Verhaftung des Vorstandsvorsitzenden der Thai Duong Group Joint Stock Company

SGGPO 20. Oktober 2023, 10:07 Uhr

Herr Doan Van Huan und Herr Nguyen Van Chinh wurden wegen „Verstoßes gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ angeklagt und inhaftiert.

Am Morgen des 20. Oktober erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen „Verstoßes gegen Vorschriften zur Erforschung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und verbundenen Unternehmen; die Angeklagten wurden angeklagt, ein Haftbefehl und ein Durchsuchungsbefehl für die beteiligten Personen wurden erlassen.

Zu den Beklagten der Thai Duong Group Joint Stock Company gehören: Doan Van Huan (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Nguyen Van Chinh (stellvertretender Generaldirektor) und Dang Tran Chi (Direktor).

Zu den Angeklagten in den beteiligten Unternehmen gehören: Pham Thi Ha (Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), alle wegen des Verbrechens der „Verletzung von Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“, wie in Artikel 221 Absatz 3 des Strafgesetzbuches festgelegt.

Die Entscheidungen wurden von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft genehmigt; die Ermittlungsabteilung der Polizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit hat die Entscheidungen und Anklageerhebungsbeschlüsse gegen die Angeklagten gemäß dem Gesetz vollstreckt.

Seltene-Erden-Mine, die von der Thai Duong Group Joint Stock Company in der Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai, abgebaut wird

Laut Angaben der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit wurden nach einer Untersuchungsphase zur Aufklärung der Verstöße bei der illegalen Gewinnung, Verarbeitung und dem Verbrauch von Seltenerd- und Eisenerz in der Mine Yen Phu, Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai, der Thai Duong Group Joint Stock Company, am 9. Oktober von der Abteilung für Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggelkriminalität 21 Standorte von Abbau-, Lager-, Geschäfts- und Privatwohnungen von Beteiligten in der Provinz Yen Bai und 3 weiteren betroffenen Provinzen und Städten durchsucht; dabei wurden schätzungsweise mehr als 13.700 Tonnen Seltenerd- und mehr als 1.400 Tonnen Eisenerz vorläufig beschlagnahmt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh die illegale Ausbeutung und den Verbrauch von mehr als 11.200 Tonnen Seltenerd-Erz im Wert von etwa 440 Milliarden VND und mehr als 152.000 Tonnen Eisenerz im Wert von etwa 192 Milliarden VND anleiteten und organisierten und dabei einen illegalen Gewinn von etwa 632 Milliarden VND erzielten; dies verstößt gegen die Richtlinie Nr. 02/CT-TTg des Premierministers vom 9. Februar 2012, die Klauseln 3, 5, 7, Artikel 2 und Artikel 3 der Mineralienabbau-Lizenz Nr. 927/GP-BTNMT.

Darüber hinaus vereinbarten Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh mit der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und der Hop Thanh Phat Company im Rahmen des An- und Verkaufs von Seltenen Erden und Eisenerz die Ausstellung von Mehrwertsteuerrechnungen, um die Menge und den tatsächlichen Verkaufspreis zu reduzieren; sie halfen der Thai Duong Group Joint Stock Company, über 28 Milliarden VND aus dem Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerz aus den Büchern zu entfernen, ihrer Melde- und Steuerpflicht nicht nachzukommen und dem Staat einen (vorübergehenden) Schaden von über 7,5 Milliarden VND zuzufügen.

Derzeit konzentriert sich die Ermittlungsbehörde auf die Untersuchung und Aufklärung der Art, der Rolle und der kriminellen Handlungen der Verdächtigen und der damit verbundenen Personen sowie auf die vollständige Wiedererlangung von Vermögenswerten für den Staat.

Quelle: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html