Das Unternehmen hinter dem 25.000 Milliarden VND schweren Projekt im Zusammenhang mit der Verhaftung des Vorsitzenden von Lam Dong

Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit , teilte Reportern der Zeitung Dan Tri am Nachmittag des 2. Januar mit, dass die Ermittlungspolizei Herrn Tran Van Hiep (Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Lam Dong) wegen des Verbrechens der Bestechung angeklagt und vorläufig inhaftiert habe.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Behörden fest, dass Herr Tran Van Hiep im Zusammenhang mit dem Projekt „Dai Ninh Urban Commercial, Tourism and Ecological Resort“ in der Provinz Lam Dong Bestechungsgelder erhalten hatte.

Zuvor hatte die Abteilung für polizeiliche Ermittlungen zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggelverbrechen (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit) Herrn Nguyen Ngoc Anh, Chefinspektor der Provinz Lam Dong, wegen des Verbrechens der Bestechlichkeit festgenommen.

Darüber hinaus wurde Frau Tran Bich Ngoc, Direktorin der Abteilung für Überwachung, Inspektion, Bearbeitung von Beschwerden und Anzeigen, Prävention und Bekämpfung von Korruption, Schmuggel, Wirtschaftskriminalität und Produktfälschung (Abteilung I) der Regierungsbehörde, festgenommen. Ihr wird Amtsmissbrauch vorgeworfen.

Das Projekt Saigon - Dai Ninh steht im Zusammenhang mit der Verhaftung des Vorsitzenden von Lam Dong (Foto aufgenommen im Juli 2023: Khong Chiem).

Der Prozess des Eigentümerwechsels der Saigon Dai Ninh Company

Das geplante Gewerbe-, Tourismus- und Öko-Resortgebiet Dai Ninh im Bezirk Duc Trong der Provinz Lam Dong (Projekt Saigon-Dai Ninh) erstreckt sich über eine Fläche von fast 3.600 Hektar und umfasst die vier Gemeinden Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine und Ninh Loan im Bezirk Duc Trong. Das Investitionsvolumen beträgt rund 25 Billionen VND. Das Projekt schließt den gesamten Dai-Ninh-See ein, der als „Miniatur der Halong-Bucht“ im Bezirk Duc Trong gilt.

Die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) ist der Investor dieses Projekts. Informationen über dieses Unternehmen sowie den Prozess des Eigentümerwechsels wurden von der Kriminalpolizei (Ministerium für Öffentliche Sicherheit) im Abschlussbericht der Ermittlungen im Fall der Van Thinh Phat Group detailliert dargelegt. Dieser Fall betrifft den Missbrauch von Treuhandvermögen durch Herrn Nguyen Cao Tri und Frau Truong My Lan.

Dementsprechend hat die Saigon Dai Ninh Company ihren Hauptsitz in der Dong Da Straße 9, Bezirk 3, Da Lat Stadt, Provinz Lam Dong und ist unter der am 7. Januar 2010 ausgestellten Gewerbeanmeldung gegründet und tätig. Frau Phan Thi Hoa ist Vorsitzende des Verwaltungsrats, Direktorin und gesetzliche Vertreterin.

Das Stammkapital des Unternehmens betrug bei seiner Gründung 300 Milliarden VND, wovon die Phuong Nam Trading Company Limited 273 Milliarden VND und Privatpersonen den Rest beisteuerten. Am 10. Oktober 2017 änderte das Unternehmen seine Handelsregistereintragung zum siebten Mal, wobei das Stammkapital auf 2 Billionen VND erhöht wurde.

Seit ihrer Gründung wurde Saigon Dai Ninh nur für ein einziges Projekt eine Investitionsgenehmigung erteilt, nämlich für das Projekt Saigon - Dai Ninh im Bezirk Duc Trong in der Provinz Lam Dong.

Laut der Vereinbarung zwischen Herrn Tri und Frau Hoa unterzeichnete Saigon – Dai Ninh am 2. Dezember 2020 einen Vertrag über den Verkauf von 100 % seines Stammkapitals an die Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (eine Tochtergesellschaft der Capella Group im Besitz von Herrn Tri) für 5 Billionen VND. Anschließend erwarb Herr Tri das Stammkapital über die Capella Hospitality Company Limited (ebenfalls eine Tochtergesellschaft der Capella Group) zurück.

Am 28. Dezember 2020 und am 5. Februar 2021 zahlte die Capella Hospitality Company 1,530 Milliarden VND für den Kauf von 51 % des Stammkapitals der Saigon Dai Ninh Company.

Am 30. September 2022 beauftragte Herr Tri seinen jüngeren Bruder Nguyen Cao Duc mit dem Kauf weiterer 7 % des Stammkapitals von Frau Hoa und zahlte dafür 700 Milliarden VND.

Herr Tri besaß insgesamt 58 % des Stammkapitals und zahlte Frau Hoa 2,23 Billionen VND. Die Zahlung erfolgte aus internen Mitteln der Capella Company und wurde von der Sacombank geliehen.

Nach der Zahlung von 58% des Stammkapitals wurde Saigon Dai Ninh am 28. Januar 2021 zur 8. Änderung registriert; die gesetzliche Vertreterin wechselte von Frau Hoa zu Herrn Tri.

Beziehung zu Truong My Lan

Nach dem Erwerb von Anteilen an der Saigon Dai Ninh Company vereinbarte Herr Tri mit Frau Truong My Lan den Verkauf von 100 % des Stammkapitals für 3 Billionen VND. Frau Lan zahlte Herrn Tri fünfmal insgesamt 20 Millionen USD (entspricht 463,5 Milliarden VND) ein und überwies diese.

Tatsächlich räumte Herr Tri ein, dass bei 1 Million USD (entspricht 23,2 Milliarden VND) und 127 Milliarden VND sowie 19 Millionen USD lediglich ein Zahlungsfortschritt verbucht worden sei, er das Geld aber noch nicht erhalten habe.

Frau Lan kaufte später jedoch keine Aktien der Saigon Dai Ninh Company und vereinbarte mit Herrn Tri, die Anzahlung von 1 Million USD (23,2 Milliarden VND) und 127 Milliarden VND zusammen mit einigen anderen Beträgen zu leisten, um 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company zu erwerben.

Kontroverse um das Saigon-Dai-Ninh-Projekt

Obwohl die Investitionsgenehmigung Ende 2010 erteilt wurde, ist das Projekt nach 13 Jahren immer noch nicht abgeschlossen.

Im Jahr 2020 forderte die staatliche Aufsichtsbehörde die Einstellung des Projekts und die Rückgewinnung des Geländes. Grund für die Aufhebung war, dass der Investor seinen finanziellen Verpflichtungen nach der Nutzungsänderung nicht nachgekommen war, keine Unterlagen zur Erfassung von Forstprodukten erstellt, die Verpflichtung zur Aufforstung der umgewandelten Waldfläche und zum Ausgleich der Waldressourcen nicht erfüllt, aber bereits Straßen gebaut hatte.

Das Saigon-Dai-Ninh-Projekt ist nach 13 Jahren immer noch nicht abgeschlossen (Foto aufgenommen im Juli 2023: Khong Chiem).

Im Juli 2021 zog die staatliche Aufsichtsbehörde den Widerrufsantrag zurück. Das Provinzvolkskomitee wies den Investor an, die erforderlichen Verfahren zur Verlängerung des Projektzeitplans und zur Anpassung des Projekts gemäß dem Investitionsgesetz von 2014 sowie zur Erweiterung der Landnutzung gemäß dem Bodengesetz von 2013 durchzuführen. Die staatliche Aufsichtsbehörde forderte den Investor auf, das Projekt wie vereinbart abzuschließen und die Investition im genehmigten Umfang umzusetzen.

Anschließend beantragte die Saigon Dai Ninh Company bei der Provinzregierung von Lam Dong eine Anpassung des Projektfortschritts und der Gesamtinvestition. Der Investor schlug eine Erhöhung der Gesamtinvestition von über 25 Billionen VND auf über 30,2 Billionen VND vor. Der Umfang der Landnutzung sollte dabei unverändert bleiben.

Darüber hinaus war das Projekt in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Im Oktober 2021 berichtete das Finanzministerium der Provinz Lam Dong, dass durch das Projekt mehr als 257 Hektar Waldfläche verloren gingen. Davon wurden über 140 Hektar bereits 2016 vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung als verloren eingestuft. Das Finanzministerium genehmigte eine Entschädigung für die Waldnutzung in Höhe von über 6,6 Milliarden VND, die die Saigon-Dai-Ninh-Gesellschaft vollständig entrichtete.

Die verbleibenden 117 Hektar Waldfläche weisen ein Reservevolumen von 3.449 m³ auf. Die Behörde bezifferte den Entschädigungswert auf über 12 Milliarden VND.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm