Da Nang verschärft die Bestimmungen für Immobilientransaktionen ab 400 Millionen VND

VTV.vn – Da Nang verpflichtet Organisationen und Unternehmen, Immobilientransaktionen im Wert von 400 Millionen VND oder mehr zu melden, um die Kontrolle zu stärken und Geldwäsche in diesem Bereich zu verhindern.

Das Bauamt der Stadt Da Nang verpflichtet Organisationen und Unternehmen, Immobilientransaktionen ab einem Wert von 400 Millionen VND zu melden. Diese Maßnahme dient der Bekämpfung von Geldwäsche im Immobiliensektor der Region.

Dementsprechend forderte das Ministerium Immobilienprojektinvestoren, Immobiliendienstleistungsunternehmen, Immobilienhandelsplätze, Banken und Bankfilialen mit Hauptsitz in Da Nang auf, interne Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erlassen.

Die einzelnen Abteilungen sind verpflichtet, die Prozesse zur Kundenidentifizierung, Informationserfassung und -prüfung sowie zur Kontrolle risikoreicher Transaktionen strikt umzusetzen. Gleichzeitig müssen sie Geldwäscherisiken bewerten und steuern, die Ergebnisse regelmäßiger Bewertungen berichten und geeignete Risikomanagementprozesse entwickeln.

Das Bauministerium wies die einzelnen Einheiten außerdem an, auf das elektronische Informationsportal der vietnamesischen Staatsbank zuzugreifen, um den nationalen Risikobewertungsbericht zur Geldwäsche zu aktualisieren, und sich direkt an die Abteilung für Geldwäschebekämpfung (Staatsbank) zu wenden, um Unterstützung und die Bereitstellung der für die Einhaltung der Vorschriften erforderlichen Dokumente zu erhalten.

„Die Stärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Immobiliensektor zielt darauf ab, finanzielle Risiken zu kontrollieren, ein transparentes und gesundes Investitionsumfeld zu gewährleisten und internationale Standards einzuhalten. Dies ist angesichts der vielen potenziellen Geldwäscherisiken im Immobiliensektor ein notwendiger Schritt“, betonte das Bauamt der Stadt Da Nang.

Quelle: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm