Den Ermittlungsergebnissen zufolge verfügt die Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) über ein Stammkapital von 468 Milliarden VND und besteht aus zahlreichen Aktionären. Frau Tran Thi Loan Phuong fungierte von September 2010 bis Oktober 2019 als Vorsitzende des Verwaltungsrats.

Ende 2012 lernte Frau Phuong Herrn Nguyen Loc An kennen, der damals stellvertretender Leiter der Abteilung für den Inlandsmarkt (Ministerium für Industrie und Handel) und zuständig für Erdöl und Erdgas war. Herr An bot Frau Phuong seine Unterstützung an, falls sie ein Erdölunternehmen gründen wolle.

Anfang 2013 wandte sich Frau Phuong an Herrn An, um ihn um Unterstützung beim Aufbau einer Tankstelle für die Bach Khoa Viet Company zu bitten. Herr An wies Frau Phuong daraufhin an, eine juristische Person für das Flüssiggasgeschäft (LPG) zu gründen und zunächst eine bestehende Tankstelle anzumieten, um dort im kleinen Rahmen zu arbeiten.

Auf Anweisung von Herrn An mietete Frau Phuong eine Tankstelle im Bezirk Binh Thanh (Ho-Chi-Minh-Stadt) und wurde Vertreterin der Firma Thai Son. Anfang 2015 beantragte die Firma Bach Khoa Viet beim Ministerium für Industrie und Handel eine Lizenz für den Vertrieb von Erdölprodukten. Zu diesem Zeitpunkt wurde Herr Nguyen Loc An mit der Leitung des Inspektionsteams beauftragt, das die tatsächlichen Gegebenheiten der Firma Bach Khoa Viet prüfen sollte.

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Herr Nguyen Loc An. Foto: Ministerium für Öffentliche Sicherheit

Während der Vor-Ort-Inspektion vor der Ausstellung der Bescheinigung über die Berechtigung, als Erdölvertriebspartner für die Bach Khoa Viet Company tätig zu werden, traf sich Frau Phuong mit Herrn An im Gästehaus des Ministeriums für Industrie und Handel, um ihn um Unterstützung bei der möglichst schnellen Erlangung der Lizenz für die Bach Khoa Viet Company zu bitten.

Nachdem Herr An dem Vertrag zugestimmt hatte, erhielt er von Frau Phuong 200 Millionen VND, und im Februar 2015 wurde der Bach Khoa Viet Company vom Ministerium für Industrie und Handel ein Zertifikat ausgestellt, das ihre Berechtigung zur Tätigkeit als Erdölvertreiber bestätigte.

Etwa im August 2015 besuchte Frau Phuong Herrn An erneut, um ihn um Unterstützung in Firmenangelegenheiten zu bitten. Im Gespräch erwähnte der ehemalige stellvertretende Direktor, dass er ein größeres Haus kaufen wolle, ihm aber die nötigen Mittel fehlten. Er schlug Frau Phuong daher vor, ihn beim Kauf zu unterstützen. Frau Phuong sagte sofort zu, da sie wusste, dass die Hilfe von Herrn An für das Wachstum der Bach Khoa Viet Company zu einem führenden Importeur und Exporteur von Erdölprodukten unerlässlich war.

Anfang September 2015 rief Herr Nguyen Loc An Frau Phuong an und bat sie um Hilfe beim Kauf eines Hauses für 9 Milliarden VND. Er wies sie an, das Geld auf das Konto seiner Frau zu überweisen. Daraufhin gingen die vollen 9 Milliarden VND im September 2015 auf dem Konto seiner Frau ein.

Der Bach Khoa Viet Company wurde jedoch später die Lizenz zum Import und Export von Erdölprodukten verweigert, da sie die erforderlichen Bedingungen nicht erfüllte. Herr An beriet und unterstützte Frau Phuong damals dabei, die Voraussetzungen für den Erhalt der Lizenz zu erfüllen.

Im Mai 2016 leitete Herr Nguyen Loc An das Inspektionsteam, das die Voraussetzungen für die Erteilung von Import- und Exportlizenzen für Erdölprodukte an die Bach Khoa Viet Company prüfte. Das Inspektionsteam versäumte es, die tatsächlichen Kapazitäten des Unternehmens umfassend zu bewerten, sondern erleichterte den Inspektionsprozess lediglich durch die Festlegung des Inspektionsplans, die Unterzeichnung der Inspektionsberichte und deren Einreichung.

Anschließend bat Herr An Herrn Do Thang Hai (damals stellvertretender Minister für Industrie und Handel), eine Export- und Importlizenz für Öl für die Bach Khoa Viet Company zu unterzeichnen, was gegen geltende Vorschriften verstieß.

Im September 2023 erstattete Frau Phuong proaktiv Anzeige gegen Herrn Nguyen Loc An, der behauptete, von ihr Bestechungsgelder angenommen zu haben, und kooperierte aktiv mit der Ermittlungsbehörde, um den Sachverhalt aufzuklären.

Bei der Ermittlungsbehörde gab Herr Nguyen Loc An zu, 9,2 Milliarden VND von Frau Tran Thi Loan Phuong erhalten zu haben, um die Ausstellung einer Bescheinigung über die Berechtigung, als Erdölvertriebshändler tätig zu sein, und einer Lizenz für das Erdölexport- und -importgeschäft an die Bach Khoa Viet Company durch das Ministerium für Industrie und Handel zu erleichtern.

Laut Aussage von Herrn An verwendeten er und seine Frau die gesamten 9 Milliarden VND, die sie von Frau Phuong erhalten hatten, um eine Villa im Stadtteil Phu Thuong (Bezirk Tay Ho, Hanoi ) zu erwerben. Die Villa wurde inzwischen beschlagnahmt, um die Vollstreckung des Urteils sicherzustellen.