Am 27. Januar teilte die Provinzpolizei Thua Thien- Hue mit, dass die Abteilung für Cybersicherheit und Hochtechnologie-Kriminalprävention in Abstimmung mit der Kriminalpolizei und anderen professionellen Einheiten einen Kreditwucherring mit Krediten in Höhe von insgesamt bis zu 35 Milliarden VND erfolgreich zerschlagen habe.
Die Behörden verhafteten Luong Hoang Nhat Nam (28 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Vy Da) und Huynh Van Truong Phat (28 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Thuan Hoa, beide in der Stadt Hue).
Luong Hoang Nhat Nam ist der mutmaßliche Anführer eines Wucherrings mit einem Zinssatz von fast 420 % pro Jahr.
Laut Polizeiakten werben Nam und Phat seit 2020 in sozialen Netzwerken für Kreditaktivitäten mit dem Versprechen von zinsgünstigen Krediten, schneller Auszahlung, keiner Wertermittlung, Krediten mit Höchstgrenzen, Unterstützung bei Forderungsausfällen usw. Bei der Berechnung der Zinsen nahm diese Gruppe jedoch zwischen 3 und 11,5 Millionen VND pro Tag ein, was einem Zinssatz von 109,5 % – 419,75 % pro Jahr entspricht.
Nam und Phat nutzen Software zur Verwaltung von Kreditverträgen sowie zur Berechnung von Zinssätzen und Mahnungen. Gleichzeitig nutzten sie Tricks, um die Kreditzinsen auf zwei Verträge aufzuteilen und die Zinsen in viele verschiedene Gebühren aufzuteilen, um einer Entdeckung durch die Behörden zu entgehen.
Darüber hinaus stellt diese Gruppe bei der Kreditvergabe Personen ein, die die Schuldner bedrohen und ihnen nach Hause folgen, um die Schulden einzutreiben.
Bei der Durchsuchung von zwei Standorten in der Stadt Hue, an denen Nam und Phat Kredite vergaben, entdeckten und beschlagnahmten die Behörden ein Auto, 39 Computer, Telefone, Kameras verschiedener Art, zahlreiche Bankkonten … und zwei Kartons mit GPS-Geräten sowie einige Dokumente im Zusammenhang mit der Kreditvergabe.
Den ersten Ermittlungen zufolge hatten Nam und Phat zwischen 2020 und ihrer Festnahme mehr als 2.000 Kreditverträge mit einer Kreditsumme von bis zu 35 Milliarden VND abgeschlossen und sich dadurch illegal einen Gewinn von über 7 Milliarden VND erwirtschaftet.
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