Am 15. Januar gab die Provinzpolizei Thua Thien - Hue bekannt, dass die Polizei der Stadt Huong Thuy (Thua Thien - Hue) soeben erfolgreich einen Fall aufgedeckt und vier Personen wegen des illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten für staatliche Haushaltszahlungen bei der Cherry Mountain Goat Company Limited (Adresse: Thuy Duong ward, Huong Thuy town) festgenommen hat.
Bei den Festgenommenen handelt es sich um Duong Thi Thuy Chung (geboren 1987, wohnhaft im Stadtteil An Cuu, Stadt Hue); Tran Thi Huong (geboren 1982, wohnhaft im Stadtteil Huong Vinh, Stadt Hue); Truong Thi Thanh Huyen (geboren 1989, wohnhaft im Stadtteil An Cuu, Stadt Hue) und Nguyen Thi Trang (geboren 1980, wohnhaft im Stadtteil Thuan Loc, Stadt Hue).
Chung, Huong, Huyen und Trang zum Zeitpunkt der Anklageerhebung und Verhaftung. (Foto: CACC)
Nach ersten Ermittlungen der Polizeibehörde arbeiteten die oben genannten vier Personen seit Mai 2023 zusammen, um eine Firma zu gründen, die jedoch keinen Hauptsitz hatte und nicht mit Waren oder Dienstleistungen handelte, sondern nur mit dem Zweck, illegal über 1.000 Rechnungen im Wert von über 3 Milliarden VND an fast 200 Unternehmen und Betriebe in der Provinz Thua Thien-Hue zu kaufen und zu verkaufen, um einen illegalen Gewinn von etwa 200 Millionen VND zu erzielen.
Die Polizei von Huong Thuy hat beschlossen, den Fall zu verfolgen, die Beschuldigten anzuklagen und vier Personen wegen des Verbrechens des „illegalen Druckens, Ausstellens, Kaufens und Verkaufens von Rechnungen und Dokumenten zur Erhebung von Staatsgeldern“ vorläufig festzunehmen, um die Ermittlungen und die weitere Bearbeitung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen fortzusetzen.
Bereits im August 2021 erließ die Wirtschaftspolizei der Provinz Thua Thien-Hue einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen „illegalen Rechnungshandels“ im Zusammenhang mit dem Privatunternehmen Minh Quang und der 129 LLC. Nguyen Dinh Quy (37 Jahre, wohnhaft in der Dang-Dung-Straße, Dong-Ba-Stadtteil, Hue, Provinz Thua Thien-Hue) wurde vorläufig inhaftiert. Quy ist Inhaber des Privatunternehmens Minh Quang und Betreiber der 129 LLC in der Provinz Thua Thien-Hue.
Nach Angaben der Wirtschaftspolizei der Provinzpolizei Thua Thien-Hue gründete Nguyen Dinh Quy im Jahr 2016 das Privatunternehmen Minh Quang mit Sitz in der Gemeinde Binh Thanh (Stadt Huong Tra, Thua Thien-Hue), das im Bereich Sägen, Schneiden, Hobeln von Anpflanzungsholz und Holzkonservierung tätig ist.
Im März 2018 benutzte Quy den Personalausweis seines leiblichen Vaters, um die Firma 129 LLC mit Sitz im Stadtteil An Tay in Hue weiter zu gründen und zu betreiben.
Im Zeitraum von Mai 2016 bis Dezember 2019 nutzte Quy seine Position als Eigentümer von Minh Quang Enterprise und Betreiber von 129 LLC aus, um illegal 116 vorgedruckte Mehrwertrechnungen an 19 Unternehmen in der Region mit einem Gesamtrechnungswert von 17 Milliarden VND zu kaufen und zu verkaufen.
NGUYEN VUONG
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