Binance droht eine Geldstrafe in Höhe von Hunderten Millionen Dollar.

Wenn Sie in den USA leben, ist Ihnen der Handel mit Kryptowährungsderivaten nicht gestattet. Und wenn Sie eine große internationale Handelsplattform für Kryptowährungsderivate betreiben, dürfen Sie US-Amerikanern den Handel mit diesen Produkten nur dann ermöglichen, wenn Sie bei der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert sind.

Am 27. März reichte die CFTC aus den oben genannten Gründen eine Klage gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, ein.

Die CFTC wirft CEO Changpeng Zhao (auch bekannt als CZ) und seinem Kryptowährungsimperium vor, sich nicht bei der Behörde registriert zu haben und wiederholt gegen US-Derivateregeln verstoßen zu haben, während sie Binance zur weltweit größten Handelsplattform entwickelten.

Darüber hinaus habe Binance laut CFTC „seine Mitarbeiter und Kunden angewiesen, Compliance-Maßnahmen zu umgehen, um die Gewinne des Unternehmens zu maximieren“.

Laut CFTC versäumte Binance es außerdem, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zur Überprüfung der wahren Identität seiner Kunden zu treffen.

Weltweit – Binance drohen Strafzahlungen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar. — Binance-CEO Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Laut Dokumenten von Binance nahm die Plattform im August 2020 63 Millionen US-Dollar an Gebühren aus dem Derivatehandel ein, und etwa 16 % der Konten auf der Plattform gehörten US-Kunden, wie die CFTC mitteilte.

Darüber hinaus werden Samuel Lim, der ehemalige Compliance-Direktor von Binance, und andere leitende Angestellte beschuldigt, die Geschäftstätigkeit von Binance nicht ordnungsgemäß überwacht und dadurch aktiv Verstöße gegen US-amerikanisches Recht begünstigt zu haben, beispielsweise indem sie US-Kunden anwiesen, virtuelle private Netzwerke (VPNs) zu verwenden, um ihren Standort zu verschleiern, und indem sie US-verbundene „VIP-Kunden“ (in der Regel Marktteilnehmer) anwiesen, Binance-Konten unter dem Namen von Briefkastenfirmen zu eröffnen.

Am 27. März twitterte CZ die Zahl „4“, was als Erinnerung daran verstanden werden sollte, FUD (Angst, Unsicherheit und Zweifel), Fake News und Angriffe zu ignorieren.

Ein Sprecher von Binance erklärte: „Diese Klage kam überraschend und ist für uns sehr enttäuschend, da wir seit über zwei Jahren mit der CFTC zusammenarbeiten. Wir werden jedoch weiterhin mit Regulierungsbehörden in den USA und weltweit zusammenarbeiten, um einen klaren und umfassenden Regulierungsrahmen zu entwickeln.“

Binance argumentiert seit Langem, dass die Börse nicht US-amerikanischem Recht entspricht, da sie keinen US-Hauptsitz hat. CZ hat zuvor erklärt, dass der Hauptsitz des Unternehmens dort ist, wo er sich gerade aufhält.

Laut CFTC spiegelt dies „einen bewussten Versuch wider, Regulierungen zu umgehen“. Die CFTC kann zwar keine strafrechtlichen Anklagen erheben, aber hohe Geldstrafen verhängen oder Binance sogar die Registrierung in den USA in Zukunft untersagen.

Weltweit drohen Binance Geldstrafen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar (Abbildung 2). — Die US-amerikanische Warenterminhandelskommission (CFTC) wirft Binance vorsätzliche Verstöße gegen US-amerikanisches Recht vor. Foto: CoinDesk

Laut Timothy Cradle, einem Experten der Blockchain Intelligence Group, drohen Binance Geldstrafen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar und ein Verbot der Registrierung von Derivatebörsen. Dies wäre ein schwerer Schlag für die Nutzer in den USA und würde die Einnahmen von Binance erheblich beeinträchtigen.

Seit 2021 ermittelt die CFTC gegen Binance, ob die Börse US-Bürger am Handel mit Kryptowährungsderivaten hindert. Die CFTC ist nur eine von mehreren US-Behörden, die die Geschäftspraktiken von Binance untersuchen.

Der US-amerikanische Internal Revenue Service (IRS) und die US-Bundesstaatsanwaltschaft haben die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen durch Binance geprüft. Darüber hinaus hat die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) untersucht, ob Binance den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren unterstützt .

Nguyen Tuyet (Basierend auf CNN, Bloomberg, The Verge)

Quelle