Bezüglich der Verhaftung des ehemaligen VietinBank-Vorsitzenden Le Duc Tho am 14. Dezember gab die Sicherheitsermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit bekannt, dass sie den Fall der „Verletzung von Vorschriften über die Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, die zu Verlusten und Verschwendung führten; Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Annahme von Bestechungsgeldern; Missbrauch von Position und Macht zum persönlichen Vorteil“ bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) und einer Reihe damit verbundener Agenturen und Organisationen bearbeitet und untersucht.

Xuyen Viet Oil ist eines von fast 40 großen Erdölhandelsunternehmen im ganzen Land, die zum Import und Export von Erdölprodukten berechtigt sind.

Xuyen Viet Oil wurde in letzter Zeit auch in den Medien erwähnt, weil es sich um einen Schuldner handelt, der Billionen von Dong verschiedenen Banken schuldet.

BIDV ist einer der größten Gläubiger dieses Unternehmens mit ausstehenden Schulden in Höhe von 2 Billionen VND. Dieser Kredit wurde 2022 im Rahmen des Kreditvertrags Nr. 02/2022/7191166/SĐBS zwischen Xuyen Viet Oil und der BIDV-Niederlassung Nam Ky Khoi Nghia aufgenommen.

Die Sicherheiten für das vorgenannte Darlehen bestehen aus allen Gewinnen, die aus der Wertschöpfung der Bauarbeiten auf den Grundstücken in Hamlet 4, Toc Tien Commune, Tan Thanh District (heute Tan Thanh Town), Ba Ria Vung Tau Province, und der auf dem Grundstück befindlichen Tankstelle erzielt werden.

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Zuvor waren die beiden Geschäftsführerinnen und stellvertretenden Geschäftsführerinnen von Xuyen Viet Oil von der Sicherheitsermittlungsbehörde wegen des Verbrechens der „Verletzung von Vorschriften über die Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, wodurch Verluste und Verschwendung verursacht wurden“, untersucht worden.

Laut Recherchen von VietNamNet umfassen die Sicherheiten für den Kredit von Xuyen Viet Oil bei der BIDV außerdem einen Einlagenvertrag über 50 Milliarden VND bei der Sacombank sowie fast 33 Millionen Liter DO-Kraftstoff mit einem Gesamtwert von 450 Milliarden VND (berechnet zu einem Durchschnittspreis von 13.751 VND/Liter).

Bereits in den Jahren 2020 und 2021 war die BIDV-Niederlassung Nam Ky Khoi Nghia ein wichtiger Kapitalgeber für Xuyen Viet Oil.

BIDV ist außerdem ein wichtiger Finanzier anderer Öl- und Gasgiganten, darunter Hai Ha Water and Land Transport Company Limited (Hai Ha Petro) und verbundene Unternehmen der Trung Linh Phat Company Limited (einem Erdölvertriebsunternehmen in Ninh Binh).

Derzeit versteigert BIDV die Sicherheiten für den Kredit von Hai Ha Petro, nämlich das Öldepot Ha Hai – Quang Tri in der Stadt Cua Viet, Bezirk Gio Linh, Provinz Quang Tri, mit einem Startpreis von 176 Milliarden VND.

BIDV verkauft außerdem die Landnutzungsrechte an 19 Grundstücken in Ninh Binh zu einem Startpreis von 211 Milliarden VND, um eine Schuld gegenüber einem führenden Mitglied der Trung Linh Phat Company einzutreiben.

Am 11. August erließ das Ministerium für Industrie und Handel den Beschluss Nr. 2081/QD-BCT, mit dem die Export- und Importlizenz für Erdölprodukte von Xuyen Viet Oil widerrufen wurde.

Diese Entscheidung wurde auf der Grundlage der Ergebnisse einer Inspektion der Xuyen Viet Oil Company und unter Berücksichtigung erschwerender Umstände getroffen, nämlich der Tatsache, dass das Unternehmen nach der Inspektion im Jahr 2022 die festgestellten Verstöße nicht behoben hat und wiederholt gegen die Vorschriften des Preisstabilisierungsfonds verstoßen hat, wie vom Finanzministerium berichtet wurde.

Am 8. September leitete die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit (A09) ein Strafverfahren wegen „Verstoßes gegen Vorschriften über die Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, der zu Verlusten und Verschwendung geführt hat“ ein, das bei der Xuyen Viet Oil Company und mehreren damit verbundenen Behörden und Organisationen stattfand.

Die ermittelnde Sicherheitsbehörde erließ außerdem einen Beschluss zur Strafverfolgung und ordnete die vorläufige Inhaftierung zweier Frauen an: Mai Thi Hong Hanh - Direktorin von Xuyen Viet Oil; und Nguyen Thi Nhu Phuong - stellvertretende Direktorin von Xuyen Viet Oil.

Gegen die beiden Geschäftsführer der Xuyen Viet Oil Company wird wegen „Verstößen gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte, die zu Verlusten und Verschwendung geführt haben“, ermittelt.

Kürzlich gab das Steueramt von Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt, dass Xuyen Viet Oil mehr als 1.500 Milliarden VND an Steuern schuldet.

Bislang sind Hunderte Milliarden VND aus dem Treibstoffpreisstabilisierungsfonds dieses Erdölkonzerns noch nicht in den Staatshaushalt zurückgeflossen.

Der „dunkle Fleck“ des Ölmagnaten wird durch die Verhaftung von Herrn Le Duc Tho deutlich . Gegen beide Führungskräfte der Xuyen Viet Oil Company wird wegen „Verstößen gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte, die zu Verlusten und Verschwendung geführt haben“, ermittelt.