Odhalení triku, který přiměl tisíce investorů vložit miliardy dolarů do virtuální měny PaynetCoin

Kromě pořádání velkolepých konferencí a seminářů podvodná skupina maskovala virtuální měnu PaynetCoin (PAYN) jako kótovanou na renomovaných amerických burzách a v počátečních fázích vyplácela novým účastníkům úrok ve výši 5–9 %.

Bezpečnostní vyšetřovací agentura nasadila v pobočce společnosti Fimetech Company Limited (zastoupení v Hanoji ) plán nouzového pátrání - Foto: Provinční policie Phu Tho

Jak informoval server Tuoi Tre Online , policie provincie Phu Tho právě rozbila nadnárodní organizovanou zločineckou skupinu, která nelegálně obchodovala s virtuální měnou PaynetCoin v hodnotě miliard dolarů.

Generálmajor Nguyen Minh Tuan, ředitel provinční policie Phu Tho, hovořil o metodě fungování skupiny pro podvody s virtuálními měnami a uvedl, že od roku 2021 Nguyen Van Ha (45 let, z obce Phu My Bac, provincie Gia Lai - vůdce gangu) a jeho komplici naprogramovali a vytvořili virtuální měnu PaynetCoin, která funguje na platformě Blockchain, a vybudovali systém odměn podle víceúrovňového modelu, aby přilákali účastníky (k registraci a aktivaci nelegálních investičních balíčků využívají webové stránky jako FMCPAY.com a AFF2024.com).

„Ha studoval finance a pracoval v bankovním sektoru, takže rozumí úvěrům, financím a zejména psychologii lidí, zejména těch, kteří mají peníze, ale postrádají investiční znalosti, což mu usnadňuje pozvání k investicím do virtuální měny,“ řekl generálmajor Nguyen Minh Tuan.

Pro vývoj systému Ha přilákal řadu lidí, včetně Phan Viet Lapa (42 let, z okresu Bay Hien v Ho Či Minově Městě). Všichni tito lidé mají zkušenosti s víceúrovňovými aktivitami, takže systém velmi rychle vyvinuli pořádáním velkých seminářů v letoviscích, resortech a 5hvězdičkových hotelech, aby propagovali PaynetCoin jako cenný a výnosný investiční nástroj.

Skupina Ha také vyplácí zisky ve výši 5–9 % měsíčně – což je v současné ekonomické situaci mimořádně atraktivní úroková sazba pro nováčky.

Generálmajor Nguyen Minh Tuan přímo vyslýchal osoby zapojené do případu - Foto: Provinční policie Phu Tho

Podplukovník Hoang Tung, vedoucí oddělení ekonomické bezpečnosti policie provincie Phu Tho, uvedl, že podvodná skupina použila PaynetCoin k vyplácení odměn investorům. Tyto peníze investoři použijí k výměně pro ty, kteří drží kryptoměnu PaynetCoin a potřebují ji, na burze FMCPAY.com za kryptoměnu USDT, kterou pak lze směnit za USD nebo vietnamskou měnu.

Nicméně také stanovili velmi vysoký poplatek za výběr za každou transakci, což lidi při každém výběru peněz děsí. Zároveň „zasévají“ naději, že peníze tam zůstanou, čím více odměnových bodů se v PaynetCoinu nashromáždí, tím vyšší bude později zisk, ale ve skutečnosti to nemá žádnou hodnotu.

„Když lidem vypláceli úroky, nevybírali si je, protože slyšeli podvodníky říkat, že když si PaynetCoin ponechají, bude stále ziskovější a jeho hodnota se zvýší, takže většina lidí si své peníze nevybrala,“ uvedl podplukovník Hoang Tung.

Bezpečnostní vyšetřovací agentura přijímá výpovědi od zaměstnanců - Foto: Provinční policie Phu Tho

Podplukovník Hoang Tung také uvedl, že za účelem oklamání investorů Haova skupina také poskytla mnoho nepravdivých informací, například že směnárna virtuálních měn PaynetCoin je registrována k provozu v USA nebo že tato digitální měna by mohla být použita k nákupu letenek, rezervaci hotelových pokojů...

„V tomto případě lidem radíme, aby nedůvěřovali investičním metodám s úrokovými sazbami, které jsou příliš vysoké ve srovnání s bankovními vklady nebo investicemi z výrobních podniků.“

„Při účasti na investicích si lidé musí vyhledat a získat úplné a oficiální informace,“ zdůraznil generálmajor Nguyen Minh Tuan.

Všechny tyto webové stránky jsou však vytvořeny skupinou Ha a nemají žádnou skutečnou transakční hodnotu.

„S takovým krytím a triky Haova skupina přilákala tisíce účastníků, celková částka mobilizovaných peněz dosáhla miliard USD. Přestože vůdcem je Vietnamec, zmobilizovali jak domácí, tak zahraniční investory.“

V době, kdy jsme se v případu ostře zaměřili, peníze z Indie a Filipín nadále proudily do virtuální burzy, kterou Ha vytvořil,“ řekl podplukovník Hoang Tung.

Při prohlídce domu podezřelého byl zabaven majetek a nemovitosti - Foto: Provinční policie Phu Tho

Generálmajor Nguyen Minh Tuan prozradil, že při zásahu v případu si Haova skupina vybrala přibližně 200 milionů USD pro osobní potřebu, nikoliv cíl, který byl dříve uveden ve výzvě pro investory.

„V tomto případě jsme zatkli vůdce i tvůrce virtuální měny za účelem podvodu a přivlastnění si majetku lidí. Zároveň jsme zabavili a zmrazili velké množství hotovosti, cizích měn a nemovitostí v celkové hodnotě až 1 000 miliard VND.“

„V budoucnu, až rozšíříme vyšetřování, budeme určitě schopni zabavit více peněz, které později vrátíme obětem,“ – sdělil více generálmajor Nguyen Minh Tuan.

Oznámení o nalezení obětí případu

Vyšetřovací a bezpečnostní agentura policejního oddělení provincie Phu Tho oznámila, že jednotka v současné době vyšetřuje případ podvodu a přivlastnění majetku související s investicemi do digitální měny PaynetCoin (PAYN) a obchodní plochy FMCPAY.

Občané s informacemi týkajícími se případu se žádají, aby pro účely vyšetřování neprodleně kontaktovali a poskytli informace na telefonních číslech 0692.645.133 - 0393.817.910 (vyšetřovatel Le Xuan Truong) nebo v kanceláři Bezpečnostní vyšetřovací agentury provinční policie Phu Tho na adrese 216, Tran Phu Street, Viet Tri Ward.

MOUDROST

Zdroj: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm