In welchen Fällen wird die ehemalige AIC-Präsidentin Nguyen Thi Thanh Nhan strafrechtlich verfolgt?

Im April 2022 erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit (IPA) einen Beschluss zur Strafverfolgung wegen Verstößen gegen Vergabevorschriften im Allgemeinen Krankenhaus Dong Nai und der Aktiengesellschaft Tien Bo Quoc Te (kurz: AIC). Die ehemalige Vorsitzende der AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, sowie mehrere Angestellte und ehemalige Führungskräfte der Provinz Dong Nai wurden vorläufig inhaftiert.

Dies ist zugleich der erste Knoten, der gelöst wird und die Reihe von Verstößen enthüllt, die Frau Nhan und ihre Komplizen in einer Reihe von Fällen im Zusammenhang mit den Bereichen Medizin und Biotechnologie begangen haben.

Die ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrats der AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan

Absprachen bei Ausschreibungen, Bestechung von Beamten

Im Mai 2022 erließ die Kriminalpolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit einen Haftbefehl gegen die ehemalige Vorsitzende der AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, die flüchtig war. Neben Frau Nhan wurden sieben weitere Personen gesucht, darunter Mitarbeiter der AIC Company und Führungskräfte mehrerer bekannter Unternehmen.

Viele Monate später veröffentlichten die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft Bekanntmachungen, in denen sie die Angeklagten aufforderten, sich zu stellen, um Gnade zu erhalten – jedoch vergeblich.

Obwohl sich Frau Nhans Gruppe im Januar 2023 auf der Flucht befand, entschied das Volksgericht von Hanoi dennoch, den Fall im Zusammenhang mit dem Bauprojekt des Dong-Nai-Krankenhauses vor Gericht zu bringen. Unter den 36 Angeklagten wurde der ehemalige Vorsitzende der AIC Company wegen Bestechung und schwerwiegender Verstöße gegen Vergabevorschriften zu insgesamt 30 Jahren Haft verurteilt.

Das Urteil stellte fest, dass Frau Nhan ihre Beziehungen zu Beamten der Provinz Dong Nai ausnutzte, um sich bevorzugte Aufträge zu verschaffen. Sie wies ihre Angestellten an, mit betrügerischen Methoden 16 Aufträge in Folge zu gewinnen, wodurch ein Schaden von 152 Milliarden VND entstand. Die Angeklagte und Angestellte der AIC Company zahlten zudem Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt bis zu 43,8 Milliarden VND an zahlreiche Beamte.

Nach dem erstinstanzlichen Verfahren wurde dem ehemaligen Vorsitzenden der AIC Company und der Gruppe der gesuchten Angeklagten durch ihre Anwälte gestattet, Berufung einzulegen. Es wird erwartet, dass das Oberste Volksgericht in Hanoi morgen, am 22. Mai, über die Berufung in diesem Fall verhandeln wird.

Frau Nguyen Thi Thanh Nhan, Herr Tran Dinh Thanh, ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Dong Nai, und Herr Dinh Quoc Thai, ehemaliger Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Dong Nai, sind drei von 36 Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall im Allgemeinen Krankenhaus der Provinz Dong Nai Verstöße begangen haben.

Der ehemalige Vorsitzende der AIC Company und sein Bruder wurden strafrechtlich verfolgt.

Im August 2022, noch vor dem Prozess im Dong Nai General Hospital, wurde Frau Nguyen Thi Thanh Nhan in einem zweiten Fall angeklagt, der mit dem Quang Ninh Maternity and Pediatrics Hospital (Provinz Quang Ninh) zusammenhing.

Frau Nhan wird in diesem Fall weiterhin wegen Verstoßes gegen Vergabevorschriften mit schwerwiegenden Folgen strafrechtlich verfolgt. Neben der ehemaligen Vorsitzenden der AIC Company sind auch zahlreiche Mitarbeiter des Unternehmens sowie mehrere Beamte des Gesundheitsministeriums der Provinz Quang Ninh mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass das Volkskomitee der Provinz Quang Ninh im Jahr 2012 ein Investitionsprojekt zur Anschaffung von Ausrüstung für das Quang Ninh Mutter- und Kinderkrankenhaus genehmigt hat, mit einer Gesamtinvestition von mehr als 238 Milliarden VND, wobei das Gesundheitsministerium als Investor fungierte.

Während des Implementierungsprozesses arbeiteten die Angeklagten mit der Bewertungsberatungseinheit zusammen, stellten Bewertungszertifikate zu Preisen über den Marktpreisen aus, arbeiteten mit Auftragnehmern und der AIC Company zusammen, um die Preise für medizinische Geräte zu erhöhen, wodurch ein Schaden für Staatsvermögen in Höhe von 73 Milliarden VND entstand.

Im März 2023 weitete die Kriminalpolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit die Ermittlungen aus und erhob Anklage gegen fünf weitere Angeklagte wegen Beihilfe. Unter ihnen befindet sich Herr Nguyen Anh Dung, Direktor der Phuc Hung Real Estate Joint Stock Company und Bruder von Frau Nguyen Thi Thanh Nhan.

Fünf der Angeklagten wurden in dem Fall, der sich im Quang Ninh Maternity and Pediatrics Hospital ereignete, strafrechtlich verfolgt.

Verstöße beim Kauf von Laborausrüstung

Zuletzt wurde Frau Nguyen Thi Thanh Nhan im vergangenen April eines dritten Verstoßes für schuldig befunden. Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit leitete ein Verfahren wegen Verstößen gegen Vergabevorschriften bei der AIC Company, dem Biotechnologiezentrum Ho-Chi-Minh-Stadt und zugehörigen Einrichtungen ein.

Die ehemalige Vorsitzende von AIC wurde erneut wegen Verstoßes gegen Vergabevorschriften mit schwerwiegenden Folgen angeklagt. Neben Frau Nhan wurden acht weitere Angeklagte desselben Vergehens beschuldigt, darunter Tran Manh Ha, stellvertretender Generaldirektor der AIC Company, gegen den ebenfalls wegen Verstoßes gegen die Vergabevorschriften ermittelt wird; Duong Hoa Xo, ehemaliger Direktor des Biotechnologiezentrums Ho-Chi-Minh-Stadt; und Nguyen Dang Quan, Direktor desselben Zentrums.

Außerdem gehören dazu Nguyen Viet Thach, ehemaliger Leiter des Construction Investment Management Board (Ho-Chi-Minh-Stadt Biotechnologiezentrum); Nguyen Tran Long, ehemaliger Spezialist des Construction Investment Management Board (Ho-Chi-Minh-Stadt Biotechnologiezentrum); Tran Dang Tan, ehemaliger Hauptvertreter des Büros der AIC Company in Ho-Chi-Minh-Stadt; Nguyen Minh, stellvertretender Generaldirektor der Ho Chi Minh City Auditing and Informatics Services Company Limited; Tran Vinh Vu, ehemaliger Direktor der Hong Ha Construction Investment and Management Consulting Joint Stock Company.

Die ersten Ermittlungsergebnisse ergaben, dass die Angeklagte Nguyen Thi Thanh Nhan und ihre Komplizen im Rahmen der Durchführung eines Projekts zur Beschaffung von Ausrüstung für zwölf Labore des Biotechnologiezentrums Ho-Chi-Minh-Stadt Verstöße begangen haben. Dieses Verhalten hatte besonders schwerwiegende Folgen.

„Frau Nhan lässt sich nur fangen, indem man es verheimlicht.“

Mitte Mai sagte Herr Nguyen Van Yen, stellvertretender Leiter des Zentralen Komitees für Innere Angelegenheiten, auf einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Ergebnisse der Sitzung des Ständigen Ausschusses des Zentralen Lenkungsausschusses für Korruptionsbekämpfung und Negativität (im Folgenden: Lenkungsausschuss), dass der Ständige Ausschuss des Lenkungsausschusses die Behörden aufgefordert habe, die Ermittlungen, die Anklageerhebung und den Prozess im Zusammenhang mit dem Fall der AIC Company innerhalb der im Strafprozessgesetz festgelegten Frist durchzuführen.

Bezüglich Frau Nguyen Thi Thanh Nhan ergreifen die Behörden aktiv Maßnahmen, um sie festzunehmen. „Es muss klargestellt werden, dass wir sie noch nicht gefasst haben. Es besteht kein Grund, sich zu fragen, wo sie sich nach ihrer Festnahme versteckt hält. Gelegentlich erhalten wir Informationen mit der Frage, ob wir glauben, dass sie nach ihrer Festnahme inhaftiert wird“, bekräftigte Herr Yen als Reaktion auf Gerüchte über Frau Nhans Verhaftung.

Auch in Bezug auf den ehemaligen Vorsitzenden der AIC Company sagte der Leiter der Abteilung für Zivilstand, Staatsangehörigkeit und Authentifizierung (Justizministerium) im vergangenen April auf Nachfrage der Presse nach der Nationalität von Frau Nhan, dass die Abteilung bis jetzt keine Informationen aus der Region über die Nationalität dieser Person erhalten habe.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-bi-truy-cuu-trong-nhung-vu-an-nao-185230521142324973.htm