Tyto dva pašerácké gangy zlata vedli Nguyen Thi Minh Phung (narozen 1981 z Binh Dinh) a Nguyen Thi Kim Phuong (narozen 1985 z Tay Ninh ). Obžalovaní byli stíháni před Lidovým soudem v Ho Či Minově Městě za pašování.

Podle obžaloby je obžalovaný Nguyen Thi Minh Phung na volné noze v Ho Či Minově Městě; Nguyen Thi Kim Phuong je na volné noze v Tay Ninh a Nguyen Thi Thuy Hang je majitelkou obchodu se zlatem Kim Oanh Hang v Tay Ninh City.

Tito obžalovaní nesměli dovážet surové zlato (cihly) z Kambodže do Vietnamu za účelem prodeje. V průběhu obchodování obžalovaní zjistili, že cena zlata na vietnamském trhu je vyšší než cena zlata v Kambodži, a proto vyjednávali a souhlasili s přijetím objednávek na prodej pašovaného zlata domácím majitelům obchodů se zlatem. Poté kontaktovali kambodžské poddané a Nguyen Thi Ngoc Giau (obyvatele pohraničí žijícího u hraničního přechodu Chang Riec v provincii Tay Ninh), aby objednali pašované zlato z Kambodže, které by se pak přes hraniční přechod Chang Riec dovezlo zpět do Vietnamu a dále prodávalo za účelem zisku.

Obžaloba uvádí, že obžalovaní založili dva gangy obchodující se zlatem. Jeden gangu vedl Nguyen Thi Minh Phung, který byl spojen s Nguyen Thi Ngoc Giau a nalákal 20 lidí, aby se připojili ke gangu, který mezi srpnem a zářím 2022 pašoval z Kambodže do Vietnamu 4 830 kg zlatých slitků v hodnotě přesahující 6 644 miliard VND.

Další gang vedený Nguyen Thi Kim Phuongem ve spojení s Nguyen Thi Ngoc Giau nalákal pět dalších lidí k pašování 1 320 kg zlatých slitků v hodnotě 1 817 miliard VND z Kambodže do Vietnamu v období od července do září 2022.

Dne 28. září 2022 vyšetřovací agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti monitorovala a dohlížela na celý proces přepravy a dovozu zlata z Kambodže do Vietnamu za účelem spotřeby a ihned po dodání a převzetí zlata na ulici Hong Lac v okrese Tan Binh v Ho Či Minově Městě vydala příkaz k mimořádné prohlídce 2 vozidel 2 skupin osob.

Vyšetřovací orgán zatkl řadu osob a rozšířil vyšetřování případu, přičemž nadále stíhá více než 20 dalších osob zapojených do dvou výše zmíněných pašeráckých skupin zlata.

Podle vyšetřovacích dokumentů první linie vedená Nguyen Thi Minh Phungem obdržela rozkazy k prodeji zlata řadě zákazníků a poté nařídila pašované zlato od kambodžských poddaných, aby bylo převezeno přes hraniční bránu Chang Riec k doručení.

V tomto pašeráckém gangu Nguyen Thi Ngoc Giau řídil a vedl 3 další osoby, které převedly americké dolary do Kambodže na nákup zlata, které pak dovezly zpět do Vietnamu, a to přes hraniční bránu Chang Riec, aby zlato doručily do Phungu.

22 obžalovaných v tomto gangu nakoupilo a prodalo celkem 4 830 kg zlatých slitků v hodnotě přes 6 644 miliard VND, čímž dosáhlo zisku přes 17,6 miliardy VND.

Druhou linii vedla Nguyen Thi Kim Phuong (mladší sestra obžalovaného Ngoc Giaua). Od června do července 2022 dostávala Phuong rozkazy k prodeji pašovaného zlata Nguyen Thi Thuy Hang. Phuong poté spolu s Kambodžanem jménem Pich Hen přispěla kapitálem na nákup pašovaného zlata z Kambodže, poté přes Giaua a Tran Thanh Thanga zlato převezla hraniční bránou Chang Riec a doručila ho dalším obžalovaným.

Phuongova linka úspěšně propašovala 1 320 kg zlata v hodnotě přesahující 1 817 miliard VND, čímž dosáhla zisku přes 6,8 miliardy VND.

Vládní vyhláška č. 24/2012/ND-CP ze dne 3. dubna 2012 o řízení obchodování se zlatem stanoví: „Stát má monopol na vývoz a dovoz surového zlata pro výrobu zlatých slitků.“ Státní banka proto od roku 2012 striktně řídí dovoz zlatých slitků, zlatých prutů a surového zlata.

Obžalovaní využili poptávky po zlatých slitcích a surovém zlatě na trhu a uvědomili si, že domácí cena zlata byla vyšší než cena v Kambodži, a od začátku roku 2011 se spolčili, aby zřídili, zorganizovali a provozovali dvě pašerácké linky zlata z Kambodže do Vietnamu přes hraniční přechod Chang Riec v provincii Tay Ninh, aby je dále prodávali domácím zákazníkům za účelem nelegálního zisku.