Wie man die legale Herkunft von EB-5-Investitionsgeldern im Jahr 2025 nachweist

Im Rahmen des EB-5-Einwanderungsantrags für die USA ist der Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der EB-5-Investitionsgelder der wichtigste Schritt für die Genehmigung durch die USCIS. Ab 2025 werden die Vorschriften zur Finanztransparenz, zu Eigentumsnachweisen und zum legalen Geldfluss verschärft, sodass sich vietnamesische Investoren sorgfältig und gemäß internationaler Standards vorbereiten müssen.

1. Bewährte Finanzierungsquellen für EB-5-Investitionen

Die USCIS beschränkt die Form des Investitionskapitals für das EB-5-Einwanderungsprogramm nicht, sofern der Prozess der Kapitalbeschaffung authentisch und nachvollziehbar belegt ist. Im Folgenden sind die gängigen Kapitalquellen aufgeführt, die diese Behörde akzeptiert:

1.1. EB-5-Investitionsmittel aus Unternehmensgewinnen oder Dividenden

Als eine der transparentesten und beliebtesten von der USCIS akzeptierten Finanzierungsquellen müssen Investoren Dokumente wie Jahresabschlüsse, Protokolle von Hauptversammlungen, Steuererklärungen und Kontoauszüge vorlegen, um den rechtmäßigen Geldfluss nachzuweisen. Alle Dokumente müssen die tatsächlichen Gewinne des Unternehmens und die vollständige Erfüllung der Steuerpflichten klar belegen.

1.2. Geldquellen aus persönlichem Einkommen (Gehalt, Bonus)

Persönliches Einkommen (Gehalt, Bonus) ist eine transparente Geldquelle, die sich bei einem lückenlosen Beschäftigungsverlauf leicht nachweisen lässt. Die USCIS akzeptiert Dokumente wie Arbeitsverträge, Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen und Kontoauszüge, um die rechtmäßige Einkommensquelle zu bestätigen. Die Höhe des Einkommens muss mit der Position, der Branche und der Steuerhistorie übereinstimmen, um die Logik und Transparenz des Geldflusses zu gewährleisten.

Nachweis der Verwendung von EB-5-Investitionsmitteln aus persönlichem Einkommen.

1.3. Mittelherkunft aus dem Verkauf von Vermögenswerten/Immobilien

Für diesen Nachweis muss der Investor einen Kaufvertrag, einen Eigentumsnachweis, Steuerunterlagen und Quittungen vorlegen, um die Rechtmäßigkeit der Transaktion zu belegen. Der gesamte Verkaufsprozess und der Geldtransfer müssen anhand authentischer Dokumente klar dargestellt werden, um den rechtmäßigen und nachvollziehbaren Geldfluss zu belegen.

1.4. EB-5-Investitionsgelder aus Erbschaft oder Schenkung

Erbschaften und Schenkungen gelten als rechtmäßige Vermögensübertragungen, die von der USCIS anerkannt werden, sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Investoren müssen ein Testament, eine notariell beglaubigte Schenkungsurkunde und einen Kontoauszug des Schenkers vorlegen, um die Herkunft der Gelder transparent nachzuweisen. Die USCIS legt großen Wert darauf, dass diese Dokumente ordnungsgemäß notariell beglaubigt werden, um die Zuverlässigkeit und Rechtmäßigkeit der Transaktion zu gewährleisten.

1.5. EB-5-Investitionskapital aus legalen Bankdarlehen

Dieses Formular wird von der USCIS akzeptiert, sofern alle finanziellen Bestimmungen erfüllt sind. Dazu gehören ein Darlehensvertrag, Dokumente zum Nachweis der als Sicherheiten dienenden Vermögenswerte und ein klarer Rückzahlungsplan. Wichtig ist, dass das Darlehen von einem seriösen Finanzinstitut vergeben wird und die EB-5-Investition selbst keinesfalls als Sicherheit dient.

1.6. Nachweis der Herkunft der Mittel aus Anlageerträgen, Wertpapieren oder Ersparnissen

Die Herkunft der Gelder aus Kapitalanlagen, Wertpapieren oder Ersparnissen wird häufig in EB-5-Anträgen angegeben, sofern entsprechende Dokumente wie Aktienkaufbelege, Sparbücher und Zinsquittungen die rechtmäßigen Gewinne belegen können. Die USCIS verlangt zudem einen Nachweis über die ursprüngliche Herkunft der Investition oder Einlage, um die Transparenz und Rechtmäßigkeit des gesamten Geldflusses sicherzustellen.

EB-5-Investitionsfonds aus Aktien und Ersparnissen.

2. Wie viel Geld sollte man in EB-5 investieren?

Die Frage nach der optimalen Investitionssumme für EB -5-Investitionen ist für viele Anleger die erste, die sich mit dem Programm auseinandersetzen. Derzeit beträgt das Mindestinvestitionskapital 800.000 USD für Projekte in Zielgebieten mit hoher Beschäftigungsquote (TEA) bzw. 1.050.000 USD für reguläre Gebiete. Entscheidend ist jedoch der Nachweis, dass die Herkunft der EB-5-Investitionsmittel klar, transparent und legal ist. Anleger müssen daher Finanzdokumente wie Steuererklärungen, Kontoauszüge sowie Überweisungs- oder Schenkungsverträge vorlegen, um die strengen Prüfstandards der USCIS zu erfüllen.

Investitionskosten des EB-5-Programms.

3. Warum sollten Sie sich für Khai Phu Investments & Migration entscheiden?

Mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich internationaler Investitionen und Niederlassungen ist Khai Phu Investments & Migration ein Pionier in Vietnam in der Beratung zum EB-5-Programm. Khai Phu unterstützt nicht nur bei der Erstellung der Investitionsdokumente, sondern begleitet seine Kunden vom ersten Schritt des Nachweises transparenter und legaler Kapitalquellen bis zum Erhalt der US-Green Card.

Bild des Unternehmensteams von Khai Phu.

Unser Team aus Rechts- und Finanzexperten kennt die Bestimmungen der USCIS genau und stellt sicher, dass Ihr Antrag logisch und verständlich formuliert ist und den geltenden Richtlinien für internationale Geldtransfers entspricht. Dank professioneller Arbeitsweise und ständiger Aktualisierung der Informationen zu Richtlinienänderungen hat Khai Phu bereits Hunderten vietnamesischen Familien geholfen, ihre EB-5-Anträge erfolgreich abzuschließen und sich so einen sicheren und nachhaltigen Neuanfang in den USA zu ermöglichen.

Kapitalrückzahlungszeremonie für EB-5-Investoren in Khai Phu.

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Quelle: https://baocantho.com.vn/cach-chung-minh-nguon-tien-dau-tu-eb-5-hop-phap-nam-2025-a192430.html