Odhalování podvodných taktik jednotlivců vydávajících se za „daňové úředníky“.

Pan An Tien Hung (30 let, Hanoj ) uvedl, že před dvěma týdny obdržel hovor z telefonního čísla 0578.98.1xxx.

Na druhém konci linky volající, který tvrdil, že je zaměstnancem daňového úřadu Cau Giay, informoval pana Hunga, že má nárok na vrácení daně z příjmu fyzických osob, a požádal ho, aby se následující den v 8:00 dostavil na daňový úřad a dokončil proces vrácení daně.

Tato osoba uvedla, že pokud by byl pan Hung příliš zaneprázdněný, aby přišel, nebo by chtěl proces rychle dokončit a peníze obdržet online, měl by kontaktovat účet Zalo s názvem T., aby proces dokončil.

Odhalení podvodného schématu osob vydávajících se za daňové úředníky (obrázek 1) — Ilustrativní obrázek. (Zdroj: QH)

Pan Hung to považoval za zvláštní, protože nepodléhal dani z příjmu fyzických osob, jelikož jeho celkový příjem byl nižší než 11 milionů VND měsíčně. Vrácení daně proto nebylo možné.

Pan Hung proto proaktivně kontaktoval účetního společnosti a daňový úřad v Cau Giay, aby si ujasnil, zda má nárok na vrácení daně. Společnost i daňový úřad však potvrdily, že v případě pana Hunga nárok na vrácení daně nesplňuje.

Pan Hung, vědom si toho, že se jedná o podvod, proaktivně kontaktoval osobu jménem T., která ho požádala o poskytnutí jeho občanského průkazu, osobního daňového identifikačního čísla a registraci účtu na neznámé webové stránce.

„Když jsem jim ale řekl, že jsem společnost kontaktoval ohledně toho, zda dostanu vrácení daně, zablokovali mi účet Zalo a telefonní číslo, takže jsem je nemohl kontaktovat,“ řekl pan Hung.

Podobně před dvěma týdny paní Hoang Bich (Hanoj) také obdržela telefonát od někoho, kdo se vydával za daňového úředníka a požadoval, aby zaplatila daň z příjmu fyzických osob. Pokud nezaplatí, policie ji předvolá k výslechu kvůli obvinění z daňových úniků.

Paní Bichová uvedla: „Tato osoba použila výhružný tón a starší nebo neinformovaní lidé se snadno nechají oklamat.“

V souvislosti s touto otázkou ministerstvo financí odhalilo, že se v poslední době objevily případy, kdy se na internetu lidé vydávali za daňové úředníky.

Ministerstvo financí uvedlo, že spolu s rychlým rozvojem informačních technologií se v poslední době zvyšuje vydávání se za daňové úřady na internetu s cílem podvádět a okrádat občany a podniky, a to za použití stále sofistikovanějších metod a taktik.

Aby daňový sektor varoval občany a podniky před triky a schématy vydávajícími se za daňové orgány za účelem páchání podvodů a zabavování majetku, zavedl komplexní soubor plošných komunikačních opatření prostřednictvím různých kanálů hromadných sdělovacích prostředků (zejména od 15. července do současnosti).

Zároveň ministerstvo financí řídilo implementaci komunikačních prací v celém daňovém systému.

Konkrétně dne 20. července 2023 vydalo Generální daňové oddělení (General Department of Financial Department) oficiální dopis č. 3041/TCT-CNTT daňovým oddělením provincií a měst s centrální správou, v němž jim nařídilo zorganizovat a realizovat kampaň „Měsíc akcí na zvýšení povědomí o identifikaci a prevenci online podvodů“.

Dne 3. srpna 2023 vypracovalo Generální daňové oddělení soubor dokumentů obsahujících informace o prevenci a boji proti vydávání se za daňové úřady online a zaslalo je tiskovým agenturám a provinčním a městským daňovým úřadům za účelem zvýšení povědomí prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

Podle policie podvodníci, kteří se vydávají za daňové úředníky, mezitím často pomocí sofistikovaných taktik a předem naplánovaných scénářů maskují své aktivity tím, že používají osobní profilové fotografie úředníků v uniformách daňových úřadů na Zalo, aby kontaktovali oběti a vytvořili si tak fasádu, která jim pomáhá získat jejich absolutní důvěru.

Zároveň pachatelé často využívají víkend (sobotu nebo neděli) ke kontaktování obětí, protože v této době banky přestávají přijímat žádosti o zmrazení účtů uživatelů; zároveň pachatelé kradou majetek výběrem peněz z bankovního účtu oběti mezi 1. a 2. hodinou ranní, zatímco oběť tvrdě spí.

Policie varuje, že v dnešní době se zločinci vydávají nejen za daňové úředníky, ale také za policisty , celníky, bankéře nebo jiné státní donucovací orgány… aby obětem nařídili provádět akce na jejich telefonech, které je podvodně připraví o majetek.

Aby policie proaktivně předcházela podvodům a chránila svůj majetek, doporučuje všem občanům, aby zvýšili svou povědomí a v žádném případě neposlouchali ani neřídili se žádnými pokyny od kohokoli po telefonu.

V případě postupů spadajících do jurisdikce státních orgánů se veškerá práce provádí osobně v sídle orgánu nebo na základě písemného oznámení od příslušného orgánu; práce online po telefonu je absolutně zakázána, proto by si občané měli vzít na vědomí…

Komentář (0)