Policie odhalila systém víceúrovňového marketingu zahrnující investice do kryptoměn, TCIS, přímo na semináři, kterého se zúčastnilo 200 lidí - Foto: Provinční policie Phu Tho .
Jak informoval server Tuoi Tre Online , provinční policie Phu Tho právě rozbila nelegální systém víceúrovňového marketingu fungující pod rouškou investic do digitální měny TCIS, získala zpět přes 30 miliard VND a zatkla vůdce a klíčové zúčastněné osoby.
Pokud jde o způsob fungování podvodné skupiny, provinční policie Phu Tho uvedla, že Nguyen Chanh Dang (39 let, bydliště v okrese Vinh Hoi v Ho Či Minově Městě - podezřelý vůdce) najal několik lidí, aby vytvořili webové stránky https://tcis.ai a digitální měnu TCIS za účelem získávání kapitálu od investorů.
Současně najali Doan Van Manha (32 let, bydliště v obci Tam Dao, provincie Phu Tho) a Tran Minh Nhata (48 let, bydliště v Ho Či Minově Městě) a mnoho dalších, aby jim pomohli s rozvojem trhu a finančním řízením.
Podle policie nemá digitální měna TCIS vytvořená Dangem žádnou oběžnou hodnotu. Aby si však získal důvěru lidí, zveřejnil Dang na svých webových stránkách informace o „TCIS Technology Company“, což je společnost zabývající se počítačovými technologiemi se sídlem v Kanadě se zastoupením v Hanoji .
To bylo doprovázeno extravagantní reklamou o výzkumu kvantové výpočetní technologie, blockchainu a vývoji tokenu TCIS, jehož hodnota se údajně stokrát nebo tisíckrát převyšuje původní hodnotu.
Ve skutečnosti však Dang nemá v Kanadě žádnou vazbu na „TCIS Technology Company“, nemá licenci od příslušných orgánů k otevření zastoupení ve Vietnamu a systém TCIS vytvořený společností Dang nemá žádnou skutečnou výrobu ani obchodní činnost.
Zdrojem finančních prostředků používaných k vyplácení investorů v kryptoměnovém schématu TCIS je model víceúrovňového marketingu, kde se peníze od pozdějších účastníků používají k vyplácení účastníkům dřívějším.
Policie provádí pátrání na místě činu v Hanoji - Foto: Provinční policie Phu Tho
Je pozoruhodné, že Dangova skupina také najímala cizince, aby se vydávali za úspěšné podnikatele a prezentovali na seminářích a setkáních pořádaných Dangem po celé zemi, aby nalákali a rekrutovali více lidí.
Přestože Nguyen Chanh Dang a jeho komplici fungovali pouze od června 2024 do července 2025, podařilo se jim přilákat tisíce účastníků a vytvořit přes 4 000 účtů s celkovou investicí přes 2 miliony USDT, což odpovídá více než 50 miliardám VND.
Peníze ukradené investorům byly použity k obchodování na Forexu a kryptoměnách.
Na základě výsledků vyšetřování vydala bezpečnostní vyšetřovací agentura provinční policie Phu Tho rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a trestním stíhání Nguyen Chanh Danga, Doana Van Manha a Tran Minha Nhata za porušení předpisů o podnikání v oblasti víceúrovňového marketingu.
Generálmajor Nguyen Minh Tuan, ředitel provinční policie Phu Tho, osobně povzbuzoval, radil a připomínal účastníkům semináře triky a schémata podvodných skupin investujících do kryptoměn - Foto: Provinční policie Phu Tho
Generálmajor Nguyen Minh Tuan - ředitel provinční policie Phu Tho - přímo dohlížel na vyšetřování a uvedl, že během zásahu v turistické oblasti Ao Vua (obec Suoi Hai, Hanoj) pozvala Dangova skupina více než 200 lidí na seminář, aby je nalákala a přesvědčila k investování do kryptoměny TCIS.
„Když provinční policie Phu Tho provedla razii v místě, investoři nevěděli, že jsou podvedeni. Když jsem se zeptala, mnoho starších lidí už své peníze zaplatilo. Zejména mnoho žen tajně opustilo své manžely a děti a investovalo miliony dolarů. Když jsem se na to zeptala, styděly se a bály se, že se to jejich manželé dozvědí,“ sdělila generálmajor.
Provinční policie Phu Tho vyzývá všechny zúčastněné a oběti tohoto případu, aby se hlásili bezpečnostnímu vyšetřovacímu úřadu provinční policie Phu Tho, aby byla jejich práva chráněna v souladu se zákonem.
Zároveň se lidem doporučuje, aby byli ostražití vůči nabídkám „investování do digitální měny“, „obrovských zisků“ nebo maskovaných víceúrovňových marketingových schémat, aby se vyhnuli podvodům.
Zdroj: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm
Komentář (0)