Případ virtuální měny TCIS: Najímání cizinců, aby se vydávali za úspěšné podnikatele a páchali podvody.

Skupina Nguyen Chanh Danga najímala cizince, kteří se vydávali za úspěšné podnikatele a prezentovali je na seminářích a ve skupinách, aby přilákali lidi k investicím do virtuální měny TCIS.

Rozbití investičního pyramidového schématu virtuální měny TCIS přímo na konferenci s 200 lidmi - Foto: Provinční policie Phu Tho

Jak informoval server Tuoi Tre Online , provinční policie Phu Tho právě rozbila nelegální skupinu provádějící víceúrovňový marketing pod rouškou investování do digitální měny TCIS (virtuální měna TCIS), získala zpět přes 30 miliard VND a zatkla jejího vůdce a klíčové osoby.

Pokud jde o metody podvodné skupiny, provinční policie Phu Tho uvedla, že Nguyen Chanh Dang (39 let, z okresu Vinh Hoi, Ho Či Minovo Město - podezřelý vůdce) najal několik lidí, aby vytvořili webové stránky https://tcis.ai a digitální měnu TCIS za účelem mobilizace kapitálu od investorů.

Zároveň najal Doana Van Manha (32 let, z obce Tam Dao, provincie Phu Tho) a Tran Minh Nhata (48 let, z Ho Či Minova Města) a mnoho dalších, aby mu pomohli s rozvojem trhu a správou financí.

Podle policie nemá digitální měna TCIS, kterou Dang vytvořil, žádnou oběhovou hodnotu. Aby si však Dang získal důvěru lidí, zveřejnil na webových stránkách informace o „TCIS Technology Company“ jakožto firmě zabývající se počítačovými technologiemi v Kanadě se zastoupením v Hanoji .

Spolu s tím jdou hlasité propagace, jako je výzkum kvantové počítačové technologie, blockchainu a vývoj tokenů TCIS s hodnotami stovky, tisícekrát vyššími.

Ve skutečnosti ale Dang nemá žádnou souvislost s kanadskou společností „TCIS Technology Company“, nemá licenci od příslušného orgánu k otevření zastoupení ve Vietnamu a systém TCIS vytvořený Dangem nemá žádnou skutečnou výrobní ani obchodní činnost.

Zdrojem peněz na úhradu účastníků investujících do virtuální měny TCIS je použití víceúrovňového modelu, který odebírá peníze od pozdějších účastníků a vyplácí je účastníkům dřívějším.

Policie provedla pátrání na místě činu v Hanoji - Foto: Provinční policie Phu Tho

Je pozoruhodné, že Dangova skupina také najímala cizince, aby se vydávali za úspěšné podnikatele a prezentovali na seminářích a konferencích pořádaných Dangem v provinciích a městech po celé zemi, aby nalákali a přilákali mnoho účastníků.

Ačkoli fungovala pouze od června 2024 do července 2025, Nguyen Chanh Dang a jeho komplicové vyzvali tisíce lidí k vytvoření více než 4 000 účtů s celkovou investicí přesahující 2 miliony USDT, což odpovídá více než 50 miliardám VND.

Peníze získané od investorů, které stojí za to použít k obchodování na Forexu a kryptoměnových burzách.

Na základě výsledků vyšetřování se bezpečnostní vyšetřovací agentura provinční policie Phu Tho rozhodla zahájit trestní řízení a stíhat Nguyen Chanh Danga, Doan Van Manha a Tran Minh Nhata za porušení předpisů o podnikání v oblasti víceúrovňového marketingu.

Generálmajor Nguyen Minh Tuan, ředitel provinční policie Phu Tho, přímo mobilizoval, radil a připomínal účastníkům workshopu triky a metody skupin zabývajících se podvody s investicemi do virtuálních měn - Foto: Provinční policie Phu Tho

Generálmajor Nguyen Minh Tuan, ředitel provinční policie Phu Tho, přímo řídil vyšetřování a uvedl, že na vyšetřovací schůzce v turistické oblasti Ao Vua (obec Suoi Hai, Hanoj) pozvala Dangova skupina více než 200 lidí na seminář, aby je nalákala k investicím do virtuální měny TCIS.

„Když provinční policie Phu Tho provedla razii, investoři nevěděli, že jsou podvedeni. Když jsem se zeptala, mnoho starších lidí už peníze vložilo. Zejména mnoho žen se schovalo před svými manžely a dětmi a vložilo miliony dolarů. Když jsem se zeptala, styděly se a bály se, že to jejich manželé zjistí,“ sdělila generálmajor.

Provinční policie Phu Tho vyzývá zúčastněné a oběti případu, aby se hlásily u vyšetřovací a bezpečnostní agentury provinční policie Phu Tho, aby byla jejich práva chráněna v souladu se zákonnými ustanoveními.

Zároveň se lidem doporučuje, aby si dávali pozor na nabídky „investovat do digitální měny“, dosáhnout „obrovských zisků“ nebo maskovaného víceúrovňového marketingu, aby se vyhnuli podvodům.

Zpět k tématu

MOUDROST

Zdroj: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm