitla ve sporu?

Továrna společnosti Tan Tan Joint Stock Company je postavena na ploše desítek tisíc metrů čtverečních a nachází se na nábřeží hlavní silnice v Binh Duong.

Zdroj: https://vietnamnet.vn/tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-truy-to-anh-em-chu-dau-phong-tan-tan-2327383.html