Der Anklage zufolge war Li Zhao Qiang (Jahrgang 1988, chinesischer Staatsbürger) 2017 nach Vietnam eingereist und hatte kurz darauf ein mafiaartiges Wucher- und Inkassonetzwerk aufgebaut, das äußerst raffiniert und methodisch vorging.

Dieser „Chef“ galt als Drahtzieher, Leiter und Erfinder der Apps „Cash VN“, „Vaynhanhpro“ und „Ovay“, die vietnamesischen Kunden Geld zu hohen Zinsen von 1.570 % bis 2.190 % pro Jahr liehen. Als die „Schuldner“ nicht zahlten, wies Li Zhao Qiang andere Personen an, furchterregende Eintreibungstaktiken anzuwenden.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass „Chef“ Li Zhao Qiang von 2019 bis 2022 Unternehmen betrieb, die über Apps insgesamt 120.780 Kunden Kredite in Höhe von mehr als 1.607 Milliarden VND gewährten und sich dadurch illegal einen Gewinn von mehr als 732 Milliarden VND erwirtschafteten.

In diesem Fall wurden 31 „Schuldner“ Opfer, als Mitarbeiter der Inkassoabteilung von Li Zhao Qiang ihr Vermögen um einen Gesamtbetrag von über 218 Millionen VND erpressten.

Rezept.jpg
Illustrationsfoto.

Li Zhao Qiang untersteht Zhang Min Min (Jahrgang 1986, chinesische Staatsangehörigkeit). Diese Person ist für die direkte Leitung und Führung der Inkassoabteilung in Li Zhao Qiangs Unternehmen zuständig. Zhang Min beauftragte Nghiem Duc Giang mit der Leitung der Inkassoabteilung.

Der Anklage zufolge werden die Schuldner in fünf verschiedene Stufen eingeteilt. Das Inkassoteam ruft die Kunden an, um sie an die pünktliche Zahlung ihrer Schulden zu erinnern. Zahlen sie ihre Schulden nicht pünktlich, ruft das von Zhang Min geleitete Team sie schrittweise häufiger an, um sie an die Zahlung ihrer Schulden zu erinnern. Außerdem werden Verwandte und Bekannte der Kunden angerufen.

Zahlt der Kunde weiterhin nicht, ruft ihn die Gruppe von Zhang Min an, droht ihm, beschimpft ihn, schneidet Fotos aus, fügt sie ein und schickt sie dem Kunden und seinen Verwandten, um den „Schuldner“ zur Zahlung zu zwingen.

Gangster-Schulung zum Inkasso

Bui Duc Hoang wurde von Nghiem Duc Giang mit der Leitung einer Gruppe von Inkassobüros beauftragt. Hoang begann 2019 bei der Metag Company zu arbeiten. Von Anfang an wurde Hoang von Giang in Inkassotechniken geschult. Wenn sich ein Kunde weigerte, seine Schulden zu bezahlen, schnitt Hoang das Bild aus, klebte es ein und schickte es dem Kunden, um ihn zu bedrohen.

Zahlt der Kunde auch dann nicht, werden die Bilder an die Angehörigen des Kunden verschickt oder in den sozialen Netzwerken gepostet, um den „Schuldner“ zur Zahlung zu zwingen.

Im Rahmen seiner Tätigkeit wurde Hoang mit dem Eintreiben von Forderungen einer Kundengruppe mit dem Code M2 ​​(App „Cash VN“) beauftragt. Darüber hinaus wurde dem Angeklagten die Leitung eines fünfköpfigen Teams übertragen.

Als Leiter des Inkassoteams besteht Hoangs Aufgabe darin, die Mitarbeiter zu verwalten, die Anwesenheit zu erfassen, jeden an seine Arbeit zu erinnern, sie an ihre Arbeitsmoral zu erinnern, sie zu Inkassoanrufen zu drängen und den Umfang der Inkassomaßnahmen schrittweise zu steigern, von Mahnungen bis hin zu Beschimpfungen, Drohungen und der psychischen Terrorisierung der Kreditnehmer.

Darüber hinaus nutzt Hoang den ihm zugewiesenen Computer täglich, um sich in das Kundendatensystem des Unternehmens einzuloggen. Hier sind sämtliche Kundeninformationen, Fälligkeitsdaten usw. gespeichert.

Falls der Kunde die Schulden nicht fristgerecht begleicht, schickt Hoang ihm Schimpf- und Drohnachrichten und Bilder des Kunden, kombiniert mit vertraulichen Bildern, um ihn zur Begleichung der Schulden zu drängen.

Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Bui Duc Hoang von 2019 bis zum 24. Mai 2022 Li Zhao Qiang, Zhang Min und Nghiem Duc Giang dabei half, über die App „Cash VN“ Kreditgeschäfte mit einem Gesamtbetrag von über 1.229 Milliarden VND zu organisieren und dabei illegal einen Gewinn von über 547 Milliarden VND erzielte.

Was die Erpressung betrifft, die Hoang vorgeworfen wurde, geht aus den Ermittlungsunterlagen hervor, dass Hoang im Jahr 2022 direkt anrief, um Schulden einzutreiben, dann obszöne Fotos schnitt und bearbeitete und sie Herrn T. schickte, um ihn zu bedrohen und zur Zahlung von 8 Millionen VND zu zwingen.

Der Vorwurf lautet, dass viele vietnamesische Angeklagte für die gleiche Arbeit wie Hoang bezahlt wurden. Die Untersuchung ergab, dass Zhang Min von 2021 bis 2022 eine Gruppe von Inkassomitarbeitern, die bei von Li Zhao Qiang gegründeten Unternehmen arbeiteten, organisierte und anleitete, über die Apps „Cash VN“ und „Vaynhanh“ Geld in Höhe von insgesamt mehr als 1,106 Milliarden VND zu verleihen und so illegal mehr als 623 Milliarden VND zu erwirtschaften.

Es gibt Hinweise darauf, dass dieser Chinese als Drahtzieher das Verbrechen der Erpressung begangen hat. Mitarbeiter der Inkassoabteilung erpressten 31 Personen in Höhe von insgesamt über 218 Millionen VND.

Der Prozess gegen einen Wucher-, Schuldeneintreiber- und Steuerhinterziehungsring unter der Führung von „Boss“ Li Zhao Qiang (Jahrgang 1988, chinesische Staatsangehörigkeit) fand am 25. Juni statt, musste jedoch aufgrund der Abwesenheit von 10 der 135 Angeklagten verschoben werden.