Binance droht eine Geldstrafe in Höhe von Hunderten Millionen Dollar

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Wenn Sie in den USA leben, dürfen Sie nicht mit Krypto-Derivaten handeln. Und wenn Sie eine große internationale Plattform für den Handel mit Krypto-Derivaten betreiben, dürfen Sie Amerikanern den Handel mit diesen Produkten nicht gestatten, wenn Sie nicht bei der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert sind.

Am 27. März reichte die CFTC aus den oben genannten Gründen Klage gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, ein.

Die CFTC warf CEO Changpeng Zhao (CZ) und seinem Krypto-Imperium vor, sich nicht bei der Agentur registriert zu haben und regelmäßig gegen US-Derivatevorschriften zu verstoßen, während sie Binance zur weltweit größten Handelsplattform ausbauten.

Darüber hinaus wies Binance laut CFTC „seine Mitarbeiter und Kunden an, Compliance-Maßnahmen zu vermeiden, um die Gewinne des Unternehmens zu maximieren“.

Binance habe es außerdem versäumt, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um die wahre Identität seiner Kunden festzustellen, behauptet die CFTC.

Welt - Binance droht eine Geldstrafe in Höhe von Hunderten Millionen Dollar — Binance-CEO Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Aus Binance-Dokumenten geht hervor, dass die Plattform im August 2020 63 Millionen Dollar an Gebühren aus dem Derivatehandel verdient hat und dass etwa 16 % der Konten auf der Plattform als Konten von US-Kunden identifiziert wurden, so die CFTC.

Darüber hinaus wurden der ehemalige Compliance-Chef von Binance, Samuel Lim, und andere leitende Angestellte beschuldigt, „die Geschäftstätigkeit von Binance nicht ordnungsgemäß überwacht“ und infolgedessen „aktiv Verstöße gegen US-Recht erleichtert“ zu haben. So hätten sie beispielsweise US-Kunden angewiesen, virtuelle private Netzwerke (VPNs) zu verwenden, um ihren Standort zu verbergen, und „VIP-Kunden“ mit Bezug zu den USA (typischerweise institutionelle Marktteilnehmer) angewiesen, Binance-Konten unter dem Namen von Briefkastenfirmen zu eröffnen.

Am 27. März schrieb CZ auf Twitter die Zahl „4“ und implizierte damit, dass die Menschen FUD (Angst, Unsicherheit und Zweifel), Fake News und Angriffe ignorieren sollten.

Ein Sprecher von Binance sagte unterdessen: „Diese Klage kommt überraschend und ist für uns enttäuschend, da wir seit über zwei Jahren mit der CFTC zusammenarbeiten. Wir werden jedoch weiterhin mit den Regulierungsbehörden in den USA und weltweit zusammenarbeiten, um ein klares und umfassendes Regulierungssystem zu entwickeln.“

Binance argumentiert seit langem, dass die Börse nicht dem US-amerikanischen Recht unterliege, da sie ihren Hauptsitz nicht in den USA habe. CZ erklärte, der Hauptsitz des Unternehmens sei jederzeit und überall dort, wo er sich aufhalte.

Laut CFTC ist dies „ein bewusster Versuch, sich der Regulierung zu entziehen“. Die CFTC kann keine Strafanzeige erstatten, aber hohe Geldstrafen verhängen und Binance sogar künftig die Registrierung in den USA untersagen.

Welt – Binance läuft Gefahr, mit einer Geldstrafe in Höhe von Hunderten Millionen Dollar belegt zu werden (Abbildung 2). — Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) warf Binance vor, vorsätzlich gegen US-Recht verstoßen zu haben. Foto: CoinDesk

Laut Timothy Cradle, einem Experten der Blockchain Intelligence Group, könnte Binance mit einer Geldstrafe von mehreren hundert Millionen Dollar belegt und künftig von der Registrierung als Derivatebörse ausgeschlossen werden. Dies wäre ein „fataler Schlag“ für die Nutzer ihrer Dienste in den USA und würde die Einnahmen von Binance erheblich beeinträchtigen.

Seit 2021 untersucht die CFTC Binance, ob die Börse Amerikaner am Handel mit Kryptowährungsderivaten hindert. Die CFTC ist nur eine von mehreren US-Behörden, die die Aktivitäten von Binance untersuchen.

Der Internal Revenue Service (IRS) und die US-Bundesanwaltschaft haben die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Regeln durch Binance geprüft. Darüber hinaus hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) genau untersucht, ob Binance den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren erleichtert .

Nguyen Tuyet (Laut CNN, Bloomberg, The Verge)

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Quelle