Nelegální kryptoměnové burzy a triky k podvádění investorů

Společným bodem nelegálních kryptoměnových burz je závazek k „nepředstavitelným“ ziskům, slibující rychlé zbohatnutí.

Koncem července se v Ho Či Minově Městě konala akce s názvem „AI lover care“ (péče o milence s umělou inteligencí) od společnosti LM, ale účastníci byli překvapeni, protože se ve skutečnosti jednalo o výzvu k investování do virtuální měny. Většina účastníků byli starší lidé.

Skrytá výzva k investování do virtuální měny

Pan HH, ředitel společnosti, nabízí investiční balíčky ve výši 60 milionů VND a více, slibuje vysoké zisky a zároveň povzbuzuje více lidí, aby se zapojili a získali provize. Představuje si také scénář, kdy aplikace v příštím roce vygeneruje tržby ve výši 150 milionů USD a po odečtení nákladů se bude o zisk dělit s investory.

Pro zvýšení přesvědčivosti dostal každý účastník také více než 240 mincí BTC2 – virtuální měny vyvinuté touto společností, jejíž název se snadno zamění s Bitcoinem 2 (BTC2) a prodává se za 0,16 USD/minci. Podle výzkumu byla tato společnost mnohokrát obviněna ze zpronevěry peněz investorů. Pan H. však jako důvod zpoždění s vrácením peněz uvedl „potíže po pandemii COVID-19“.

Konference maskovaná jako spuštění aplikace umělé inteligence, ale ve skutečnosti vyzývala k finančním investicím a lákala lidi k držení virtuální měny. Foto: LE TINH

Když seminář skončil, přistoupila k nám žena středního věku a potvrdila, že „BTC2 je velmi cenný“ a nadšeně vyzvala k investicím. Tato osoba se podělila o to, že dříve byla zadlužená, ale nyní díky účasti na burze „má jídlo a úspory“.

Nejen na živých akcích, ale pozvánky na virtuální měny jsou hojné i na Facebooku, Zalo a Telegramu. Účty se neustále chlubí 100%-200% zisky po krátké době s referenčními kódy, což vytváří davový efekt pro přilákání nových lidí, a to i přes skutečnost, že úřady v poslední době neustále likvidují maskované „investiční linky do digitální měny“. Nedávno policie provincie Phu Tho zatkla skupinu skrývající se pod rouškou digitální měny TCIS prostřednictvím falešné burzy s názvem „Toptrade 1“. Ačkoli skupina funguje teprve od června 2024, přilákala tisíce lidí k otevření více než 4 000 účtů s investicí přesahující 50 miliard VND.

Také v srpnu provinční policie pokračovala v zásahu proti skupině podvodníků používajících PaynetCoin (PAYN). Subjekty inzerovaly, že PAYN může generovat 5–9% úrok měsíčně a že jej lze použít k nákupu letenek a rezervaci hotelů. Ve skutečnosti se jednalo o nelegální schéma mobilizace kapitálu v hodnotě až tisíců miliard VND, které přitahovalo jak domácí, tak i zahraniční občany.

Již dříve, v květnu 2025, policie v Dong Nai rozbila rozsáhlý gang virtuálních měn s názvem MTC - Matrix Chain. Tato skupina si během krátké doby přivlastnila téměř 10 000 miliard VND od desítek tisíc lidí.

Podle zprávy společnosti CoinLaw bylo v roce 2024 celosvětově zaznamenáno 58 200 případů podvodů s kryptoměnami, což představuje nárůst o téměř 25 % ve srovnání s rokem 2023. Celkové příjmy z trestné činnosti související s kryptoměnami, včetně podvodů, dosáhly 24,2 miliardy dolarů, což je o 3,6 miliardy dolarů více než v předchozím roce.

Odborníci varují, že triky podvodných platforem jsou stále sofistikovanější, od používání matoucích názvů, pořádání technologických seminářů až po chlubení se zisky na sociálních sítích. Společným bodem je závazek „nepředstavitelných“ zisků a slib rychlého zbohatnutí.

Úřady také doporučují, aby lidé byli opatrní, neinvestovali do nelicencovaných burz a měli se na pozoru před atraktivními nabídkami.

Očekávání ohledně pilotního projektu 5 burz digitálních aktiv

Mnoho odborníků očekává, že pilotní licencování obchodních ploch s digitálními aktivy pomůže zvýšit transparentnost trhu a snížit riziko podvodů. Mistr Pham Manh Cuong, zakladatel společnosti Wischain – konzultační a implementační jednotky pro blockchainové projekty – uvedl, že většina podvodů s virtuálními měnami pramení z anonymity tohoto typu aktiv. Modely jsou často zahaleny do okázalých obalů, slibujících zisky ve výši 200 % – 300 %, dokonce i tisíců %, ale ve skutečnosti jsou to jen „pasti“, které se živí chamtivostí.

Finanční expert Phan Dung Khanh analyzoval, že pokud budou mít kryptoměnové burzy oficiální licenci k provozu, investoři budou mít právní základ pro účast, místo aby se museli obracet na rizikové mezinárodní platformy. Legální burzy však stále mohou být vydávány za účelem páchání podvodů, takže správcovské agentury musí zvýšit komunikaci a varování. „Maskované burzy často slibují nereálné zisky. Jejich triky jsou stále sofistikovanější a využívají psychologii touhy po rychlých ziscích, takže investoři musí být extrémně opatrní,“ řekl pan Khanh.

Podle pana Pham Manh Cuonga je nejlepším způsobem, jak se chránit, vybavit se znalostmi a být ostražití vůči atraktivním pozvánkám. „Lidé si musí pečlivě prozkoumat projekt a vydavatele, vybírat si oficiální zdroje informací a nevěřit reklamám na sociálních sítích. Správná informovanost je první linií obrany proti podvodům,“ zdůraznil.

Ve skutečnosti se očekává, že po vstupu zákona o digitálním technologickém průmyslu v platnost, spolu s plánem pilotního projektu burzy digitálních aktiv a vybudování mezinárodního finančního centra, se vietnamský trh s kryptoměnami stane transparentnějším. Ministerstvo financí připravuje pilotní návrh usnesení, které předloží vládě.

Očekává se tedy, že bude pilotně spuštěno přibližně 5 obchodních platforem s digitálními aktivy, které umožní obchodování s populárními mincemi, jako je Bitcoin, Ethereum atd., a zároveň se propojí s mezinárodními platforem, aby byla zajištěna likvidita a konkurence. Vedoucí vietnamské korporace pro depozitáře a clearing cenných papírů (VSDC) uvedl, že Komise pro cenné papíry má projekt obchodního plata s kryptoaktivy a předkládá jej vládě k posouzení a schválení.

Přestože je pilotní usnesení stále ve fázi návrhu, ve skutečnosti mnoho bank, společností zabývajících se cennými papíry a finančními společnostmi již od začátku roku připravuje infrastrukturu a lidské zdroje pro provozování obchodních ploch s digitálními aktivy, až pilotní projekt oficiálně vstoupí v platnost. Zejména Vojenská banka (MB) právě podepsala memorandum o porozumění se společností Dunamu – provozovatelem Upbit, největší kryptoměnové platformy v Koreji. Dunamu bude strategickým partnerem, který bude podporovat MB při zakládání kryptoměnové burzy ve Vietnamu a zároveň se bude podílet na budování právního systému a mechanismu ochrany investorů.

Pan Oh Kyoung-suk, generální ředitel společnosti Dunamu, zhodnotil, že Vietnam má velký potenciál s miliony lidí vlastnících digitální aktiva, ročním objemem transakcí přesahujícím 80 miliard USD a patří mezi 5 zemí světa, které přitahují nejvíce blockchainového kapitálu.

Diskusní show: Jaké jsou příležitosti pro kryptoměnové burzy?

Vietnam má v současnosti přibližně 17 milionů vlastníků digitálních aktiv, což je na 7. místě na světě. V období 2023–2024 se očekává, že toky blockchainového kapitálu do Vietnamu přesáhnou 105 miliard USD. Proto je licencování domácích burz považováno za naléhavé pro řízení cash flow a budování důvěry investorů.

V této souvislosti uspořádaly noviny Nguoi Lao Dong dnes ráno, 21. srpna, diskusní pořad „Jaké jsou příležitosti pro kryptoměnové burzy?“. Odborníci a firmy budou diskutovat o budování domácích burz nebo licencování mezinárodních burz, výběru bezpečných a transparentních transakcí, spolu s právním rámcem a monitorovacím mechanismem na ochranu investorů, podporu rozvoje trhu...

Zdroj: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm