Warnung vor falschen Mitarbeitern von Wertpapierfirmen, die Gruppen gründen, um Anleger zu betrügen

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Die staatliche Wertpapierkommission hat soeben bekannt gegeben, dass sie einen Bericht der KIS Vietnam Securities Company (KIS) erhalten hat, in dem es um eine Reihe von Personen und Organisationen geht, die sich als Mitarbeiter von KIS ausgeben und den Investmentfonds GEM Vietnam gründen, um Anleger zu betrügen und sich deren Vermögen anzueignen.

Personen, die sich als KIS-Mitarbeiter ausgeben, haben auf Zalo eine Gruppe namens „Zalo Group: (A221). Exchange of stock investment analysis; YY03 STOCK MARKET TRENDS“ gegründet, um Anleger anzulocken und um ihr Vermögen zu betrügen. Die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Bericht von KIS an die Behörden weitergeleitet, um die Bearbeitung zu koordinieren und Anleger beim Zugriff auf die oben genannte Social-Network-Adresse zu warnen.

Cảnh báo giả mạo nhân viên công ty chứng khoán lập nhóm lừa đảo nhà đầu tư- Ảnh 1. — Warnung vor falschen Mitarbeitern von Wertpapierfirmen, die Gruppen bilden, um Investoren anzulocken und zu betrügen

Zuvor hatten Wertpapierfirmen und die staatliche Wertpapierkommission wiederholt vor der Möglichkeit gewarnt, dass Firmen und Investmentfonds nachgeahmt werden, um Investoren anzulocken. Zuletzt kam es Ende 2023 zu einem Trick, bei dem man sich als Carlyle VN Investment Fund ausgab, während die staatliche Wertpapierkommission dem Carlyle VN Investment Fund keine Fondsregistrierungsbescheinigung ausstellte.

Laut einer Warnung der Polizei von Hanoi gab es kürzlich einen Betrugsversuch, bei dem sich Anleger als Carlyle VN Investment Fund ausgaben. Opfer investierten und erbeuteten fast 2 Milliarden VND. Die Opfer gaben an, über die Carlyle VN Investment Fund-App zum Investieren angeleitet worden zu sein. Bei der Teilnahme an Livestreams erhalten Anleger Geld, werden von einem „Lehrer“ mit zahlreichen Anreizpaketen vertraut gemacht, erhalten zahlreiche Codeempfehlungen und werden zu Investitionen in Aktien angeleitet, deren Kurse stark gestiegen sind. Diese Gruppe wirbt damit, dass Anleger bei Fondsinvestitionen unmittelbar nach der Schließung eines Auftrags Geld auf ihr Anlagekonto erhalten und sofort Auszahlungsaufträge erteilen können – viel schneller als auf dem regulären Börsenparkett.

Die „Lehrer“ warben mit enormen Zinssätzen von 500 – 800 % durch den Einsatz von Hebelwirkung. Die Opfer wurden angewiesen, die Aktie mit dem Code „…x5“ und einer Mindesteinzahlung von über 200 Millionen VND zu kaufen. Nach der Einzahlung des Geldes boten die Personen weiterhin die Aktie mit dem Code „…x8“ an. Für die Einzahlung von 200 Millionen VND erhielten die Opfer ein Vielfaches an Aktien. Ihre Konten wurden gesperrt und sie durften nicht handeln, wenn sie nicht den Restbetrag einzahlten. Die Opfer überwiesen weitere 400 Millionen VND, um den Restbetrag auszugleichen. Als die Opfer das Geld nicht abheben konnten, verlangten die Personen die Überweisung der Jahresgebühr (25 % des bisherigen Gesamtgewinns), damit die Opfer weitere 200 Millionen VND überweisen konnten. Dann mussten sie eine Kontonutzungsgebühr für VIP-Mitglieder in Höhe von 15 % des gesamten Einzahlungsbetrags (200 Millionen VND) entrichten, Mehrwertsteuer in Höhe von 10 % des Gewinns (150 Millionen VND) entrichten und bei der Kontoeröffnung eine Vermittlungsgebühr von 10 % entrichten. Nachdem das Opfer zu viele Gebühren bezahlt hatte, ohne Geld abheben zu können, wurde ihm klar, dass es betrogen worden war, und es ging zur Polizei, um Anzeige zu erstatten …

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