Risikoidentifikation, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Dies waren die wichtigsten Inhalte des Workshops zur Verbreitung von Vorschriften und Ergebnissen der nationalen Risikobewertung zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der am 16. Oktober von der Staatsbank in Hanoi organisiert wurde.

Der stellvertretende Gouverneur der Staatsbank, Nguyen Ngoc Canh, sagte, dass der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc, Vorsitzender des Lenkungsausschusses, bei der Sitzung des Nationalen Lenkungsausschusses zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die gestern (15. Oktober) stattfand, die Staatsbank als ständige Vertretung des Lenkungsausschusses aufgefordert habe, die Koordination mit Ministerien und Zweigstellen zu verstärken und drei strategische Aktionsgruppen einzurichten, bei denen die Vervollkommnung des Rechtsrahmens eine Säule sei.

Der stellvertretende Ministerpräsident forderte außerdem eine verstärkte Information und Propaganda über die Risiken, die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und den rechtlichen Rahmen in diesem Bereich, damit Unternehmen und Bürger ihre Verpflichtungen verstehen, begreifen und ordnungsgemäß und vollständig erfüllen können.

Auf dem Workshop stellte Frau Nguyen Thi Minh Tho, stellvertretende Direktorin der Abteilung für Geldwäschebekämpfung der Staatsbank, den geänderten Inhalt des Rundschreibens Nr. 27/2025/TT-NHNN der Staatsbank vom 15. September 2025 vor, das die Umsetzung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Geldwäschebekämpfung anleitet und den Inhalt der Geldwäschebekämpfung in der Resolution Nr. 05/2025/NQ-CP der Regierung zur Pilotierung des Krypto-Asset-Marktes verbreitet.

Mit dem Ziel, meldepflichtige Unternehmen bei der Umsetzung zu unterstützen und einige ihrer größten Schwierigkeiten und Hindernisse zu beseitigen, umfassen die geänderten Inhalte: Kriterien und Methoden zur Bewertung von Geldwäscherisiken meldepflichtiger Unternehmen; Verfahren zum Management von Geldwäscherisiken und zur Klassifizierung von Kunden nach dem Grad des Geldwäscherisikos; Interne Vorschriften zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche; Meldesystem für meldepflichtige Transaktionen mit hohem Wert; Meldesystem für verdächtige Transaktionen; Transaktionen im Zusammenhang mit elektronischem Geldtransfer; Meldesystem für Transaktionen im Zusammenhang mit elektronischem Geldtransfer; Form und Frist für die Meldung elektronischer Daten; Änderung und Ergänzung von Anhängen zu Formularen zur Meldung von Risikobewertungen bei Organisationen, Formulare zur Meldung verdächtiger Transaktionen.

Das Rundschreiben Nr. 27/2005/TT-NHNN betont zudem das Prinzip des risikobasierten Managements und verpflichtet Unternehmen, Geldwäscherisiken regelmäßig zu aktualisieren und zu bewerten sowie ein Verfahren zur Identifizierung und Überprüfung von Kunden zu entwickeln, auch solchen ohne Konto oder mit wenigen Transaktionen. Meldepflichtige Unternehmen müssen Geschäftsbeziehungen regelmäßig überwachen und sicherstellen, dass Transaktionen mit legitimen Geldquellen und Kundenidentifikationsdaten übereinstimmen.

Herr To Tran Hoa, stellvertretender Leiter der Abteilung für die Entwicklung des Wertpapiermarkts der staatlichen Wertpapierkommission, präsentierte eine Reihe von Inhalten im Zusammenhang mit der Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche im Gesetz über die Digitaltechnologiebranche und in der Resolution Nr. 05/2025/NQ-CP zur Pilotierung des Krypto-Asset-Marktes in Vietnam.

Quelle: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html