Am Nachmittag des 6. Januar vollstreckte die Ermittlungsbehörde der Polizei der Stadt Hai Duong (Provinz Hai Duong) einen Haftbefehl zur vorübergehenden Festnahme des Direktors der An Phat Plastic Production and Trading Company Limited, Nguyen Trung Kien (Jahrgang 1993, wohnhaft in der Gemeinde Ung Hoe, Ninh Giang), und der Buchhalterin des Unternehmens, Vu Thi Oanh (Jahrgang 1983, wohnhaft in der Gemeinde Hong Lac, Thanh Ha), um das Verbrechen der Steuerhinterziehung zu untersuchen.

Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei Hai Duong am 14. November 2023 ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen die An Phat Plastic Production and Trading Company Limited eingeleitet.

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Die Polizeibehörde der Stadt Hai Duong verlas den Haftbefehl gegen die Verdächtigen.

Den Untersuchungsergebnissen zufolge importierte dieses Unternehmen in den Jahren 2021 und 2022 große Mengen an Rohstoffen wie Plastikperlen, um sie an Privatpersonen und Unternehmen in der Provinz Hai Duong sowie in mehreren anderen Provinzen und Städten zu verkaufen. Beim Warenverkehr stellte es jedoch keine Rechnungen mit Mehrwertsteuer aus und führte die vorgeschriebenen Steuern nicht an den Staatshaushalt ab.

Laut dem Gutachten der Steuerbehörde der Provinz Hai Duong führte das oben genannte Verhalten zu einer Steuerhinterziehung von über 1,4 Milliarden VND.

Aufgrund der gesammelten Beweise leitete die Polizei der Stadt Hai Duong ein Verfahren ein und nahm die beiden oben genannten Verdächtigen zur weiteren Untersuchung vorübergehend fest.