(Dan Tri) – Nachdem die Gruppe Bankkonten eröffnet hatte, übergab sie diese einem Ausländer, um Transaktionen durchzuführen und das Geld zu legalisieren.
Am 13. März verhaftete die Provinzpolizei Lam Dong 23 Personen, um die Beteiligung der Gruppe an einem Fall grenzüberschreitender Geldwäsche zu untersuchen.
Den polizeilichen Ermittlungen zufolge handelt es sich bei den beiden Rädelsführern in dem Fall um Le Van Diep (27 Jahre alt) und Phan Thi Be (29 Jahre alt), beide wohnhaft in der Provinz Ha Tinh .
Phan Thi Be auf der Polizeiwache (Foto: An Sinh).
Im Oktober 2024 reiste Diep nach Kambodscha, arbeitete für eine Spielefirma und traf einen Mann namens Billy, einen chinesischen Staatsbürger.
Als Billy Diep bat, Geldtransfers durchzuführen, um Einnahmen und Ausgaben zu legalisieren (Geldwäsche), stimmte Diep zu.
Im November 2024 kehrte Diep nach Vietnam zurück und lud Phan Thi Be ein, Billy bei der Umsetzung eines Geldwäscheplans zu helfen. Mitte Februar mieteten Diep und Be ein Haus in Bezirk 11, Da Lat City, Lam Dong und stellten dann 21 weitere Personen zur Arbeit ein.
Dabei wiesen Diep und Be die Mitarbeiter an, zu den Banken zu gehen, um Konten zu eröffnen und diese dann Billy zu übergeben, damit er die Geldüberweisung durchführen konnte.
Die Provinzpolizei von Lam Dong teilte mit, dass die Gruppe 100 Bankkonten für Billy registriert und eingerichtet habe, damit er Geld waschen könne. Der Gesamtbetrag, den Billy über 100 Bankkonten abwickelte, betrug 20–30 Milliarden VND pro Tag.
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Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm
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