Am 27. Januar gab die Provinzpolizei von Thua Thien Hue bekannt, dass die Abteilung für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei und anderen Facheinheiten einen Wucherring mit Krediten in Höhe von insgesamt 35 Milliarden VND erfolgreich zerschlagen hat.
Die Behörden haben Luong Hoang Nhat Nam (28 Jahre alt, wohnhaft im Stadtteil Vy Da) und Huynh Van Truong Phat (28 Jahre alt, wohnhaft im Stadtteil Thuan Hoa, beide in der Stadt Hue) festgenommen.
Luong Hoang Nhat Nam steht im Verdacht, der Anführer eines Kreditrings zu sein, der Zinssätze von fast 420 % pro Jahr verlangt.
Laut Polizeiberichten bewarben Nam und Phat seit 2020 ihre Kreditgeschäfte in sozialen Medien und versprachen zinsgünstige Kredite, schnelle Auszahlung, keine Bonitätsprüfung, maximale Kreditlimits und Unterstützung bei Zahlungsschwierigkeiten. Bei der Zinsberechnung verlangte die Gruppe jedoch zwischen 3 und 11,5 Millionen VND pro Tag, was jährlichen Zinssätzen von 109,5 % bis 419,75 % entspricht.
Nam und Phat nutzten Software, um Darlehensverträge zu verwalten, Zinssätze zu berechnen und die Darlehensnehmer an Zahlungen zu erinnern; außerdem wandten sie die Taktik an, die Darlehenszinsen in zwei Verträge aufzuteilen und die Zinsen in verschiedene Gebühren aufzuteilen, um der Entdeckung durch die Behörden zu entgehen.
Darüber hinaus heuert diese Gruppe während des Kreditvergabeprozesses Leute an, die die Schuldner bedrohen und verfolgen und sogar zu ihnen nach Hause gehen, um die Zahlung zu fordern, falls die Kreditnehmer nicht rechtzeitig zurückzahlen.
Bei Durchsuchungen zweier Orte in Hue City, an denen Nam und Phat ihr Kreditgeschäft betrieben, entdeckten und beschlagnahmten die Behörden ein Auto, 39 Computer, Mobiltelefone, verschiedene Kameras, zahlreiche Bankkonten, zwei Kisten mit GPS-Ortungsgeräten sowie einige Dokumente im Zusammenhang mit ihren Kreditgeschäften.
Nach ersten Ermittlungen hatten Nam und Phat von 2020 bis zu ihrer Verhaftung mehr als 2.000 Darlehensverträge aufgesetzt, Geld zu Wucherzinsen in Höhe von insgesamt 35 Milliarden VND verliehen und damit illegal über 7 Milliarden VND Gewinn erzielt.
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