Sohn des Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group lässt Präventivmaßnahmen ändern

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Wie VietNamNet berichtet, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gerade die Anklageschrift gegen Herrn Do Anh Dung, den Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group, und seinen Sohn Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh) sowie 13 weitere Angeklagte wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum fertiggestellt.

Do Hoang Viet war ab dem 5. April 2022 in Haft. Am 19. September 2023 wurde der Angeklagte Viet im Rahmen einer vorbeugenden Maßnahme gegen Kaution freigelassen.

Gegen die folgenden 15 Angeklagten wurden Präventivmaßnahmen ergriffen, in deren Rahmen ihnen das Verlassen ihres Wohnsitzes untersagt wurde: Le Thi Mai (frühere stellvertretende Leiterin der Abteilung für Kapitalressourcen, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (stellvertretender Direktor der Abteilung für Kapitalressourcen, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (stellvertretender Leiter der Haushaltsabteilung des Finanz- und Rechnungswesenzentrums der Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (frühere Direktorin der nördlichen Niederlassung der Vietnam Accounting and Auditing and Financial Consulting Services Company Limited) und Nguyen Thi Hai (frühere stellvertretende Generaldirektorin der Hanoi CPA Company).

von Hoang Viet von Anh Dung.jpeg — Vater und Sohn Do Anh Dung und Do Hoang Viet.

Der Angeklagte Do Anh Dung wird derzeit im Polizeigefängnis der Provinz Ha Nam festgehalten. Zuvor, im August 2022, traf sich Herr Vu Dinh Luyen, stellvertretender Direktor der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, mit Anleiheinvestoren von Tan Hoang Minh, um Fragen zur Ausgabe von Unternehmensanleihen zu beantworten.

Laut Herrn Luyen spielen Gruppenleiter wie Herr Do Hoang Viet oder Herr Do Anh Dung, die an der Geschäftstätigkeit beteiligt sind, eine wichtige Rolle bei der Organisation der Finanzierung zur Rückzahlung der Anteile an den Investoren.

„Wir hoffen, dass die zuständigen Behörden die Freilassung einiger hochrangiger Anführer der Gruppe gegen Kaution zulassen, damit diese direkt an der Leitung der Operationen der Gruppe teilnehmen können“, betonte ein Vertreter von Tan Hoang Minh.

Der Anklage zufolge haben die Angeklagten zur Ausgabe von Anleihen zahlreiche betrügerische Handlungen und Tricks begangen, Bedingungen, Emissionsdokumente, Angebotsverfahren und Anleihetransaktionen legalisiert und Geschäftsaktivitäten durch die Unterzeichnung legalisierter Verträge über Investitionskooperationen, Einlagen sowie Aktienverkäufe und -käufe verfälscht, die zwischen Unternehmen der Gruppe nicht existierten.

Die Angeklagten arbeiteten mit der Wirtschaftsprüfungseinheit zusammen, um die Jahresabschlüsse der drei emittierenden Unternehmen zu legalisieren und gaben ihre vollständigen Annahmeerklärungen ab, um die Bedingungen für die Anleiheemission zu legalisieren.

Die Angeklagten unterzeichneten außerdem „falsche“ Verträge zur Übertragung von Anleihen und zur Erzielung „falscher“ Cashflows. Dies zeigt, dass die Tan Hoang Minh Company im Rahmen zahlreicher Investitionskooperationsverträge für Anleihen und Cashflows von drei emittierenden Unternehmen zahlte. Dadurch wurden „virtuelle“ Werte für Anleihepakete geschaffen und Anleihegläubiger der Tan Hoang Minh Company legitimiert.

Darüber hinaus nutzten die Angeklagten Vermögenswerte aus den „gefälschten“ Investitionskooperationsverträgen als Sicherheit für die Anleihen. Auf diese Weise schufen sie Vertrauen und nutzten die Rechtsform und Marke der Tan Hoang Minh Company, um insgesamt mehr als 8.643 Milliarden VND von 6.630 Investoren zu mobilisieren und anzueignen.

Die Angeklagten verwendeten dieses Geld für verschiedene Zwecke, nicht für die Ausgabe von Anleihen. Bislang haben Herr Dung und sein Sohn die Familie und verwandte Organisationen dazu gebracht, mehr als 5.651 Milliarden VND zu zahlen, um die Folgen des Falls zu beheben.

Während des Ermittlungs- und Strafverfolgungsprozesses hat die Ermittlungsbehörde das aus den Anleiheverkäufen verwendete Geld zurückgefordert und das Geld der Angeklagten und ihrer Familien vorübergehend einbehalten. Die Tan Hoang Minh Company und verbundene Organisationen haben insgesamt mehr als 8,645 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde und der Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile der Stadt Hanoi eingezahlt, um die Folgen des Falls zu beheben.

Die Ermittlungsbehörde beschlagnahmte und fror außerdem Transaktionen im Zusammenhang mit Vermögenswerten ein, darunter acht Wohnungen, Häuser, Grundstücke, Wertpapierkonten und Geldguthaben auf den Konten der Angeklagten und der in den Fall verwickelten Personen.

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