23 Personen stellten 100 Konten für transnationale Geldwäsche-Subjekte bereit

(Dan Tri) – Nachdem die Gruppe Bankkonten eröffnet hatte, übergab sie diese einem Ausländer, um Transaktionen durchzuführen und das Geld zu legalisieren.

Am 13. März verhaftete die Provinzpolizei von Lam Dong 23 Personen, um die Beteiligung dieser Gruppe an einem Fall grenzüberschreitender Geldwäsche zu untersuchen.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge handelt es sich bei den beiden Rädelsführern in dem Fall um Le Van Diep (27 Jahre alt) und Phan Thi Be (29 Jahre alt), die beide in der Provinz Ha Tinh wohnen.

Phan Thi Be auf der Polizeiwache (Foto: An Sinh).

Im Oktober 2024 reiste Diep nach Kambodscha, arbeitete für eine Spielefirma und traf einen Mann namens Billy, einen chinesischen Staatsbürger.

Als Billy Diep bat, Geldtransfers durchzuführen, um Einnahmen und Ausgaben zu legalisieren (Geldwäsche), stimmte Diep zu.

Im November 2024 kehrte Diep nach Vietnam zurück und bat Phan Thi Be, Billy bei der Umsetzung des Geldwäscheplans zu helfen. Mitte Februar mieteten Diep und Be ein Haus in Bezirk 11, Da Lat City, Lam Dong und rekrutierten 21 weitere Personen zur Arbeit.

Hier wiesen Diep und Be die Mitarbeiter an, zu den Banken zu gehen, um Konten zu eröffnen und diese dann Billy zur Verfügung zu stellen, damit er die Geldüberweisung durchführen konnte.

Die Polizei der Provinz Lam Dong teilte mit, dass die Gruppe 100 Bankkonten für Billy registriert und eingerichtet habe, damit er Geldwäsche betreiben könne. Der Gesamtbetrag, den Billy über diese 100 Bankkonten abwickelte, belief sich auf 20 bis 30 Milliarden VND pro Tag.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm