Die Ermittlungen gegen einen Soldaten, der Herrn Trinh Van Quyet bei einem Betrug geholfen hat, werden an das Verteidigungsministerium übertragen.

Die Kriminalpolizei (C01) des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit hat die ergänzenden Ermittlungen im Fall von Herrn Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorsitzenden der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), wegen Börsenmanipulation abgeschlossen und die Anklage gegen 51 Angeklagte in vier Anklagepunkten vorgeschlagen. Herr Quyet selbst soll wegen Betrugs, Unterschlagung und Börsenmanipulation angeklagt werden.

Herr Trinh Van Quyet

In den 8 Fällen, die einer weiteren Untersuchung bedürfen, schlug die Oberste Volksstaatsanwaltschaft vor, das Verhalten von Herrn Tran Van Toan, einem Soldaten im Zusammenhang mit dem Verbrechen des Betrugs und der Aneignung von Eigentum von Herrn Trinh Van Quyet, zu trennen und es der Kriminalpolizei des Verteidigungsministeriums und der Zentralen Militärstaatsanwaltschaft zur Bearbeitung gemäß ihrer Zuständigkeit zu übergeben.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte C01 fest, dass zu denjenigen, die Herrn Quyet und seinen Komplizen bei der Manipulation des Aktienmarktes und der betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten geholfen haben, Herr Tran Van Toan (49 Jahre alt, wohnhaft in Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi ), ein Dozent an der Fakultät für Luftverteidigung - Luftwaffe (unter der Nationalen Verteidigungsakademie, Ministerium für Nationale Verteidigung), gehörte.

Am 19. Februar beschloss C01, die Handlungen und zugehörigen Dokumente in dem Fall zu trennen, um die Akte gemäß seiner Zuständigkeit an die Kriminalpolizei des Verteidigungsministeriums zur Untersuchung zu übergeben.

Die Polizei durchsuchte am 29. März 2022 das Hauptquartier der FLC Group.

Im Zuge der Ermittlungen gingen bei der Polizei außerdem Petitionen von 685 Anlegern ein, die Herrn Quyet und seine Komplizen der Marktmanipulation beschuldigten und Schadensersatz für sechs verschiedene Aktien der FLC-Gruppe forderten. Diese Petitionen wurden unter der Aktennummer C01 für die Bearbeitung registriert.

Die Ergebnisse zeigten, dass Anleger, die Aktien von AMD, ART, HAI, GAB und FLC gekauft hatten, keinen Anspruch auf Entschädigung und Vergleich hatten, da es laut Gutachten des Finanzministeriums keine Grundlage gab, den durch die Börsenmanipulation von Herrn Quyet und seinen Komplizen verursachten Schaden an diesen fünf Aktien zu ermitteln.

Bezüglich der Investoren, die ROS-Aktien gekauft haben, identifizierte C01 diese Gruppe als Opfer im Fall von Betrug und Eigentumsaneignung bei Herrn Quyets Faros Company.

Hinsichtlich 126 Petitionen von Einzelpersonen, die illegale Handlungen der juristischen Personen FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, Herrn Trinh Van Quyet... anzeigen, hat C01 diese klassifiziert und gemäß seiner Befugnis an lokale Ermittlungsbehörden zur Bearbeitung weitergeleitet.

Mit 44 Anträgen von 33 Personen, die Verträge zum Kauf von Anleihen der FLC Group unterzeichneten, die im Dezember 2021 zu einem Preis von 10.000 VND pro Anleihe und einem Zinssatz von 12 % pro Jahr begeben wurden, und mit dem Vorwurf, die Nationalbank (NCB) habe vor dem Anleiheverkauf keine professionellen Wertpapierinvestoren identifiziert, die Anleihen an die falschen Personen verkauft und die FLC Group habe die Erlöse aus dem Anleiheverkauf zweckentfremdet, kam C01 zu dem Schluss, dass es sich bei dem Anleihekauf mit der FLC Group um eine zivilrechtliche Streitigkeit handelt. Sollten die Parteien keine Einigung erzielen, können sie Klage vor Gericht erheben, die gemäß den geltenden Bestimmungen entschieden wird.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm