Dem Vorsitzenden der Phu Quy Gold Company wurde Steuerhinterziehung vorgeworfen, da er Gold verkaufte, ohne Rechnungen auszustellen, und so mehr als 2.000 Milliarden VND unter den Büchern beließ, um Steuern zu hinterziehen.
Der Vorsitzende der Phu Quy Company, Le Xuan Tung (links), und Le Thuy Quynh – Foto: Ministerium für Öffentliche Sicherheit
Zum Abschluss der Ermittlungen im Fall des „Schmuggels“ und der „Steuerhinterziehung“, die sich am Grenzübergang Lao Bao in der Provinz Quang Tri ereignet hatten und in den die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company verwickelt war, beschuldigte die Ermittlungsbehörde den Vorsitzenden des Unternehmens der Hinterziehung von Steuern in Höhe von 6,1 Milliarden VND.
Herr Le Xuan Tung (Vorsitzender und Generaldirektor der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) wurde beschuldigt, seine Angestellten angewiesen zu haben, vier Softwareprogramme zur Erfassung des täglichen Goldhandels zu verwenden, dabei aber einige Transaktionen ohne Rechnungen oder Dokumente ausgelassen zu haben, um Steuern zu hinterziehen.
Im selben Fall wurde vorgeschlagen, Frau Nguyen Thi Hoa (wohnhaft in der Provinz Quang Tri) und ihre Schwägerin Nguyen Thi Gai sowie 21 weitere Personen wegen Schmuggel anzuklagen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Goldschmuggelring aufgebaut zu haben, der Gold von Laos nach Vietnam schmuggelte, um es an Goldgeschäfte in Hanoi zu verkaufen.
Innerhalb nur eines Jahres hat die Phu Quy Gold Company mehr als 2 Billionen Milliarden nicht in ihren Büchern verbucht.
Dem Ergebnis zufolge verfügt die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company über ein Grundkapital von 250 Milliarden VND, ihren Hauptsitz in der Tran Nhan Tong Straße (Bezirk Hai Ba Trung, Hanoi), und hat Herrn Tung als Vorsitzenden.
Zur Abwicklung des täglichen Goldhandels nutzt die Phu Quy Gold Company vier Softwareprogramme.
Dabei wird eine ERP-Software verwendet, um Import, Export, Kauf und Verkauf von Rohgold und Kunstgold (wie z. B. SJC-Gold, schlichte Ringe, Tierkreisfiguren usw.) zu verfolgen.
Schmucksoftware dient der Verwaltung des An- und Verkaufs von Goldschmuck. Die beiden Buchhaltungsprogramme Misa und FAST werden verwendet, um Kauf- und Verkaufstransaktionen zu erfassen, Kosten zuzuordnen und Kosten für Steuer- und Finanzberichte zu sammeln.
Die Untersuchung ergab, dass Herr Tung die Mitarbeiter angewiesen hatte, alle Verkaufsaktivitäten in der ERP-Software Jewelry zu erfassen.
Gleichzeitig wies Herr Tung zwei Buchhalter an, einen Teil der Daten in die Buchhaltungssoftware Misa oder FAST einzugeben, um die Berichterstattung und die Steuererklärung zu ermöglichen. Transaktionen ohne Rechnungen oder Belege werden nicht erfasst.
Herr Tung erklärte, dass die Goldhandelsaktivitäten der Phu Quy Gold Company aus drei Quellen stammen: SJC-Gold, Phu Quy-Gold und Marktgold, das von Organisationen und Privatpersonen gekauft wird.
Beim Kauf und Verkauf von Gold wickeln Privatkunden die Transaktionen oft bar ab, ohne Rechnungen auszustellen. Der Vorsitzende der Phu Quy Gold Company wies die Buchhalter an, Transaktionen nur mit Rechnungen in der Software zu erfassen, was zu fehlerhaften Angaben führte, so das Fazit.
Die Untersuchung ergab, dass die Phu Quy Gold Company allein im Jahr 2021 tatsächliche Einnahmen von mehr als 3.900 Milliarden VND erzielte, aber nur mehr als 1.800 Milliarden deklarierte, was einer Differenz von mehr als 2.000 Milliarden VND entspricht.
Das oben beschriebene Verhalten des Vorsitzenden der Phu Quy Gold Company führte zu einer unvollständigen Erklärung der zu zahlenden Steuern und verursachte dem Staat einen Verlust von 6,1 Milliarden VND.
Davon entfallen mehr als 2,1 Milliarden VND auf die Mehrwertsteuer und mehr als 3,9 Milliarden VND auf die Körperschaftsteuer.
21 Immobilien des „Bosses“ des Goldschmuggels beschlagnahmt
Den Ermittlungen zufolge leitete und betrieb Nguyen Thi Hoa einen Goldschmuggelring, der von der Hauptstadt Vientiane (Laos) zum Markt von Karon in der Provinz Savannakhet (Laos) führte. Das Gold wurde anschließend über den Grenzübergang Lao Bao (Provinz Quang Tri) von Laos nach Vietnam transportiert und dort in sechs Goldgeschäften in Hanoi verkauft.
Die Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Hoa von Dezember 2022 bis Juni 2023 310 kg Gold mit einem Gesamtwert von mehr als 454 Milliarden VND geschmuggelt hat.
Die Angeklagten Nguyen Thi Hoa (links) und Nguyen Thi Gai – Foto: Ministerium für Öffentliche Sicherheit
Am 14. Juni 2023 durchsuchte eine Arbeitsgruppe der Ermittlungsbehörde 21 Verdächtige an 29 Orten in Hanoi und Quang Tri und beschlagnahmte dabei über 8,4 Milliarden VND, 4,2 Millionen USD und 36 Goldbarren. Gleichzeitig nahm eine andere Arbeitsgruppe drei Verdächtige fest, die 21 kg geschmuggeltes Gold an Goldgeschäfte in Hanoi lieferten.
Die Ermittlungsbehörde hat 36 Immobilien beschlagnahmt, darunter 21 Immobilien im Besitz von Nguyen Thi Hoa und 5 Immobilien im Besitz der Schwester des „Bosses“ des Goldschmuggels.
Empfehlungen für qualifizierte Unternehmen zum Import und Handel mit Rohgold
Die Ermittlungsbehörde empfahl der Staatsbank dringend, die Regierung aufzufordern, den entsprechenden Erlass dahingehend zu ändern, dass „qualifizierten Unternehmen Lizenzen für die Einfuhr, Produktion und den Handel mit Rohgold erteilt werden“.
Die obige Empfehlung zielt laut der Ermittlungsbehörde darauf ab, die Goldversorgung des Marktes sicherzustellen. Gleichzeitig wird den Behörden empfohlen, die Management- und Überwachungsmaßnahmen zu verstärken, um die Effektivität und Effizienz der Verwaltung zu verbessern, den Goldbedarf der Bevölkerung zu decken und spekulative Schmuggelaktivitäten zu verhindern.
Den Marktaufsichtsbehörden wird empfohlen, die Inspektion, Prüfung und Kontrolle der Goldhandelsaktivitäten zu verstärken und spekulative Schmuggelaktivitäten zu verhindern.
Quelle: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
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