Der Sohn des Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group hat seine Präventionsmaßnahmen geändert.

Wie VietNamNet berichtet, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft soeben die Anklage gegen Herrn Do Anh Dung, Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group , seinen Sohn Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh) und 13 weitere Angeklagte wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum abgeschlossen.

Do Hoang Viet wurde am 5. April 2022 inhaftiert. Am 19. September 2023 wurde der Angeklagte Viet im Rahmen einer Präventivmaßnahme gegen Kaution freigelassen.

Von den 15 Angeklagten unterliegen die folgenden Angeklagten der Präventivmaßnahme, ihren Wohnsitz nicht verlassen zu dürfen: Le Thi Mai (ehemalige stellvertretende Leiterin der Abteilung Kapitalressourcen der Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (stellvertretender Direktor der Abteilung Kapitalressourcen der Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (stellvertretender Leiter der Budgetabteilung des Finanz- und Rechnungswesenzentrums der Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (ehemalige Direktorin der Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited, Nordniederlassung) und Nguyen Thi Hai (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der Hanoi CPA Company).

von Hoang Viet und Do Anh Dung.jpeg — Vater und Sohn Do Anh Dung und Do Hoang Viet.

Der Angeklagte Do Anh Dung befindet sich derzeit in der Haftanstalt der Provinzpolizei Ha Nam . Zuvor, im August 2022, hatte Herr Vu Dinh Luyen, stellvertretender Direktor der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, ein Treffen mit Anleiheinvestoren von Tan Hoang Minh, um Fragen zur Emission von Unternehmensanleihen zu beantworten.

Laut Herrn Luyen spielen Gruppenleiter wie Herr Do Hoang Viet oder Herr Do Anh Dung, die in die operative Geschäftsführung eingebunden sind, eine wichtige Rolle bei der Beschaffung von Finanzmitteln zur Rückzahlung der Investoren.

„Wir hoffen, dass die zuständigen Behörden einigen hochrangigen Führungskräften der Gruppe die Freilassung gegen Kaution gestatten, damit diese sich direkt an der Leitung der Operationen der Gruppe beteiligen können“, betonte ein Vertreter von Tan Hoang Minh.

Laut Anklage haben die Angeklagten zur Ausgabe von Anleihen zahlreiche betrügerische Handlungen und Tricks angewendet, indem sie Bedingungen, Emissionsdokumente, Angebotsverfahren und Anleihetransaktionen legalisierten: Sie fälschten Geschäftstätigkeiten durch die Unterzeichnung legalisierter Investitionskooperationsverträge, Einlagen sowie Aktienverkäufe und -käufe, die zwischen den internen Unternehmen der Gruppe nicht existierten.

Die Angeklagten arbeiteten mit der Wirtschaftsprüfungsabteilung zusammen, um die Jahresabschlüsse der drei emittierenden Unternehmen zu legalisieren, und gaben ihre uneingeschränkte Zustimmung, um die Bedingungen für die Anleiheemission zu legitimieren.

Die Angeklagten unterzeichneten außerdem „gefälschte“ Verträge zur Übertragung von Anleihen und zur Durchführung „gefälschter“ Cashflows, um zu zeigen, dass die Tan Hoang Minh Company Anleihen und Cashflows von 3 emittierenden Unternehmen im Rahmen vieler Investitionskooperationsverträge bezahlte; dadurch wurden „virtuelle“ Werte für Anleihepakete geschaffen und die Anleihegläubiger der Tan Hoang Minh Company legitimiert.

Darüber hinaus nutzten die Angeklagten Vermögenswerte aus den gefälschten Investitionskooperationsverträgen als Sicherheiten für die Anleihen. Anschließend gründeten sie ein Treuhandverhältnis und nutzten die juristische Person und die Marke der Tan Hoang Minh Company, um insgesamt mehr als 8,643 Billionen VND von 6.630 Anlegern einzusammeln und sich anzueignen.

Die Angeklagten verwendeten dieses Geld für verschiedene Zwecke, nicht zur Ausgabe von Anleihen. Bis heute haben Herr Dung und sein Sohn die Familie und verbundene Organisationen dazu bewegt, mehr als 5,651 Billionen VND zur Begleichung der Folgen des Falls zu zahlen.

Im Zuge der Ermittlungen und der Strafverfolgung hat die Ermittlungsbehörde das Geld aus dem Verkauf von Anleihen zurückerhalten, das Geld der Angeklagten und ihrer Familien vorübergehend beschlagnahmt; die Tan Hoang Minh Company und verbundene Organisationen haben insgesamt mehr als 8,645 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde und der Vollstreckungsbehörde für Zivilurteile der Stadt Hanoi eingezahlt, um die Folgen des Falles zu beheben.

Die Ermittlungsbehörde beschlagnahmte und fror außerdem Transaktionen im Zusammenhang mit Vermögenswerten ein, darunter 8 Wohnungen, Häuser, Grundstücke, Wertpapierkonten sowie Geldguthaben auf den Konten der Angeklagten und mit dem Fall in Verbindung stehender Personen.

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