Neunfach verhaftet: „Weibliches Monster“ in Quang Nam organisierte Kredite mit „exorbitanten“ Zinsen

Am 30. Januar gab die Polizei von Tam Ky City in der Provinz Quang Nam bekannt, dass sie soeben einen Fall von Wucher bei zivilrechtlichen Transaktionen aufgedeckt, einen Haftbefehl gegen eine Person erlassen und umgehend die Wohnung von Phan Thi Khanh Ly (geboren 1990, wohnhaft im Stadtteil Hoa Thuan von Tam Ky City) wegen des Verdachts auf Wucher bei zivilrechtlichen Transaktionen durchsucht habe.

Zuvor hatte die Kriminalpolizei der Stadt Tam Ky im Rahmen ihrer Arbeit zur Erfassung der örtlichen Gegebenheiten eine Gruppe von Personen entdeckt, die sich an Wuchergeschäften im zivilen Zahlungsverkehr mittels Banküberweisungen und direkten Bargeldtransaktionen beteiligt hatten.

Phan Thi Khanh Ly auf der Polizeistation. (Foto: C.A) — Phan Thi Khanh Ly auf der Polizeistation. (Foto: CA)

Um mit den Behörden fertigzuwerden, nahmen die Betroffenen über soziale Netzwerke (Zalo, Facebook usw.) Kontakt auf und überwiesen Geld an Kreditnehmer über viele Bankkonten. Anschließend brachen sie den Kontakt ab und vernichteten die Informationen, sobald die Transaktion abgeschlossen war.

Nach der Sammlung von Dokumenten und Beweismitteln und der Anwendung gleichzeitiger professioneller Maßnahmen nahm die Polizei von Tam Ky die Person in einem Notfall fest, durchsuchte umgehend die Wohnung von Phan Thi Khanh Ly und lud zwei damit in Verbindung stehende Personen zur Arbeit vor, darunter: Nguyen Phan Anh Tai (geboren 1985, wohnhaft im Stadtteil Hoa Thuan) und Vo Thi Hoai Thuong (geboren 1996, wohnhaft im Stadtteil An Son, Stadt Tam Ky).

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Phan Thi Khanh Ly von 2022 bis zum Zeitpunkt der Entdeckung monatliche Terminkredite und tägliche Inkassovorgänge mit „exorbitanten“ Zinssätzen von 216 % bis 360 % pro Jahr organisierte.

Die Betroffenen sammelten das Geld direkt ein oder der Kreditnehmer überwies das Geld auf die Konten von Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai und Vo Thi Hoai Thuong.

Erste Überprüfungsergebnisse zeigten, dass es etwa 12 Kreditnehmer mit Krediten von mehr als einer halben Milliarde VND gab. Phan Thi Khanh Ly hat sich illegal über 100 Millionen VND bereichert.

THANH BA

Quelle