Übergabe der Ermittlungen gegen einen Soldaten, der Herrn Trinh Van Quyet bei der Begehung eines Betrugs unterstützte, an das Verteidigungsministerium

Die Ermittlungsbehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat soeben die ergänzenden Ermittlungen im Fall von Herrn Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorsitzenden der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), abgeschlossen. Der Fall soll den Aktienmarkt manipuliert haben. Sie hat vorgeschlagen, 51 Angeklagte in vier verschiedenen Straftatbeständen strafrechtlich zu verfolgen. Gegen Herrn Quyet wurde eine Anklage wegen Betrugs, Unterschlagung und Manipulation des Aktienmarkts vorgeschlagen.

Herr Trinh Van Quyet

In den 8 Fällen, die einer weiteren Untersuchung bedürfen, schlug die Oberste Volksstaatsanwaltschaft vor, das Verhalten des Soldaten Tran Van Toan im Zusammenhang mit dem Verbrechen des Betrugs und der Unterschlagung des Eigentums von Trinh Van Quyet abzutrennen und an die Kriminalpolizei des Verteidigungsministeriums und die Zentrale Militärstaatsanwaltschaft zur Bearbeitung gemäß ihrer Befugnisse zu übergeben.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte C01 fest, dass sich unter denjenigen, die Herrn Quyet und seinen Komplizen bei der Manipulation des Aktienmarkts und der betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten geholfen hatten, Herr Tran Van Toan (49 Jahre alt, wohnhaft in Co Nhue 2 Ward, Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi ) befand, ein Dozent an der Fakultät für Luftverteidigung der Luftwaffe (unter der Nationalen Verteidigungsakademie des Verteidigungsministeriums).

Am 19. Februar beschloss C01, die Vorgänge und die zugehörigen Dokumente in dem Fall auszusondern und die Akte an die Kriminalpolizeiliche Sicherheitsbehörde des Verteidigungsministeriums zur Untersuchung gemäß ihrer Befugnisse zu übergeben.

Polizei durchsuchte am 29. März 2022 die Zentrale der FLC Group

Darüber hinaus gingen im Zuge der Aufklärung des Falles Petitionen von 685 Investoren bei der Polizei ein, die Herrn Quyet und seine Komplizen der Manipulation des Aktienmarktes beschuldigten und Schadensersatz für sechs Aktiencodes der FLC-Gruppe forderten. Diese Petitionen wurden zur Beilegung nach C01 klassifiziert.

Die Ergebnisse ergaben, dass Anleger, die Aktien von AMD, ART, HAI, GAB und FLC kauften, keine Grundlage für eine Gegenleistung und Entschädigung hatten, da es gemäß dem Bewertungsergebnis des Finanzministeriums keine Grundlage für die Ermittlung des Schadens gab, der durch die Börsenmanipulation von Herrn Quyet und seinen Komplizen an diesen fünf Aktiencodes entstanden war.

In Bezug auf die Anleger, die ROS-Aktien gekauft haben, identifizierte C01 diese Gruppe als Opfer im Fall von Betrug und Eigentumsunterschlagung bei Herrn Quyets Faros Company.

Bezüglich 126 Petitionen von Einzelpersonen, die illegale Handlungen der juristischen Personen FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, Herrn Trinh Van Quyet, anprangern, hat C01 diese klassifiziert und an die örtlichen Ermittlungsbehörden zur Beilegung gemäß ihrer Zuständigkeit weitergeleitet.

44 Anträge von 33 Personen unterzeichneten Verträge zum Kauf von Anleihen der FLC Group, die im Dezember 2021 zu einem Preis von 10.000 VND/Anleihe und einem Zinssatz von 12 %/Jahr ausgegeben wurden. Die Nationalbank (NCB) wurde beschuldigt, vor dem Verkauf der Anleihen keine professionellen Wertpapierinvestoren identifiziert und Anleihen an die falschen Personen verkauft zu haben. Außerdem wurde der FLC Group vorgeworfen, das Geld aus dem Verkauf der Anleihen für den falschen Zweck verwendet zu haben. C01 stellte fest, dass der Kauf von Anleihen der FLC Group ein Zivilstreit ist. Können die Parteien keine Einigung erzielen, können sie Klage einreichen, um die Angelegenheit gemäß den Vorschriften zu regeln.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm