Die Polizei der Provinz Dong Nai erhob Anklage gegen das Eigentümerpaar der rotierenden Spar- und Kreditgenossenschaft.

Im Zusammenhang mit dem Hui-Zusammenbruch in Dong Nai im Wert von fast 50 Milliarden VND hat die Polizeibehörde der Provinz Dong Nai den Hui-Besitzer Tran Quoc Huy (37 Jahre alt, wohnhaft in Dong Nai), Eigentümer des Immobilienbüros Huy Thinh Phat, strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen, um ihn wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ zu untersuchen.

Verlesung des Haftbefehls gegen den Verdächtigen Tran Quoc Huy

Nach einer Untersuchungsphase erließ die Polizeibehörde der Provinz Dong Nai am 25. Januar eine Entscheidung, den Fall strafrechtlich zu verfolgen, den Angeklagten anzuklagen und einen Haftbefehl gegen Tran Quoc Huy zu erlassen. Seine Frau, Nguyen Thi Hoai Huong (34 Jahre alt, wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt), wurde ebenfalls strafrechtlich verfolgt, aber zur Durchführung der Ermittlungen gegen Kaution freigelassen.

Die oben genannten Entscheidungen wurden von der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Dong Nai genehmigt. Am 31. Januar verkündete die Polizeibehörde der Provinz Dong Nai die oben genannten Entscheidungen und durchsuchte die Wohnung. Dabei wurden für die Ermittlungen relevante Dokumente beschlagnahmt.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Huy und seine Frau seit 2019 zahlreiche rotierende Spar- und Kreditkassen eröffneten und Hunderte von Menschen in der Provinz Dong Nai und den angrenzenden Provinzen anlockten, die an wöchentlich und monatlich wechselnden Spar- und Kreditkassen teilnahmen. Anfang 2022 verloren Huy und seine Frau Geld und waren nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zurückzuzahlen und Zahlungen zu leisten. Huy eröffnete jedoch weiterhin zahlreiche weitere rotierende Spar- und Kreditkassen.

Huys Immobilienbüro in der Gemeinde Lo 25HK

Am 26. Mai 2023 veröffentlichte Huy plötzlich in den sozialen Medien die Nachricht, dass das Huy zusammengebrochen sei. Hunderte von Hui-Teilnehmern lasen diese Nachricht und gingen zum Immobilienbüro Huy Thinh Phat (Gemeinde Lo 25, Bezirk Thong Nhat), das Huy und seiner Frau gehört, um Geld vom Huy zu fordern. Dies führte zu Unruhen.

Die örtlichen Behörden arbeiteten mit der Bezirkspolizei Thong Nhat zusammen, um die Beschwerde entgegenzunehmen und die Akte anschließend an die Polizeibehörde der Provinz Dong Nai weiterzuleiten, die den Fall gemäß ihren Befugnissen untersucht. Nach Angaben der Polizei der Provinz Dong Nai belegen vorläufige Statistiken, dass sich Huy und seine Frau insgesamt auf rund 49 Milliarden VND belaufen, die sie von 337 Personen unterschlagen haben.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/vu-vo-hui-gan-50-ti-dong-cong-an-tinh-dong-nai-khoi-to-vo-chong-chu-hui-185240201092519765.htm